El fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunci\u00f3 a su puesto como director ejecutivo de la empresa el martes. Se declar\u00f3 culpable en un tribunal de Seattle de violar las normas contra el blanqueo de dinero con su empresa, escriben agencias de noticias internacionales. Se dice que Zhao ya ha firmado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros, y planea pagar una multa de m\u00e1s de 45 millones de euros. Tampoco se le permitir\u00eda interferir con Binance durante varios a\u00f1os.<\/p>\n
La alta direcci\u00f3n de Binance, la mayor plataforma de comercio de criptomonedas del mundo, tambi\u00e9n se declara culpable y ha acordado que la empresa pagar\u00e1 una multa de 3.940 millones de euros. “Binance se convirti\u00f3 en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometi\u00f3; ahora est\u00e1 pagando una de las multas corporativas m\u00e1s grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo el Fiscal General Merrick Garland.<\/p>\n
Las acusaciones anunciadas el martes afirman que la plataforma criptogr\u00e1fica permiti\u00f3 transacciones con organizaciones como Estado Isl\u00e1mico, Ham\u00e1s y Al Qaeda. Seg\u00fan la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, “Binance hizo la vista gorda ante las obligaciones legales en busca de ganancias, permitiendo que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores”.<\/p>\n
Los bancos cortan lazos con Binance<\/h2>\n El acuerdo entre Binance y Zhao permite a la empresa reanudar sus operaciones diarias, lo que ha sido dif\u00edcil \u00faltimamente. Varios bancos rompieron sus v\u00ednculos con la sucursal estadounidense de la empresa, por lo que los clientes de la plataforma comercial ya no pod\u00edan cambiar criptomonedas como bitcoin por d\u00f3lares.<\/p>\n
Se sospechaba espec\u00edficamente que Binance hab\u00eda violado las sanciones y no hab\u00eda implementado un programa contra el lavado de dinero. La empresa, que viol\u00f3 dichas normas en el pa\u00eds y en el extranjero, estuvo durante alg\u00fan tiempo bajo escrutinio por estos motivos, entre otros. A principios de este a\u00f1o, el organismo de control de la bolsa de valores estadounidense, SEC, acus\u00f3 a la bolsa de cifrado y a su director ejecutivo de enga\u00f1ar a inversores, reguladores y clientes. Binance abandon\u00f3 los Pa\u00edses Bajos este a\u00f1o porque la empresa no quer\u00eda registrarse ante los reguladores. Esto es un requisito legal en los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n
<\/p>\n\nLea tambi\u00e9n<\/strong>El hombre m\u00e1s importante de las criptomonedas.<\/span>\n<\/p>\n
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