{"id":1071244,"date":"2023-11-30T19:07:10","date_gmt":"2023-11-30T19:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ex-analista-de-goldman-y-hermano-abogado-van-a-juicio-por-uso-de-informacion-privilegiada\/"},"modified":"2023-11-30T19:07:10","modified_gmt":"2023-11-30T19:07:10","slug":"ex-analista-de-goldman-y-hermano-abogado-van-a-juicio-por-uso-de-informacion-privilegiada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ex-analista-de-goldman-y-hermano-abogado-van-a-juicio-por-uso-de-informacion-privilegiada\/","title":{"rendered":"Ex analista de Goldman y hermano abogado van a juicio por uso de informaci\u00f3n privilegiada"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=52a5556c-9107-4446-a48a-7afea11258ca\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un ex analista de Goldman Sachs y su hermano, un ex abogado de Clifford Chance, cometieron operaciones con informaci\u00f3n privilegiada utilizando informaci\u00f3n confidencial obtenida del banco de \u00e9lite de Wall Street, seg\u00fan la fiscal\u00eda en un juicio en Londres.<\/p>\n<p>Mohammed Zina, de 35 a\u00f1os, y su hermano Suhail Zina, de 36, comparecieron en el banquillo ante un jurado en el Tribunal de la Corona de Southwark el jueves para la apertura de su juicio. <\/p>\n<p>Los hombres est\u00e1n acusados \u200b\u200bde seis cargos de uso de informaci\u00f3n privilegiada entre julio de 2016 y diciembre de 2017, as\u00ed como de tres cargos de fraude relacionados con pr\u00e9stamos que obtuvieron del Banco Tesco para financiar sus operaciones.  Niegan los cargos.<\/p>\n<p>El caso es el juicio penal de mayor perfil por uso de informaci\u00f3n privilegiada iniciado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido en m\u00e1s de cuatro a\u00f1os. <\/p>\n<p>Los hermanos obtuvieron ganancias de alrededor de \u00a3 140.000 con su negocio, seg\u00fan el fiscal Peter Carter KC, en representaci\u00f3n de la FCA. <\/p>\n<p>Los hermanos utilizaron la informaci\u00f3n sensible al precio &#8220;para dar, no una garant\u00eda, sino para aumentar significativamente las posibilidades de que cuando vendieran las acciones no simplemente recuperaran su dinero, sino que obtuvieran m\u00e1s de lo que invirtieron&#8221;, dijo Carter. el jurado.<\/p>\n<p>La FCA alega que los delitos tuvieron lugar cuando Mohammed Zina trabajaba en el grupo de resoluci\u00f3n de conflictos de Goldman en Londres, que tiene acceso a informaci\u00f3n privilegiada.  El jurado analiz\u00f3 las pol\u00edticas de Goldman sobre confidencialidad y las reglas contra el comercio de informaci\u00f3n no p\u00fablica. <\/p>\n<p>Su primera operaci\u00f3n, en el dise\u00f1ador de semiconductores Arm, fue la \u00fanica de las seis que result\u00f3 en una p\u00e9rdida, seg\u00fan la FCA.<\/p>\n<p>El jurado escuch\u00f3 que Mohammed Zina utiliz\u00f3 tres cuentas bancarias para el comercio, una de las cuales se abri\u00f3 a nombre de su hermano Suhail y las otras dos a nombre de su hermana, Shenaz Chunara. <\/p>\n<p>Carter dijo al jurado que Mohammed Zina supervisaba las cuentas de su hermana, y que los mensajes mostrar\u00e1n que Mohammed a veces se &#8220;impaciente&#8221; con ella &#8220;porque obtuvo informaci\u00f3n privilegiada y tuvo que negociar mientras la informaci\u00f3n a\u00fan estaba dentro antes de que hubiera riesgo&#8221;. volverse p\u00fablico\u201d.<\/p>\n<p>Las cuentas se financiaron con pr\u00e9stamos del Tesco Bank, que seg\u00fan le dijeron al prestamista se obtuvieron para &#8220;mejoras en el hogar&#8221;.  Los hermanos pagaron r\u00e1pidamente los dos primeros pr\u00e9stamos, pero fueron arrestados antes de que se pudiera pagar el tercero.<\/p>\n<p>El presunto uso de informaci\u00f3n privilegiada en cuesti\u00f3n conlleva una pena m\u00e1xima de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n, mientras que el fraude conlleva una pena m\u00e1xima de 10 a\u00f1os.<\/p>\n<p>La prueba se prolongar\u00e1 hasta finales de febrero de 2024.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/52a5556c-9107-4446-a48a-7afea11258ca\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[10000,1339,7120,3831,768,3072,231,12825,1172,1256],"class_list":["post-1071244","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-abogado","tag-analista","tag-goldman","tag-hermano","tag-informacion","tag-juicio","tag-por","tag-privilegiada","tag-uso","tag-van"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1071244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1071244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1071244\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1071244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1071244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1071244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}