{"id":1077044,"date":"2023-12-04T19:53:17","date_gmt":"2023-12-04T19:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/pictet-pagara-a-las-autoridades-estadounidenses-123-millones-de-dolares-tras-ayudar-a-sus-clientes-a-evadir-impuestos\/"},"modified":"2023-12-04T19:53:17","modified_gmt":"2023-12-04T19:53:17","slug":"pictet-pagara-a-las-autoridades-estadounidenses-123-millones-de-dolares-tras-ayudar-a-sus-clientes-a-evadir-impuestos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/pictet-pagara-a-las-autoridades-estadounidenses-123-millones-de-dolares-tras-ayudar-a-sus-clientes-a-evadir-impuestos\/","title":{"rendered":"Pictet pagar\u00e1 a las autoridades estadounidenses 123 millones de d\u00f3lares tras ayudar a sus clientes a evadir impuestos"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=97e47e8e-96b4-42db-a595-4708208cf609\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El banco privado suizo Pictet acord\u00f3 pagar 123 millones de d\u00f3lares a las autoridades estadounidenses despu\u00e9s de admitir que ayud\u00f3 a sus clientes a proteger ilegalmente m\u00e1s de 5.600 millones de d\u00f3lares en activos de impuestos en cuentas secretas entre 2008 y 2014.<\/p>\n<p>El banco con sede en Ginebra, el administrador de dinero privado m\u00e1s antiguo y prestigioso de Suiza, firm\u00f3 el lunes un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia.  Ha acordado cooperar plenamente con las investigaciones en curso sobre los clientes en cuesti\u00f3n y sus cuentas.<\/p>\n<p>&#8220;Hoy [Pictet] admiti\u00f3 haber ayudado activamente a los contribuyentes estadounidenses a utilizar cuentas codificadas, fideicomisos y entidades extranjeras, beneficiarios nominales y otros enga\u00f1os para ocultar sus ingresos y activos en el extranjero\u201d, dijo el fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg.  &#8220;Por esta conducta criminal, el banco pagar\u00e1 casi 122,9 millones de d\u00f3lares en restituci\u00f3n, devoluci\u00f3n de honorarios y una multa financiera&#8221;.<\/p>\n<p>Se evitaron impuestos por valor de m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares en 1.637 cuentas como resultado de los esfuerzos del banco, dijo el Departamento de Justicia. <\/p>\n<p>El banco suizo utiliz\u00f3 una serie de medidas para ayudar a sus clientes a evitar la detecci\u00f3n por parte de las autoridades estadounidenses, incluidos seud\u00f3nimos, cuentas numeradas an\u00f3nimas y cuentas mantenidas a nombre de entidades corporativas &#8220;falsas&#8221; creadas como fachada.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el Departamento de Justicia, Pictet tambi\u00e9n proporcionaba servicios para desviar y retener correo, para evitar que la informaci\u00f3n de la cuenta se enviara a los EE. UU., y ofrec\u00eda a los clientes tarjetas de cr\u00e9dito precargadas emitidas por un tercero para poder ocultar el origen de los fondos. <\/p>\n<p>El Departamento de Justicia dijo que la direcci\u00f3n de Pictet (el c\u00edrculo secreto de ocho socios del banco, conocido como \u201cel sal\u00f3n\u201d) aprob\u00f3 las relaciones con los clientes en cuesti\u00f3n y estaba al tanto de las cuentas no declaradas.<\/p>\n<p>En un comunicado el lunes, Pictet dijo que estaba &#8220;satisfecho de haber resuelto este asunto y seguir\u00e1 tomando medidas para garantizar que sus clientes cumplan con sus obligaciones fiscales&#8221;. <\/p>\n<p>Pictet gestiona actualmente activos por valor de 638.000 millones de francos (713.000 millones de d\u00f3lares) para clientes ricos y grandes instituciones.<\/p>\n<p>El banco dijo que hab\u00eda comenzado a abordar la evasi\u00f3n fiscal por parte de sus clientes antes de que las autoridades estadounidenses lanzaran p\u00fablicamente una ofensiva contra los abusos en 2008 -con especial atenci\u00f3n en Suiza- despu\u00e9s de que documentos filtrados revelaran que UBS, el banco m\u00e1s grande del pa\u00eds, estaba protegiendo a miles de clientes del pago de sus impuestos. <\/p>\n<p>La UBS admiti\u00f3 su culpabilidad y pag\u00f3 780 millones de d\u00f3lares a las autoridades estadounidenses en un acuerdo de procesamiento diferido en 2009. Otros bancos suizos han seguido su ejemplo a lo largo de los a\u00f1os. <\/p>\n<p>\u201cEl acuerdo reconoce que Pictet comenz\u00f3 a evaluar y mejorar sus pol\u00edticas y pr\u00e1cticas para realizar negocios con clientes contribuyentes estadounidenses en 2008.  .  .  Tambi\u00e9n reconoce que el Grupo tom\u00f3 medidas adicionales, m\u00e1s all\u00e1 de las requeridas por la ley estadounidense, para promover el cumplimiento tributario de sus clientes contribuyentes estadounidenses\u201d, dijo Pictet.<\/p>\n<p>El acuerdo no afectar\u00e1 materialmente la posici\u00f3n de capital del banco, a\u00f1adi\u00f3. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/97e47e8e-96b4-42db-a595-4708208cf609\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[2856,1317,5601,1942,833,28129,1471,246,327,2866,219406,251,720],"class_list":["post-1077044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-autoridades","tag-ayudar","tag-clientes","tag-dolares","tag-estadounidenses","tag-evadir","tag-impuestos","tag-las","tag-millones","tag-pagara","tag-pictet","tag-sus","tag-tras"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1077044"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077044\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1077044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1077044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1077044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}