{"id":1055600,"date":"2023-11-20T21:02:02","date_gmt":"2023-11-20T21:02:02","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-busca-mas-de-4-mil-millones-de-dolares-de-binance-para-resolver-una-investigacion-criminal\/"},"modified":"2023-11-20T21:02:02","modified_gmt":"2023-11-20T21:02:02","slug":"el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-busca-mas-de-4-mil-millones-de-dolares-de-binance-para-resolver-una-investigacion-criminal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-busca-mas-de-4-mil-millones-de-dolares-de-binance-para-resolver-una-investigacion-criminal\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de EE. UU. busca m\u00e1s de 4 mil millones de d\u00f3lares de Binance para resolver una investigaci\u00f3n criminal"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=14905b87-9f9a-4f69-9b3c-1a721c588e83\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El Departamento de Justicia de EE. UU. est\u00e1 solicitando m\u00e1s de 4 mil millones de d\u00f3lares a Binance para resolver una investigaci\u00f3n criminal que ha atrapado al mayor intercambio de criptomonedas del mundo y a su cofundador. <\/p>\n<p>El acuerdo propuesto entre Binance y el Departamento de Justicia pondr\u00eda fin a una investigaci\u00f3n de varios a\u00f1os realizada por fiscales estadounidenses que se ha centrado en el fraude bancario, las violaciones de sanciones y el lavado de dinero, seg\u00fan una persona familiarizada con el asunto. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el posible acuerdo, que fue informado por primera vez por Bloomberg, el cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, tambi\u00e9n podr\u00eda enfrentar cargos penales, a\u00f1adi\u00f3 la persona. <\/p>\n<p>El Departamento de Justicia se neg\u00f3 a hacer comentarios.  Un portavoz de Binance no respondi\u00f3 a repetidas solicitudes de comentarios. <\/p>\n<p>El acuerdo marcar\u00eda uno de los acuerdos del Departamento de Justicia de m\u00e1s alto perfil en la industria de la criptograf\u00eda, y llega en un momento en que Washington ha aumentado su escrutinio de la mala conducta en el sector de activos digitales en medio de acusaciones de v\u00ednculos con la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>Tras el ataque de Ham\u00e1s a Israel el 7 de octubre, Israel cerr\u00f3 m\u00e1s de 100 cuentas de Binance y solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre hasta 200 cuentas adicionales, la mayor\u00eda de las cuales estaban en Binance, inform\u00f3 el Financial Times. <\/p>\n<p>El mes pasado, la senadora estadounidense Cynthia Lummis tambi\u00e9n pidi\u00f3 al Departamento de Justicia que &#8220;llegue a una decisi\u00f3n sobre los cargos&#8221; sobre Binance. <\/p>\n<p>El principal zar estadounidense encargado de la aplicaci\u00f3n de las criptomonedas advirti\u00f3 este a\u00f1o al Financial Times sobre una inminente represi\u00f3n contra las plataformas digitales.  El Departamento de Justicia se estaba centrando en empresas que cometieron delitos ellos mismos o permitieron que ocurrieran, como permitir el lavado de dinero, dijo Eun Young Choi, el entonces director del equipo nacional de aplicaci\u00f3n de la ley sobre criptomonedas de la agencia.  Choi ocupa ahora un nuevo cargo en el Departamento de Justicia.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"0350c0b7-f720-4a23-ad33-d8ef619cce95\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2375%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/El-Departamento-de-Justicia-de-EE-UU-busca-mas-de.com\/__origami\/service\/image\/v2\/images\/raw\/https%3A%2F%2Fd1e.jpeg\" alt=\"Montaje de Changpeng Zhao de Binance y Sam Bankman-Fried de FTX y logotipos corporativos\"\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>El acuerdo tambi\u00e9n marcar\u00eda un paso significativo en el escrutinio que enfrenta el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que ha pasado este a\u00f1o chocando con varias otras agencias importantes de Estados Unidos. <\/p>\n<p>En marzo, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos demand\u00f3 a la bolsa y aleg\u00f3 que hab\u00eda accedido ilegalmente a clientes estadounidenses.  En la demanda del regulador, la CFTC aleg\u00f3 que un ejecutivo de Binance hab\u00eda dicho en 2020 que ciertos clientes estaban &#8220;aqu\u00ed por motivos de delito&#8221;.  Un colega supuestamente respondi\u00f3: \u201cVemos lo malo, pero cerramos dos ojos\u201d. <\/p>\n<p>Mientras tanto, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores present\u00f3 en junio 13 cargos civiles propios contra varias entidades relacionadas con Binance y Zhao. <\/p>\n<p>El presidente de la SEC, Gary Gensler, acus\u00f3 en ese momento a Binance de participar en una &#8220;extensa red de enga\u00f1os, conflictos de intereses, falta de divulgaci\u00f3n y evasi\u00f3n calculada de la ley&#8221;.  El jefe de vigilancia de los mercados financieros tambi\u00e9n aleg\u00f3 que Binance mezcl\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares en efectivo de clientes con una empresa comercial separada tambi\u00e9n controlada por Zhao. <\/p>\n<p>Binance ha dicho que tiene la intenci\u00f3n de luchar contra ambas demandas. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/14905b87-9f9a-4f69-9b3c-1a721c588e83\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[22450,6410,10022,8370,1942,1034,1271,16,1941,327,18,10175,158],"class_list":["post-1055600","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-binance","tag-busca","tag-criminal","tag-departamento","tag-dolares","tag-investigacion","tag-justicia","tag-mas","tag-mil","tag-millones","tag-para","tag-resolver","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1055600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1055600"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1055600\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1055600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1055600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1055600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}