{"id":1046049,"date":"2023-11-14T19:23:14","date_gmt":"2023-11-14T19:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-consultora-pwc-ayudo-a-decenas-de-oligarcas-rusos-sancionados-en-chipre\/"},"modified":"2023-11-14T19:23:18","modified_gmt":"2023-11-14T19:23:18","slug":"la-consultora-pwc-ayudo-a-decenas-de-oligarcas-rusos-sancionados-en-chipre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-consultora-pwc-ayudo-a-decenas-de-oligarcas-rusos-sancionados-en-chipre\/","title":{"rendered":"La consultora PwC ayud\u00f3 a decenas de oligarcas rusos sancionados en Chipre"},"content":{"rendered":"\n
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\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCasi 100 oligarcas rusos que ahora figuran en las listas de sanciones pudieron viajar a Chipre durante a\u00f1os para mover discretamente sus fortunas. La importante consultora PwC jug\u00f3 un papel clave en esto. As\u00ed se desprende de un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) que Knack, De Tijd y Le Soir publicaron el martes.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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El consorcio examin\u00f3 millones de documentos filtrados, como correos electr\u00f3nicos, escrituras de empresas, organigramas, estados financieros y formularios bancarios, denominados “Chipre Confidencial” por el ICIJ. Se trata de m\u00e1s de 3,6 millones de documentos filtrados de seis proveedores diferentes de servicios extraterritoriales de Chipre. Los documentos m\u00e1s recientes datan de abril de 2022.<\/p>\n<\/div>\n

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Aunque la UE, Estados Unidos y otros pa\u00edses impusieron sanciones a los oligarcas rusos tras la anexi\u00f3n de Crimea en 2014 y la invasi\u00f3n rusa de Ucrania en 2022, los documentos muestran que Chipre, estado miembro de la UE, ayud\u00f3 a varios oligarcas rusos a evitar esas sanciones. Los gestores de activos de PwC Chipre ayudaron a clientes rusos ricos a mover cientos de millones de d\u00f3lares entre apartados postales.<\/p>\n<\/div>\n

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El ICIJ pudo descubrir que proveedores de servicios chipriotas trabajaban para 25 rusos que fueron sancionados por Occidente o Ucrania tras la anexi\u00f3n de Crimea. Adem\u00e1s, el consorcio encontr\u00f3 otros 71 clientes rusos que fueron sancionados tras la invasi\u00f3n de Ucrania. En total se trata de 96 rusos sancionados que lograron resolver sus asuntos en Chipre. Con la ayuda de proveedores de servicios chipriotas, crearon casi 800 empresas pantalla en Chipre u otros para\u00edsos fiscales como las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Jersey, la Isla de Man y Liechtenstein.<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan informes de los medios, parece que en al menos una ocasi\u00f3n PwC trabaj\u00f3 con un multimillonario ruso para completar una transferencia masiva de riqueza el d\u00eda despu\u00e9s de que la UE le impusiera sanciones. Se trata de Alexei Mordashov, uno de los industriales rusos m\u00e1s ricos. PwC Chipre verific\u00f3 las cuentas de al menos 25 empresas vinculadas a Mordashev, seg\u00fan muestran los documentos filtrados.<\/p>\n<\/div>\n

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Pasaportes dorados<\/h2>\n

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Otro industrial ruso y estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, Oleg Deripaska, pudo obtener la ciudadan\u00eda chipriota con la ayuda de PwC en 2017 gracias al programa Pasaportes Dorados, un controvertido programa que concede la ciudadan\u00eda a ciudadanos de fuera de la UE a cambio de Se vendieron hamburguesas de inversi\u00f3n. Ese programa se suspendi\u00f3 en 2020. PwC Chipre tambi\u00e9n ayud\u00f3 a Deripaska a gestionar las empresas propietarias de su superyate de 70 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n

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PwC no comenta casos individuales y se refiere a la confidencialidad del cliente. El consultor s\u00ed dice que ya ha cumplido con las sanciones de la UE y las Naciones Unidas desde antes de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania. Desde entonces, la empresa ha cortado relaciones con 60 clientes en virtud de su nueva “pol\u00edtica de sanciones relacionadas con Rusia”, informan los medios.<\/p>\n<\/div>\n

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De Tijd, Knack y Le Soir tambi\u00e9n examinaron unos 16.000 documentos filtrados relacionados con 143 belgas y 40 empresas belgas que aparecen en los documentos. Se trata de grandes cantidades de correos electr\u00f3nicos y documentos confidenciales de empresas y bancos que datan de los a\u00f1os 90, pero principalmente desde 2014 hasta principios del a\u00f1o pasado, escribe De Tijd.<\/p>\n<\/div>\n

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Francia arresta a un influyente oligarca ruso<\/p>\n<\/div>\n

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Tercera muerte en 18 meses dentro del principal grupo petrolero Lukoil<\/p>\n<\/div>\n

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