Bien establecidas en Francia, las autoridades ya est\u00e1n investigando las acciones de Binance en Francia. Como parte de su juicio en Estados Unidos, Changpeng Zhao (CZ), …<\/p>\n
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Bien establecidas en Francia, las autoridades ya est\u00e1n investigando las acciones de Binance en Francia. En el marco de su juicio en Estados Unidos, Changpeng Zhao (CZ), ex director general y fundador del grupo, admiti\u00f3 el 21 de noviembre haber violado las leyes financieras estadounidenses a trav\u00e9s de la plataforma de intercambio. Las declaraciones de su fundador podr\u00edan tener repercusiones en el futuro de la empresa en Francia.<\/p>\n
Es posible que Binance ya no tenga derecho a operar en Francia<\/h2>\n
En mayo de 2022, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) autoriz\u00f3 a Binance a desarrollar su actividad en territorio franc\u00e9s otorg\u00e1ndole la aprobaci\u00f3n de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAN). Francia se convirti\u00f3 en el primer pa\u00eds europeo importante en reconocer a la empresa. Sin embargo, seis semanas despu\u00e9s, la empresa fue acusada de lavar m\u00e1s de 2.000 millones de d\u00f3lares. Un hecho que luego la sumi\u00f3 en una espiral descendente.<\/p>\n
Un a\u00f1o antes, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC), una agencia estadounidense independiente responsable de regular las bolsas de valores, inici\u00f3 su investigaci\u00f3n sobre Binance. Tras sus investigaciones, la CFTC atac\u00f3 en marzo de 2023 y present\u00f3 una denuncia contra la empresa y Changpeng Zhao. A ra\u00edz de esto, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) decidi\u00f3 presentar una denuncia contra la plataforma y su fundador.<\/p>\n
Esta semana, CZ lleg\u00f3 a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. y la CFTC con la esperanza de salvar su empresa. Dej\u00f3 su puesto de director ejecutivo, se declar\u00f3 culpable y confes\u00f3 haber violado repetidamente las normas de la Ley de Bolsa de Productos B\u00e1sicos y la Ley de Secreto Bancario. Al mismo tiempo, CZ tendr\u00e1 que pagar 50 millones de d\u00f3lares, mientras que Binance tendr\u00e1 que pagar 4.300 millones de d\u00f3lares al contribuyente. Aun as\u00ed, volver\u00e1 a presentarse ante los tribunales en su demanda contra la SEC.<\/p>\n
En Francia, Binance est\u00e1 en el centro de dos investigaciones preliminares llevadas a cabo respectivamente por el servicio de investigaci\u00f3n financiera judicial de la jurisdicci\u00f3n interregional especializada de Par\u00eds y la DGCCRF. La Fiscal\u00eda de Par\u00eds afirm\u00f3 que estas investigaciones se refer\u00edan ” actos de ejercicio ilegal de la funci\u00f3n del PSAN<\/em> \u00bb pero tambi\u00e9n en \u00ab Actos de lavado de dinero agravado, mediante participaci\u00f3n en operaciones de inversi\u00f3n, encubrimiento, conversi\u00f3n, siendo estos \u00faltimos realizados por autores de delitos que hayan generado ganancias.<\/em> “.<\/p>\nTras estas investigaciones, la AMF asumir\u00e1 sus responsabilidades. Tendr\u00e1 dos opciones disponibles. La primera consistir\u00eda en sacar a Binance de la lista, considerando que las declaraciones de CZ empa\u00f1an la reputaci\u00f3n de la plataforma en Francia, no dej\u00e1ndole otra opci\u00f3n que separarse de ella. El segundo le permitir\u00eda continuar sus actividades en Francia. Las autoridades juzgar\u00edan entonces que el acuerdo alcanzado con Washington y los reguladores permit\u00eda dejar atr\u00e1s el pasado y empezar de nuevo sobre bases sanas.<\/p>\n<\/div>\n
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