{"id":1057267,"date":"2023-11-21T20:56:50","date_gmt":"2023-11-21T20:56:50","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-jefe-de-binance-changpeng-zhao-se-declara-culpable-en-un-caso-penal-en-ee-uu\/"},"modified":"2023-11-21T20:56:50","modified_gmt":"2023-11-21T20:56:50","slug":"el-jefe-de-binance-changpeng-zhao-se-declara-culpable-en-un-caso-penal-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-jefe-de-binance-changpeng-zhao-se-declara-culpable-en-un-caso-penal-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"El jefe de Binance, Changpeng Zhao, se declara culpable en un caso penal en EE. UU."},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=d10af983-1376-457f-9709-815e04ba59fb\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declar\u00f3 culpable de violar una ley de secreto bancario de EE. UU., mientras los fiscales federales revelaban amplias acusaciones contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. <\/p>\n<p>Zhao, uno de los l\u00edderes m\u00e1s francos e influyentes de la industria de la criptograf\u00eda, se declar\u00f3 culpable ante un tribunal federal en Seattle el martes y acord\u00f3 pagar una multa de 50 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n<p>Binance tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de cargos que incluyen conspiraci\u00f3n para realizar a sabiendas un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y causar, a sabiendas y intencionalmente, la exportaci\u00f3n de servicios a Ir\u00e1n, dijo el Departamento de Justicia. <\/p>\n<p>Los fiscales alegaron que el intercambio no estableci\u00f3 un programa contra el lavado de dinero y \u201cprovoc\u00f3 intencionalmente violaciones de las sanciones econ\u00f3micas de Estados Unidos\u201d. <\/p>\n<p>Los cargos alegaban que Binance no se registr\u00f3 ante el Tesoro de los EE. UU. como una &#8220;empresa de transferencia de dinero&#8221;.  .  .  en parte para evitar\u201d que los reguladores descubrieran que facilit\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares en transacciones criptogr\u00e1ficas sin implementar medidas apropiadas de \u201cconozca a su cliente\u201d.<\/p>\n<p>Binance facilit\u00f3 transferencias entre Estados Unidos y jurisdicciones sancionadas, incluidas Cuba, Siria e Ir\u00e1n, seg\u00fan el documento judicial.<\/p>\n<p>La presunta mala conducta ocurri\u00f3 al menos entre agosto de 2017 y octubre de 2022, seg\u00fan documentos judiciales. <\/p>\n<p>Los cargos ampl\u00edan dr\u00e1sticamente la represi\u00f3n de las autoridades estadounidenses contra la industria de la criptograf\u00eda.  En 2021, el Departamento de Justicia cre\u00f3 una nueva unidad centrada en el uso indebido delictivo de activos digitales, ya que la administraci\u00f3n de Joe Biden se ha convertido en una de las jurisdicciones con la postura m\u00e1s dura sobre las criptomonedas en todo el mundo.<\/p>\n<p>Binance no respondi\u00f3 a m\u00faltiples solicitudes de comentarios. <\/p>\n<p>Mark Kornfeld, del bufete de abogados Buchanan Ingersoll y Rooney, dijo: \u201cLa acci\u00f3n del Departamento de Justicia contra el principal actor criptogr\u00e1fico es un avance muy significativo para esta industria en su conjunto.  Esta es una prueba de que esta es la nueva normalidad, no solo un desarrollo aleatorio para la industria; todos son muy conscientes de que as\u00ed ser\u00e1\u201d.<\/p>\n<p>En marzo, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas acus\u00f3 a Binance y Zhao de operar ilegalmente en Estados Unidos.  La demanda civil alegaba que gran parte del volumen de operaciones y la rentabilidad reportados por el grupo provienen de \u201cuna amplia solicitud y acceso a\u201d clientes estadounidenses, lo que contradice las afirmaciones de la bolsa.<\/p>\n<p>Los acuerdos de culpabilidad anunciados el martes tambi\u00e9n resolver\u00e1n el caso de la CFTC, dijeron las autoridades. <\/p>\n<p>En junio, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. present\u00f3 13 cargos civiles acusando a Binance de violaciones, incluida la mezcla de miles de millones de d\u00f3lares en efectivo de clientes con una firma comercial separada propiedad de su director ejecutivo y la operaci\u00f3n de bolsas, corredores de bolsa y agencias de compensaci\u00f3n no registradas.<\/p>\n<p>Bajo la direcci\u00f3n de Zhao, el grupo pas\u00f3 de ser una modesta empresa emergente en el verano de 2017 a convertirse en un gigante con empleados en docenas de pa\u00edses.  En noviembre de 2022, d\u00edas despu\u00e9s del colapso del otrora feroz rival FTX, Binance controlaba m\u00e1s de la mitad del mercado de cifrado.<\/p>\n<p>Pero bajo el peso del creciente escrutinio regulatorio en 2023, el control del poder del gigante criptogr\u00e1fico ha disminuido y ahora maneja aproximadamente un tercio del mercado.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/d10af983-1376-457f-9709-815e04ba59fb\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[22450,208,124362,14764,6754,1930,11986,124363],"class_list":["post-1057267","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-binance","tag-caso","tag-changpeng","tag-culpable","tag-declara","tag-jefe","tag-penal","tag-zhao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1057267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1057267"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1057267\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1057267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1057267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1057267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}