El director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo lleg\u00f3 a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., que lo ha estado persiguiendo durante dos a\u00f1os. Changpeng Zhao, fundador de Binance, se ha enfrentado a varios cargos y su empresa se ha enfrentado a restricciones cada vez mayores en el mercado estadounidense.<\/p>\n
El presidente de Binance se declar\u00f3 culpable en el tribunal de Seattle el martes de violar las normas de sanciones y contra el lavado de dinero con su empresa. Deber\u00e1 pagar una multa de m\u00e1s de 45 millones de euros y no podr\u00e1 interferir en la gesti\u00f3n de la empresa durante varios a\u00f1os. Binance tambi\u00e9n recibir\u00e1 una multa de 3.940 millones de euros. <\/p>\n
En una declaraci\u00f3n en X, Changpeng Zhao escribi\u00f3: “Comet\u00ed errores, tengo que asumir la responsabilidad por ellos”.<\/p>\n
\nLea tambi\u00e9n<\/strong> Con el acuerdo, Zhao evita un destino como el del director ejecutivo del competidor criptogr\u00e1fico FTX. Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de una serie de cargos a finales de octubre. La sentencia a\u00fan no se ha anunciado, pero Bankman-Fried podr\u00eda ser condenado a cadena perpetua. En su declaraci\u00f3n, Zhao enfatiza la diferencia con FTX. Los reguladores estadounidenses no acusan a Binance de malversaci\u00f3n de fondos de clientes ni de manipulaci\u00f3n del mercado, escribe. <\/p>\n Los cargos contra Zhao y Binance giraban principalmente en torno a facilitar transacciones con organizaciones como Estado Isl\u00e1mico, Hamas y Al-Qaeda. Seg\u00fan la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, “Binance hizo la vista gorda ante las obligaciones legales en busca de ganancias, permitiendo que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores”.<\/p>\n Binance se fund\u00f3 en 2017 y r\u00e1pidamente creci\u00f3 hasta convertirse en el mayor intercambio de cifrado del mundo, tambi\u00e9n en los Pa\u00edses Bajos. Aproximadamente la mitad de las transacciones criptogr\u00e1ficas en todo el mundo pasan por Binance. La empresa ha sido bastante esquiva hasta ahora; no cotiza en bolsa, no tiene sede central en ninguna parte y carece de cifras anuales verificadas de forma independiente. Est\u00e1 claro que gana miles de millones y puede pagar f\u00e1cilmente la multa estadounidense.<\/p>\n Debido a que el comercio de criptomonedas es global y no conoce fronteras nacionales, las autoridades nacionales tienen poco control sobre \u00e9l, lo que ofrece oportunidades a los delincuentes. La legislaci\u00f3n y los reglamentos tambi\u00e9n son limitados y falta protecci\u00f3n al consumidor. Especialmente en los EE. UU., durante mucho tiempo no estuvo claro qu\u00e9 reglas deb\u00edan cumplir las empresas de cifrado y a qu\u00e9 regulador estaban sometidas. Las empresas est\u00e1n constantemente superando los l\u00edmites.<\/p>\n El fiscal general Merrick Garland, quien anunci\u00f3 el acuerdo: “Binance se convirti\u00f3 en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometi\u00f3; ahora est\u00e1 pagando una de las multas corporativas m\u00e1s grandes en la historia de Estados Unidos”.<\/p>\n \nLea tambi\u00e9n<\/strong> Las autoridades est\u00e1n recuperando terreno gradualmente en el mundo de las criptomonedas y la anarqu\u00eda est\u00e1 terminando. Jurisdicciones como Hong Kong y Dubai tienen regulaciones criptogr\u00e1ficas claras, raz\u00f3n por la cual cada vez m\u00e1s empresas se establecen all\u00ed. En la UE se aprob\u00f3 una primera ley sobre criptomonedas, que entrar\u00e1 en vigor a finales de 2024. Estados Unidos tambi\u00e9n est\u00e1 trabajando en la legislaci\u00f3n. <\/p>\n El acuerdo de Binance muestra que la empresa no se opone a las regulaciones y quiere ser uno de los actores m\u00e1s importantes incluso en un mundo m\u00e1s regulado. El acuerdo con las autoridades permite a la empresa retomar sus actividades diarias, lo que ha sido dif\u00edcil \u00faltimamente. Varios bancos rompieron sus v\u00ednculos con la filial estadounidense de Binance, lo que significa que los clientes de la plataforma ya no pod\u00edan cambiar criptomonedas como bitcoin por d\u00f3lares. <\/p>\n A principios de este a\u00f1o, Binance dej\u00f3 de intentar registrarse en el De Nederlandsche Bank de los Pa\u00edses Bajos. El regulador mult\u00f3 el a\u00f1o pasado a la empresa con 3,3 millones de euros por operar en el mercado holand\u00e9s sin registro obligatorio. <\/p>\n \nLea tambi\u00e9n<\/strong>
\nEl criptoempresario Sam Bankman-Fried: un benefactor que desperdici\u00f3 los miles de millones de otras personas<\/span>\n<\/p>\nSam Bankman-Fried<\/strong>aprendi\u00f3 de sus padres que deb\u00eda buscar un estilo de vida que redundara en el m\u00e1ximo beneficio para la sociedad.” class=”dmt-article-suggestion__image” src=”https:\/\/images.nrc.nl\/2dj4bQUfQnPPt5lT8r06JcCNN-4=\/160×96\/smart\/filters:no_upscale()\/s3\/static.nrc.nl\/bvhw\/files\/2023\/09\/data105851761-1c5e9e.jpg”\/><\/p>\n
Compa\u00f1\u00eda esquiva<\/h2>\n
\nEl hombre m\u00e1s importante de las criptomonedas.<\/span>\n<\/p>\nChangpeng Zhao<\/strong> posa para los fot\u00f3grafos, poco despu\u00e9s de una entrevista televisiva con Bloomberg en Tokio.” class=”dmt-article-suggestion__image” src=”https:\/\/images.nrc.nl\/lymBvgBG5tYGV6SRKwN3Jq_ddXc=\/160×96\/smart\/filters:no_upscale()\/s3\/static.nrc.nl\/images\/gn4\/stripped\/data93312774-5dbfa4.jpg”\/><\/p>\n
Reglas criptogr\u00e1ficas<\/h2>\n
\nContin\u00faa la discusi\u00f3n entre el sector criptogr\u00e1fico holand\u00e9s y DNB<\/span>\n<\/p>\nEdward Snowden<\/strong> fue uno de los oradores, a trav\u00e9s de una conexi\u00f3n de v\u00eddeo. ” class=”dmt-article-suggestion__image” src=”https:\/\/images.nrc.nl\/KFafDv3gTfd-aNqn2ZY2GvPu3YQ=\/160×96\/smart\/filters:no_upscale()\/s3\/static.nrc.nl\/images\/gn4\/stripped\/data107856057-aebc94.jpg”\/><\/p>\n