5<\/sup><\/a> sobre este anuncio.<\/span><\/div>\nEn 2014, Ruja Ignatova, tambi\u00e9n conocida como “la reina de las criptomonedas”, y Karl Sebastian Greenwood cofundaron OneCoin. La empresa comercializ\u00f3 una supuesta criptomoneda con el mismo nombre. Sin embargo, OneCoin era en realidad un esquema piramidal fraudulento. OneCoin operaba como una red de marketing multinivel donde los miembros recib\u00edan comisiones si pod\u00edan reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas, lo cual fue una de las razones del r\u00e1pido crecimiento de la red de miembros de OneCoin. Como result\u00f3 m\u00e1s tarde, la criptomoneda OneCoin nunca existi\u00f3 realmente: no val\u00eda nada. El valor de la moneda no estaba determinado por la oferta y la demanda, sino que la propia empresa lo fijaba arbitrariamente. Una cadena de bloques real, que OneCoin afirmaba tener, nunca existi\u00f3 realmente. As\u00ed como tambi\u00e9n los pools de miner\u00eda o computadoras mencionadas por OneCoin para minar OneCoin.
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Ignatova y Greenwood tambi\u00e9n aprovecharon la popularidad de Bitcoin “para convencer a los inversores de que OneCoin era la pr\u00f3xima oportunidad de inversi\u00f3n que no deb\u00edan perderse”, informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Quer\u00edan hacer creer a los inversores que OneCoin era una criptomoneda leg\u00edtima como Bitcoin y, por lo tanto, establecieron deliberadamente una conexi\u00f3n entre las dos criptomonedas. Por ejemplo, en una presentaci\u00f3n de PowerPoint de OneCoin de Greenwood, la compa\u00f1\u00eda se describi\u00f3 a s\u00ed misma como “una criptomoneda \u00fanica e innovadora basada en el \u00e9xito de la innovadora y famosa criptomoneda Bitcoin”.
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Seg\u00fan el material promocional de OneCoin, m\u00e1s de tres millones de personas invirtieron en el plan fraudulento, escribe el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los registros de OneCoin mostraron que la empresa “gener\u00f3 unos ingresos de 4.037 millones de euros y ‘beneficios’ de 2.735 millones de euros s\u00f3lo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016”.
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Exjefe de Asuntos Jur\u00eddicos y Cumplimiento confes\u00f3<\/h2>\n
Seg\u00fan un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos del 9 de noviembre, Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, anunci\u00f3 que Irina Dilkinska compareci\u00f3 recientemente ante un tribunal federal de Manhattan “acusada de fraude y blanqueo de dinero en relaci\u00f3n con se declar\u00f3 culpable de su participaci\u00f3n en el plan de fraude masivo de OneCoin. Dilkinska supuestamente era la jefa de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin y se supon\u00eda que deb\u00eda garantizar que la empresa cumpliera con la ley. Pero Dilkinska ayud\u00f3 a OneCoin “en la realizaci\u00f3n de operaciones diarias y lav\u00f3 dinero para OneCoin, incluida la organizaci\u00f3n de la transferencia de 110 millones de d\u00f3lares en ingresos de OneCoin obtenidos fraudulentamente a una empresa en las Islas Caim\u00e1n”, seg\u00fan el comunicado.
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Williams dijo: “Como la llamada ‘jefa de asuntos legales y de cumplimiento’ en OneCoin, Irina Dilkinska ha logrado exactamente lo contrario de su puesto”. Ahora ha admitido haber “facilitado el lavado de millones de d\u00f3lares en ganancias ilegales que OneCoin obtuvo a trav\u00e9s de su programa de marketing multinivel”. El fiscal “elogi\u00f3 el excelente trabajo de investigaci\u00f3n del Servicio de Impuestos Internos-Investigaci\u00f3n Penal y el FBI, que llevaron a cabo esta investigaci\u00f3n junto con agentes especiales de la Fiscal\u00eda de Estados Unidos”, escribi\u00f3 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmando que los fiscales y sus socios encargados de hacer cumplir la ley contin\u00faan trabajando en el caso y procesar\u00edan hasta llevar a todos los acusados \u200b\u200bante la justicia.
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La sentencia de Dilkinska est\u00e1 prevista para el 14 de febrero de 2024.\n<\/p>\n
El cofundador de OneCoin condenado a prisi\u00f3n<\/h2>\n
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En septiembre, se anunci\u00f3 que el cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, fue sentenciado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n “por su orquestaci\u00f3n del plan de fraude masivo de OneCoin”. “Como fundador y l\u00edder de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood dirigi\u00f3 uno de los mayores esquemas de fraude de todos los tiempos. Greenwood y sus co-conspiradores, incluida la fugitiva Ruja Ignatova, defraudaron a v\u00edctimas desprevenidas por miles de millones de d\u00f3lares con la promesa de una “revoluci\u00f3n financiera”. y la afirmaci\u00f3n de que OneCoin era el “Asesino de Bitcoin”. De hecho, OneCoins no val\u00eda nada y los inversores se quedaron sin nada, mientras que Greenwood se llen\u00f3 los bolsillos con m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares. Esperamos que esta larga frase resuene en el sector financiero y disuada a todos. , que pueden verse tentados a mentir a los inversores y explotar el ecosistema de las criptomonedas mediante fraude”, dijo en ese momento el fiscal federal Damian Williams.
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Ignatova sigue huyendo<\/h2>\n
Ruja Ignatova, quien, seg\u00fan un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., fue “acusada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de octubre de 2017 de fraude y lavado de dinero en relaci\u00f3n con OneCoin” y por quien Se emiti\u00f3 una orden de arresto federal, falta como antes, todo rastro. Ignatova viaj\u00f3 de Sof\u00eda a Atenas en un vuelo comercial el 25 de octubre y desde entonces no ha sido vista en p\u00fablico. En junio de 2022, fue agregada a la lista de los diez m\u00e1s buscados del FBI. Este ofrece \u201cuna recompensa de 100.000 d\u00f3lares por informaci\u00f3n\u201d que conduzca a su arresto.\n<\/p>\n
Equipo editorial finanzen.net\n<\/p>\n<\/div>\n
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