{"id":1066689,"date":"2023-11-28T00:59:46","date_gmt":"2023-11-28T00:59:46","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/en-ferrari-y-lamborghini-gracias-a-la-estafa-del-bono-de-fachada\/"},"modified":"2023-11-28T00:59:50","modified_gmt":"2023-11-28T00:59:50","slug":"en-ferrari-y-lamborghini-gracias-a-la-estafa-del-bono-de-fachada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/en-ferrari-y-lamborghini-gracias-a-la-estafa-del-bono-de-fachada\/","title":{"rendered":"En Ferrari y Lamborghini gracias a la estafa del bono de fachada"},"content":{"rendered":"\n
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Dos sospechosos, precintos de un coche y 16 motocicletas valiosas. El trabajo de la polic\u00eda financiera plantea la hip\u00f3tesis de una estafa crediticia gracias a declaraciones infladas. Se utilizan ganancias il\u00edcitas para conducir supercoches y superbikes<\/h2>\n<\/p>\n
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– Mil\u00e1n<\/span><\/time><\/p>\n<\/div>\n

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Fraude de bonos de construcci\u00f3n para comprar Ferrari y Lamborghini: comienza la incautaci\u00f3n. Hay dos sospechosos: un hombre de 49 a\u00f1os de Legnano (Mil\u00e1n) y un hombre de 48 a\u00f1os residente en Uboldo (Varese). Los financieros de la Comandancia Provincial de Varese y Mil\u00e1n ejecutaron un decreto de embargo dictado por el juez de instrucci\u00f3n de Busto Arsizio, al final de una investigaci\u00f3n que involucraba un sistema de fraude en el marco del bono de fachada. En concreto, la actividad se refer\u00eda a cr\u00e9ditos generados indebidamente por una empresa constructora y su representante legal ante el sistema de sobrefacturaci\u00f3n por importe de dos millones de euros. Los investigadores se incautaron de 16 motocicletas (Ducati, Honda, Vyrus y otras), 10.000 euros en acciones de la empresa y un reloj Rolex Yachtmaster de oro, encontrado durante un registro, valorado en unos 30.000 euros. Con una enorme disponibilidad financiera, la compa\u00f1\u00eda actualmente cuenta con varios autos de lujo en uso, entre ellos: Lamborghini Huracan Sto, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF, Ferrari F8 y un exclusivo auto de pista Radical, utilizado tanto por el representante legal para fines personales como para un incipiente negocio de alquiler a corto plazo.<\/p>\n<\/div>\n

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300% m\u00e1s valor<\/h2>\n

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La investigaci\u00f3n de la empresa Gallarate se centr\u00f3 en el an\u00e1lisis de los cr\u00e9ditos previstos dentro del llamado bono de fachada del 90% generado indebidamente por una empresa constructora y su representante legal, a trav\u00e9s del sistema de sobrefacturaci\u00f3n, cuya parte no vencida fue calculada. en lo que respecta al decreto de embargo, en m\u00e1s de 2 millones de euros. Por ejemplo, aunque el condominio hubiera pagado a la empresa designada 40 mil euros, correspondientes a la suma del 10% del coste de las obras y el 18%, nuevamente calculado sobre el costo de las obras, como cargas financieras, la empresa constructora habr\u00eda Emiti\u00f3 y transmiti\u00f3 una factura por valor de 400 mil euros a la Agencia Tributaria. A los efectos de su determinaci\u00f3n de il\u00edcito, los financistas procedieron a analizar la documentaci\u00f3n relativa a las obras de construcci\u00f3n en Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio y Parabiago, comparando la documentaci\u00f3n adquirida en la sede de la empresa con las declaraciones realizadas por los propietarios de las propiedades y a trav\u00e9s de los resultados de las cuentas corrientes examinando los reportes de transacciones sospechosas por parte de la empresa y su representante legal. Como resultado, se revel\u00f3 un mecanismo il\u00edcito mediante el cual el condominio o el propietario individual, sin saberlo, recibi\u00f3 la factura a pagar y escasa documentaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la obra a realizar. Sin embargo, la misma empresa constructora procedi\u00f3 a generar un cr\u00e9dito fiscal enormemente mayor para el cliente, hasta aproximadamente un 300% de lo adeudado.<\/p>\n<\/div>\n

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anomal\u00edas<\/h2>\n

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La actividad llevada a cabo por los militares del grupo Legnano, sin embargo, surgi\u00f3 a ra\u00edz de una auditor\u00eda fiscal realizada contra el administrador, propietario tambi\u00e9n de otra empresa que opera en el sector de la construcci\u00f3n y renovaci\u00f3n de edificios, destinada a luchar contra el fraude en la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos. Por tanto, se embargaron un total de 812 miles de euros en cr\u00e9ditos, 815 miles de euros en efectivo, tres inmuebles y garajes relacionados, un coche, 16 veh\u00edculos de motor y 20 mil euros en acciones de ambas sociedades. La amplia actividad de inspecci\u00f3n, destinada a verificar la existencia de las condiciones reglamentarias que dan derecho a “generar y comercializar” cr\u00e9ditos fiscales derivados de intervenciones subvencionadas, ha permitido encontrar, tambi\u00e9n a trav\u00e9s de intervenciones en las obras de Parabiago, anomal\u00edas claras, cuestiones cr\u00edticas y elementos de fraude en relaci\u00f3n con las intervenciones controladas en edificios. Por este motivo, estos cr\u00e9ditos fiscales transferidos, por importe de m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de euros, tambi\u00e9n fueron considerados “inexistentes” y se interpuso a la Fiscal\u00eda competente por los delitos de percepci\u00f3n indebida de fondos p\u00fablicos y estafa agravada en la obtenci\u00f3n de fondos p\u00fablicos. por uno de los directores, as\u00ed como la emisi\u00f3n de facturas por operaciones inexistentes por parte del segundo denunciado, tambi\u00e9n director de una de las empresas.<\/p>\n<\/div>\n

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La Gazzetta dello Sport<\/p>\n

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\u00a9 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<\/p>\n<\/div><\/div>\n


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