Procesados \u200b\u200ben Estados Unidos por lavado de dinero, Binance y su fundador Changpeng Zhao (CZ) recibieron fuertes multas. Antes de su audiencia, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, el director general de…<\/p>\n
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Procesados \u200b\u200ben Estados Unidos por lavado de dinero, Binance y su fundador Changpeng Zhao (CZ) recibieron fuertes multas. Antes de su audiencia, que tuvo lugar el 21 de noviembre, el CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas lleg\u00f3 a un acuerdo con el gobierno estadounidense para que la empresa tuviera la oportunidad de recuperarse.<\/p>\n
Justicia estadounidense intransigente en el asunto Binance<\/h2>\n
En marzo de 2021, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) inici\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre si Binance permit\u00eda a sus usuarios realizar transacciones ilegales. El organismo estadounidense investig\u00f3 durante casi dos a\u00f1os y decidi\u00f3 presentar una denuncia contra la plataforma, su gerente y su exdirector de cumplimiento. La CFTC asegur\u00f3 entonces que Binance hab\u00eda violado repetidamente las normas de la Commodity Exchange Act, el marco legislativo que regula la negociaci\u00f3n de contratos de futuros de materias primas en Estados Unidos, as\u00ed como las de la Bank Secrery Act, destinada a combatir el blanqueo de dinero. .<\/p>\n
Durante su audiencia en un tribunal federal de Seattle, Changpeng Zhao se declar\u00f3 culpable. Justo antes de eso, lleg\u00f3 a un acuerdo con la CFTC y el gobierno de Estados Unidos, lo que lo oblig\u00f3 a renunciar como director ejecutivo. Por lo tanto, CZ espera salvar a Binance al permitir que su accionista mayoritario limite las p\u00e9rdidas de liquidez como parte de esta demanda.<\/p>\n
Tenga en cuenta que este mercado no incluye la queja de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) contra la empresa. El organismo de control del mercado de valores estadounidense acusa a Binance de permitir que los residentes estadounidenses utilicen su plataforma a pesar de que la empresa, su criptomoneda BNB y sus otros productos financieros no estaban registrados en el pa\u00eds.<\/p>\n
Por su parte, la plataforma de comercio de criptoactivos, que tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable, tendr\u00e1 que pagar 4.300 millones de d\u00f3lares para cumplir. Para el tribunal, Binance era consciente de lo que estaba haciendo. \u201c Usar nuevas tecnolog\u00edas para violar la ley no te convierte en un disruptor, sino en un criminal.<\/em> \u00bb dijo el Fiscal General Merrick Garland.<\/p>\nDurante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, la empresa estar\u00e1 bajo estrecha vigilancia. La entidad que lo monitoree tendr\u00e1 acceso a todos los sistemas que permiten el funcionamiento de la plataforma, as\u00ed como a las cuentas de los usuarios y transacciones diversas. Al mismo tiempo, Binance se ha comprometido a producir un informe sobre todas sus transacciones pasadas y futuras.<\/p>\n
Con el asunto FTX, en el que su cofundador Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de fraude, los reguladores y la justicia estadounidense no dudaron en mostrarse intransigentes con los actores del sector de las criptomonedas. En cuanto a la sentencia de CZ, el gobierno federal pidi\u00f3 dieciocho meses de prisi\u00f3n, mientras que podr\u00eda afrontar hasta diez a\u00f1os de prisi\u00f3n. Habr\u00e1 que esperar hasta finales del primer semestre de 2024, en el mejor de los casos, para conocer la sentencia.<\/p>\n<\/div>\n
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