{"id":1079716,"date":"2023-12-06T13:56:35","date_gmt":"2023-12-06T13:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/operador-de-fondos-de-cobertura-en-el-centro-del-escandalo-de-cum-ex-extraditado-a-dinamarca\/"},"modified":"2023-12-06T13:56:35","modified_gmt":"2023-12-06T13:56:35","slug":"operador-de-fondos-de-cobertura-en-el-centro-del-escandalo-de-cum-ex-extraditado-a-dinamarca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/operador-de-fondos-de-cobertura-en-el-centro-del-escandalo-de-cum-ex-extraditado-a-dinamarca\/","title":{"rendered":"Operador de fondos de cobertura en el centro del esc\u00e1ndalo de cum-ex extraditado a Dinamarca"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=6af6ef80-5104-48b3-862e-2097115727d2\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un operador de fondos de cobertura brit\u00e1nico que es el principal sospechoso en la parte danesa del creciente esc\u00e1ndalo de dividendos \u201ccum-ex\u201d ha sido extraditado de Dubai a Dinamarca para enfrentar cargos penales.<\/p>\n<p>Sanjay Shah, acusado de defraudar a Dinamarca por alrededor de 9.000 millones de coronas danesas (1.300 millones de d\u00f3lares), aterriz\u00f3 en Copenhague el mi\u00e9rcoles, marcando el final de una batalla de extradici\u00f3n un a\u00f1o despu\u00e9s de su arresto en Dubai.<\/p>\n<p>&#8220;Hoy es un muy buen d\u00eda para ser Ministro de Justicia&#8221;, dijo Peter Hummelgaard en Copenhague.  Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cEl caso de los dividendos es importante para Dinamarca y es uno de los casos de fraude criminal m\u00e1s grandes y graves.  Lo que est\u00e1 en juego es nuestro dinero p\u00fablico, nuestro estado de bienestar y nuestra sociedad basada en la confianza\u201d.<\/p>\n<p>Dinamarca, Alemania, Italia y Francia se encuentran entre los pa\u00edses europeos m\u00e1s afectados por el esc\u00e1ndalo cum-ex, en el que los gobiernos fueron enga\u00f1ados para que reembolsaran miles de millones de euros en impuestos sobre dividendos que nunca se hab\u00edan pagado.<\/p>\n<p>Shah niega haber actuado mal e insiste en que aprovech\u00f3 las lagunas de la legislaci\u00f3n danesa para recibir el dinero.<\/p>\n<p>\u201cEl proceso de extradici\u00f3n ha sido lento, opaco y desordenado.  .  .  Nos sentimos aliviados de que la incertidumbre haya terminado y de que Sanjay Shah finalmente est\u00e9 de camino a Dinamarca\u201d, dijeron sus abogados daneses el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n<p>Lars L\u00f8kke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, dijo que se hab\u00eda necesitado un enorme esfuerzo diplom\u00e1tico para garantizar que Shah pudiera ser juzgado, incluida la firma de un acuerdo de extradici\u00f3n el a\u00f1o pasado entre el pa\u00eds escandinavo y los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n<p>&#8220;Con la extradici\u00f3n estamos enviando una se\u00f1al importante de que no se puede lograr la impunidad qued\u00e1ndose en el extranjero&#8221;, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<p>Dinamarca alega que fue defraudada por un total de 12.700 millones de coronas danesas en el esc\u00e1ndalo cum-ex y ha presentado cargos contra nueve personas.  Skat tambi\u00e9n ha presentado una demanda civil por valor de 1.400 millones de libras esterlinas en Londres contra m\u00e1s de 100 instituciones financieras, as\u00ed como contra Shah y Patterson, por pagos de impuestos perdidos que, seg\u00fan la autoridad tributaria danesa, representan el producto de la recuperaci\u00f3n ilegal de impuestos entre 2012 y 2015.<\/p>\n<p>Los fiscales en Alemania est\u00e1n investigando a 1.500 personas por el esc\u00e1ndalo cum-ex en una larga investigaci\u00f3n en la que participan banqueros y abogados de muchas firmas. <\/p>\n<p>Un juez superior de Frankfurt le dijo esta semana al ex director global de impuestos de Freshfields Bruckhaus Deringer, Ulf Johannemann, que era \u201cmuy probable\u201d que lo declararan culpable de complicidad en el fraude.  Johannemann, que a\u00fan no ha abordado las acusaciones ante el tribunal, podr\u00eda enfrentarse a una pena de c\u00e1rcel de varios a\u00f1os si un panel de cinco jueces lo declara culpable.<\/p>\n<p>La extradici\u00f3n de Shah marca un \u00e9xito para el gobierno de los EAU, que ha estado impulsando esfuerzos para cooperar con las autoridades internacionales relacionadas con el lavado de dinero.<\/p>\n<p>En 2022, los Emiratos \u00c1rabes Unidos fueron incluidos en la llamada lista gris de pa\u00edses del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional que requieren un mayor seguimiento del lavado de dinero.  Los Emiratos \u00c1rabes Unidos esperan salir de la lista el pr\u00f3ximo a\u00f1o despu\u00e9s de intensificar las medidas de cumplimiento financiero, incluido el aumento del n\u00famero de procesamientos por delitos financieros y la asistencia a las fuerzas del orden a nivel mundial.<\/p>\n<p>Durante d\u00e9cadas, Dub\u00e1i actu\u00f3 como un refugio popular para los delincuentes financieros, pero en los \u00faltimos a\u00f1os la firma de nuevos tratados de extradici\u00f3n y la campa\u00f1a de cumplimiento del gobierno han convertido a la ciudad en un entorno menos permisivo.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/6af6ef80-5104-48b3-862e-2097115727d2\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[3365,21129,110576,38,8703,3457,18640,142,3633],"class_list":["post-1079716","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-centro","tag-cobertura","tag-cumex","tag-del","tag-dinamarca","tag-escandalo","tag-extraditado","tag-fondos","tag-operador"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1079716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1079716"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1079716\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1079716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1079716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1079716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}