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Noticia | 17-11-2023 | 14:15<\/p>\n
El acceso a los registros de la UBO est\u00e1 limitado a los organismos con la misi\u00f3n legal de prevenir y combatir el fraude, el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Adem\u00e1s, pueden acceder al registro de la UBO personas e instituciones si tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo, como la prensa y las ONG. La raz\u00f3n es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de noviembre de 2022. Mientras que antes todos ten\u00edan acceso al registro, esta propuesta limita el acceso a un n\u00famero de partes. Esto salvaguarda mejor la privacidad de las personas que figuran en los registros de la UBO. El Consejo de Ministros aprob\u00f3 la ley de modificaci\u00f3n del Ministro Kaag de Finanzas, el Ministro Yesilg\u00f6z-Zegerius de Justicia y Seguridad y el Ministro Adriaansens de Asuntos Econ\u00f3micos y Clima.<\/p>\n<\/div>\n
La UBO registra el estado de qui\u00e9n es el propietario de una organizaci\u00f3n, o qui\u00e9n tiene el control o un inter\u00e9s (el beneficiario final). Los registros de la UBO ayudan a prevenir y detectar actividades delictivas como el fraude, el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, porque queda claro qui\u00e9n es el verdadero interesado detr\u00e1s de una organizaci\u00f3n concreta.<\/p>\n
Los bancos, notarios y autoridades competentes pueden acceder a la informaci\u00f3n de la UBO procedente de los registros para combatir y prevenir el blanqueo de dinero. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil pueden obtener acceso si participan en investigaciones sobre personas detr\u00e1s de una empresa u organizaci\u00f3n en el contexto de la detecci\u00f3n de fraude, lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo. En este caso hablamos de un inter\u00e9s leg\u00edtimo. Lo que esto implica exactamente se detallar\u00e1 en una decisi\u00f3n en un futuro pr\u00f3ximo. Esta decisi\u00f3n se consultar\u00e1 a trav\u00e9s de Internet el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n
El proyecto de ley fue consultado p\u00fablicamente a principios de este a\u00f1o. La propuesta se ha modificado en varios puntos como resultado de esta consulta por Internet. El ajuste m\u00e1s importante es que otras autoridades, como municipios y provincias, tambi\u00e9n pueden obtener acceso a los registros para evitar que el gobierno sea abusado por actividades criminales en aquellos casos en que sea necesario.<\/p>\n
El Consejo de Ministros ha acordado enviar la Ley de Enmienda al Consejo de Estado para su asesoramiento. A esto le seguir\u00e1 una consideraci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n<\/div>\n