El jueves pasado <\/a> Ya destac\u00f3 otra empresa en Alemania que envi\u00f3 grandes cargamentos de electr\u00f3nica para la industria de defensa a Rusia. La polic\u00eda alemana allan\u00f3 la empresa justo antes de la emisi\u00f3n.<\/p>\nEn el caso holand\u00e9s, sobre el que Nieuwsuur habl\u00f3 este s\u00e1bado, se trata de la empresa ETW-Tekhnologika BV de Voorschoten, propiedad del empresario ruso Micha\u00efl Volovik. La empresa fue dirigida sucesivamente por dos directores holandeses. Ambos declararon a Nieuwsuur que no ten\u00edan conocimiento de las violaciones y que desde entonces dimitieron. No se pudo contactar al propietario ruso para hacer comentarios.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, ETW de Volovik compra art\u00edculos tecnol\u00f3gicos en Occidente y luego los vende a Rusia a trav\u00e9s de Letonia como productos “m\u00e9dicos”, que est\u00e1n exentos de sanciones. Seg\u00fan el ex director de ETW, Freek Snel, inicialmente no ten\u00eda motivos para dudar de la legalidad de la acci\u00f3n. “Mientras esos bienes vayan directamente a Rusia y los pagos provengan directamente de Rusia, el asunto es razonablemente controlable”, afirma Snel. Seg\u00fan \u00e9l, las facturas estaban en orden y la aduana permiti\u00f3 el paso de la mercanc\u00eda.<\/p>\n
Excepci\u00f3n en la legislaci\u00f3n sancionadora<\/h2>\n Pero en el per\u00edodo posterior a la invasi\u00f3n rusa de Ucrania y la imposici\u00f3n de sanciones occidentales, Snel vio repentinamente cambiar el destino final de las mercanc\u00edas. Los art\u00edculos ya no ten\u00edan como destino final Rusia, sino que pasaban por Rusia hacia destinos en Kazajst\u00e1n, los Emiratos y Hong Kong, donde de repente aparecieron nuevos clientes. Los pagos a ETW tampoco proced\u00edan ya de Rusia, sino que se canalizaban a trav\u00e9s de empresas de otros lugares. La empresa aprovech\u00f3 h\u00e1bilmente una excepci\u00f3n en la legislaci\u00f3n de sanciones, que estipula que se permite el tr\u00e1nsito de mercanc\u00edas a trav\u00e9s de Rusia hacia terceros pa\u00edses. Sin embargo, los datos de las aduanas rusas vistos por Nieuwsuur muestran que docenas de mercanc\u00edas fueron despachadas en Mosc\u00fa y permanecieron en Rusia.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es cuestionable el destino m\u00e9dico de la mercanc\u00eda. Los datos de aduanas muestran que ETW envi\u00f3 art\u00edculos como imanes y refrigeraci\u00f3n, pero tambi\u00e9n enchufes y tomas de corriente que pueden usarse para conectar placas de circuito impreso a procesadores. La industria de defensa rusa, afirma Nieuwsuur en el informe, “necesita desesperadamente este tipo de cosas para disparar misiles contra Ucrania”. Adem\u00e1s, la esposa de Volovik tiene una empresa en Rusia que cuenta entre sus clientes con empresas estatales rusas sancionadas como Gazprom, Rosneft y la empresa de defensa rusa Remdizel, seg\u00fan el sitio web.<\/p>\n
‘Idiota \u00fatil’<\/h2>\n Poco despu\u00e9s del inicio de la guerra y las sanciones, el director Snel vio c\u00f3mo el n\u00famero de transacciones aumentaba r\u00e1pidamente. Cuando escuch\u00f3 de \u201calguien en el [Nederlandse] gobierno\u201d recibi\u00f3 un aviso de que el caso no estaba bien, renunci\u00f3. \u201cIngenuo\u201d, se autodenomina ahora en una entrevista, y \u201cidiota \u00fatil\u201d.<\/p>\n
No hay rastro del propietario ruso, que se dice que vive en Israel y, como muchos rusos adinerados, tiene pasaporte del archipi\u00e9lago caribe\u00f1o de San Crist\u00f3bal y Nieves. En un pol\u00edgono industrial en Letonia, desde donde ETW enviar\u00eda los productos a Rusia, los periodistas tambi\u00e9n est\u00e1n frustrados. La emisi\u00f3n muestra que hay fuertes indicios de que empresarios que operan a nivel internacional, como Volovik, a menudo tienen conexiones con los servicios de inteligencia rusos, que vigilan de cerca el comercio ilegal de equipos \u00fatiles para la industria de defensa rusa.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n muestra una vez m\u00e1s cu\u00e1n inventivas son las empresas rusas o afiliadas a Rusia para eludir las sanciones occidentales. Desde la guerra en Ucrania, se han cambiado innumerables rutas comerciales, se han reconvertido empresas y se han creado nuevas empresas como “cobertura”. Las empresas occidentales que dicen haber abandonado el mercado ruso tambi\u00e9n parecen seguir activas all\u00ed o, en algunos casos, vuelven a estar activas. Parece relativamente f\u00e1cil hacerlo a trav\u00e9s de terceros pa\u00edses como Kazajst\u00e1n, Turqu\u00eda, Armenia y China. uso dual<\/em> productos a Rusia: art\u00edculos m\u00e9dicos o dom\u00e9sticos, cuyas partes, como chips, pueden utilizarse para la industria de defensa.<\/p>\n<\/p>\n\nLea tambi\u00e9n<\/strong>este informe sobre la elusi\u00f3n de sanciones en Kazajst\u00e1n<\/span>\n<\/p>\nInvestigado a principios de este a\u00f1o NRC<\/em> “comercio gris” a trav\u00e9s de Kazajst\u00e1n. Un empresario an\u00f3nimo de la ciudad kazaja de Almaty cont\u00f3 c\u00f3mo su pa\u00eds se vio inundado de empresarios rusos tras la imposici\u00f3n de las primeras sanciones antirrusas. <\/p>\nDespu\u00e9s de que Rusia qued\u00f3 aislada del sistema de pago internacional SWIFT, Kazajst\u00e1n abri\u00f3 fren\u00e9ticamente negocios y cuentas bancarias y compr\u00f3 apartamentos caros, lo que hizo subir los precios de la vivienda. En los meses posteriores a la invasi\u00f3n, las exportaciones de lavadoras, semiconductores, refrigeradores y otros electrodom\u00e9sticos de Europa a los vecinos de Rusia se dispararon. <\/p>\n
Caminos de cabras<\/h2>\n A pesar de las advertencias de la Uni\u00f3n Europea y los Estados Unidos a terceros pa\u00edses sobre las llamadas sanciones secundarias, y de las promesas de esos pa\u00edses de respetar las sanciones a partir de ahora, el comercio con Rusia parece continuar en muchos casos a trav\u00e9s de todo tipo de idas y venidas. . Esto es en parte posible porque un pa\u00eds como Kazajst\u00e1n quiere mantener a Mosc\u00fa y Occidente en t\u00e9rminos amistosos y un control estricto es t\u00e9cnicamente pr\u00e1cticamente imposible.<\/p>\n
Es interesante que en el caso de ETW de Voorschoten, la ruta se invirti\u00f3: no lleg\u00f3 a Rusia a trav\u00e9s de terceros pa\u00edses, sino que lleg\u00f3 a Rusia bajo la apariencia de “tr\u00e1nsito” hacia otros lugares. <\/p>\n
Un portavoz de la aduana holandesa reconoce en la emisi\u00f3n de Nieuwsuur que detectar violaciones de las sanciones es una tarea casi imposible para los Pa\u00edses Bajos y otros pa\u00edses europeos. “No podemos comprobar si las mercanc\u00edas realmente se env\u00edan o si permanecen ‘accidentalmente’ en Rusia”, afirma el portavoz. Es notable, sin embargo, que las aduanas holandesas digan que no utilizan cifras comerciales ni datos de importaci\u00f3n rusos, y que los datos europeos son suficientes. <\/p>\n
Otro problema es que la UE s\u00ed impone sanciones, pero no ha llegado a ning\u00fan acuerdo sobre mano de obra adicional para supervisar el cumplimiento de las sanciones. En particular, los pa\u00edses de los pa\u00edses b\u00e1lticos carecen de dinero, conocimientos y personas, dijo a Nieuwsuur un empleado de aduanas lituano en el episodio del jueves. “La UE ha introducido sanciones sin prever c\u00f3mo deber\u00edan aplicarse”, afirma el funcionario de aduanas. <\/p>\n
ETW no es la \u00fanica empresa holandesa en manos rusas que est\u00e1 eludiendo las sanciones. El a\u00f1o pasado, el empresario ruso Dmitri K. fue condenado a 18 meses de prisi\u00f3n por un juez holand\u00e9s en un caso de sanciones similares. Aunque el juez consider\u00f3 que el riesgo de fuga era bajo y liber\u00f3 a K., tras conocerse el veredicto el hombre parti\u00f3 inmediatamente hacia Mosc\u00fa. <\/p>\n
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