{"id":1043169,"date":"2023-11-12T22:53:19","date_gmt":"2023-11-12T22:53:19","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-cambios-en-las-normas-de-supervision-del-reino-unido-corren-el-riesgo-de-fomentar-el-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2023-11-12T22:53:19","modified_gmt":"2023-11-12T22:53:19","slug":"los-cambios-en-las-normas-de-supervision-del-reino-unido-corren-el-riesgo-de-fomentar-el-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-cambios-en-las-normas-de-supervision-del-reino-unido-corren-el-riesgo-de-fomentar-el-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"Los cambios en las normas de supervisi\u00f3n del Reino Unido &#8220;corren el riesgo de fomentar el blanqueo de dinero&#8221;"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=dc13c13c-c52a-49c5-99cc-18b9cb0a1662\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>La mayor\u00eda de los planes del gobierno del Reino Unido para reformar la supervisi\u00f3n de las normas contra el lavado de dinero ser\u00edan contraproducentes y perjudiciales para la lucha contra el dinero sucio, han advertido los organismos contables. <\/p>\n<p>En una carta a la ministra del Tesoro, la baronesa Joanna Penn, un grupo que representa a 13 organismos contables dijo que la mayor\u00eda de los modelos propuestos por el gobierno para reformar la financiaci\u00f3n antiterrorista y la supervisi\u00f3n ALD debilitar\u00edan la batalla del Reino Unido contra los delitos financieros. <\/p>\n<p>Dijo que tres de los cuatro modelos propuestos por el Tesoro &#8220;conlleven riesgos significativos que, en el mejor de los casos, podr\u00edan hacer crecer el lavado de dinero y, en el peor, ver colapsar todo el r\u00e9gimen de supervisi\u00f3n&#8221;. <\/p>\n<p>El gobierno lanz\u00f3 una consulta en junio sobre las reformas propuestas a la forma en que se controlan las normas sobre financiaci\u00f3n del terrorismo y lavado de dinero. <\/p>\n<p>Bajo el r\u00e9gimen actual, 22 organismos profesionales que supervisan los sectores legal y contable son responsables de garantizar que las empresas cumplan con las reglas ALD y tomen medidas coercitivas si se incumplen las regulaciones. <\/p>\n<p>El gobierno propuso cuatro modelos para reestructurar el sistema, tres de los cuales propon\u00edan una consolidaci\u00f3n significativa de la supervisi\u00f3n en un solo organismo p\u00fablico o en un pu\u00f1ado de organismos profesionales. <\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"1841\" height=\"1227\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"1260\" height=\"1260\"\/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Los-cambios-en-las-normas-de-supervision-del-Reino-Unido.jpg\" alt=\"La ministra del Tesoro de los Lores, la baronesa Joanna Penn\" data-image-type=\"image\" width=\"1841\" height=\"1227\"\/><\/picture><figcaption class=\"n-content-picture__caption\"><span>Los \u00f3rganos contables han escrito a la ministra del Tesoro de los Lores, la baronesa Joanna Penn<\/span><span> <!-- -->\u00a9 HM Tesoro<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>El otro modelo, que apoyan los \u00f3rganos contables, solo resultar\u00eda en reformas menores, como otorgar mayores poderes a la actual Oficina de Supervisi\u00f3n Antilavado de Dinero (OPBAS) de los Organismos Profesionales, pero no cambiar\u00eda el n\u00famero ni el tipo de supervisores. <\/p>\n<p>OPBAS, una rama de la Autoridad de Conducta Financiera, se cre\u00f3 en 2017 y supervisa el trabajo ALD de los 22 organismos profesionales en los sectores legal y contable.<\/p>\n<p>La consulta, que cerr\u00f3 en septiembre, no expres\u00f3 ninguna preferencia entre los modelos.<\/p>\n<p>Se produce cuando ministros y reguladores intensifican sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero tras las cr\u00edticas de que el Reino Unido ha hecho muy poco para aplicar salvaguardias m\u00e1s estrictas contra el dinero sucio, lo que le vali\u00f3 a la City el apodo de &#8220;lavander\u00eda&#8221; de Londres. <\/p>\n<p>La carta a Penn, enviada el mes pasado por el Grupo de Supervisores de AML de Contabilidad (AASG), dec\u00eda que ser\u00eda una \u201cenorme tarea administrativa\u201d garantizar que se mantuviera la supervisi\u00f3n del lavado de dinero mientras se establec\u00eda un nuevo supervisor. <\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"83d3739c-cb56-406a-be42-3ecf1cb9e1f5\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2358%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Los-cambios-en-las-normas-de-supervision-del-Reino-Unido.com\/__origami\/service\/image\/v2\/images\/raw\/https%3A%2F%2Fd1e.jpeg\" alt=\"El horizonte del distrito de negocios de Canary Wharf en Londres\"\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>A\u00f1adi\u00f3 que un \u201cenfoque \u00fanico para todos\u201d resultar\u00eda en una falta de experiencia, diciendo: \u201cLa raz\u00f3n por la que existen m\u00faltiples [professional body supervisors] se debe a la gran escala y variedad de supervisi\u00f3n que se necesita. <\/p>\n<p>\u201cAbarca diferentes sectores, profesiones y tama\u00f1os de empresas.  Esto requiere la [professional body supervisors] tener un nivel detallado de conocimiento y experiencia para supervisar empresas a un alto nivel y comprender las caracter\u00edsticas \u00fanicas de la profesi\u00f3n que supervisan\u201d. <\/p>\n<p>La AASG cuenta entre sus miembros con el Instituto de Contadores P\u00fablicos de Inglaterra y Gales, el organismo profesional de contadores p\u00fablicos. <\/p>\n<p>Un portavoz del Tesoro dijo: \u201cEl lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo plantean amenazas significativas y nuestra revisi\u00f3n de las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido el a\u00f1o pasado encontr\u00f3 que, a pesar de las mejoras en los \u00faltimos a\u00f1os, persisten debilidades en el r\u00e9gimen de supervisi\u00f3n del Reino Unido, lo que significa que es necesaria una reforma.<\/p>\n<p>&#8220;Estamos considerando cuidadosamente las respuestas a la consulta y seleccionaremos un modelo a principios del pr\u00f3ximo a\u00f1o que brindar\u00e1 una supervisi\u00f3n efectiva a largo plazo&#8221;. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/dc13c13c-c52a-49c5-99cc-18b9cb0a1662\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[28945,3433,13002,38,388,96031,246,36,10727,3270,4578,5058,5329],"class_list":["post-1043169","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-blanqueo","tag-cambios","tag-corren","tag-del","tag-dinero","tag-fomentar","tag-las","tag-los","tag-normas","tag-reino","tag-riesgo","tag-supervision","tag-unido"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1043169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1043169"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1043169\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1043169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1043169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1043169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}