{"id":1082526,"date":"2023-12-08T08:32:12","date_gmt":"2023-12-08T08:32:12","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-fundador-del-intercambio-de-criptomonedas-bitzlato-se-declara-culpable-de-un-plan-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2023-12-08T08:32:16","modified_gmt":"2023-12-08T08:32:16","slug":"el-fundador-del-intercambio-de-criptomonedas-bitzlato-se-declara-culpable-de-un-plan-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-fundador-del-intercambio-de-criptomonedas-bitzlato-se-declara-culpable-de-un-plan-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"El fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato se declara culpable de un plan de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"


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\ue802<\/i>08 de diciembre de 2023<\/span>\ue804<\/i>Las noticias de los piratas inform\u00e1ticos<\/span><\/span>Criptomoneda \/ Delitos Cibern\u00e9ticos<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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El fundador ruso del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Bitzlato se declar\u00f3 culpable, casi 11 meses despu\u00e9s de ser arrestado en Miami a principios de este a\u00f1o.<\/p>\n

Anatoly Legkodymov (alias Anatolii Legkodymov, Gandalf y Tolik), seg\u00fan el Departamento de Justicia de Estados Unidos, admiti\u00f3 haber operado un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia que permit\u00eda a otros actores criminales lavar sus ganancias il\u00edcitas. Se enfrenta a hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

“Legkodymov operaba un intercambio de criptomonedas que estaba abierto al negocio de blanqueadores de dinero y otros delincuentes.” dicho<\/a> La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia.<\/p>\n

PR\u00d3XIMO SEMINARIO WEB<\/span> <\/p>\n

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\u00danete ahora<\/a> <\/section>\n

“Se benefici\u00f3 al atender a delincuentes, y ahora debe pagar el precio. Realizar transacciones en criptomonedas no te pone fuera del alcance de la ley”.<\/p>\n

Se estima que Bitzlato, que sirvi\u00f3 como refugio seguro para estafadores y equipos de ransomware como Conti, recibi\u00f3 2.500 millones de d\u00f3lares en criptomonedas entre 2019 y 2023, m\u00e1s de la mitad de los cuales provinieron de fuentes ilegales y riesgosas.<\/p>\n

Antes de su eliminaci\u00f3n por parte de las autoridades, el intercambio registrado en Hong Kong tambi\u00e9n llam\u00f3 la atenci\u00f3n por sus laxos procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) y se promocion\u00f3 como una plataforma que requer\u00eda solo una m\u00ednima informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de sus usuarios. Se cree que algunos de sus usuarios han registrado cuentas utilizando documentos de identidad robados.<\/p>\n

El Departamento de Justicia tambi\u00e9n destac\u00f3 el mercado de la red oscura de Hydra como la contraparte m\u00e1s grande de Bizlato en transacciones de criptomonedas, y los usuarios del primero intercambian no menos de 700 millones de d\u00f3lares en activos digitales con el intercambio.<\/p>\n

\"La<\/a><\/center><\/div>\n

Hydra era el mercado de la web oscura m\u00e1s grande y antiguo del mundo para narc\u00f3ticos, informaci\u00f3n financiera robada, documentos de identificaci\u00f3n fraudulentos y servicios de lavado de dinero. Fue desmantelado por las autoridades alemanas y estadounidenses en abril de 2022.<\/p>\n

“La declaraci\u00f3n de culpabilidad de Legkodymov hoy confirma que era muy consciente de que Bitzlato, su intercambio de criptomonedas, estaba siendo utilizado como un torniquete abierto por delincuentes deseosos de aprovechar sus laxos controles sobre las transacciones monetarias il\u00edcitas”, dijo el Fiscal Federal Breon Peace para el Distrito Este. de Nueva York.<\/p>\n

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