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En septiembre de 2020, una empresa registrada en Hong Kong transfiri\u00f3 la propiedad de un barco, que hab\u00eda desaparecido de las bases de datos de seguimiento mar\u00edtimo el mes anterior, a Su Ryong San Shipping Co Ltd, con sede en Pyongyang.<\/p>\n
Seg\u00fan los monitores de la ONU, la empresa de propiedad china import\u00f3 hasta 200.000 toneladas de carb\u00f3n norcoreano sancionado, que intercambi\u00f3 con una empresa de muebles china a cambio de dos env\u00edos de fertilizante a Corea del Norte.<\/p>\n
Las complejas maniobras corporativas constituyeron solo una peque\u00f1a parte de una red global de empresas ficticias, comerciantes de productos b\u00e1sicos, esp\u00edas, ciberdelincuentes, bancos y operadores de barcos dise\u00f1ados para evadir las sanciones internacionales sobre las transacciones comerciales y financieras de Corea del Norte.<\/p>\n
Las operaciones de la red ilustran el papel ambiguo que juegan China y Rusia. Ambos pa\u00edses est\u00e1n nominalmente comprometidos con las sanciones de la ONU contra Pyongyang, incluso cuando hacen la vista gorda ante las oscuras pr\u00e1cticas que mantienen a flote al r\u00e9gimen de Corea del Norte.<\/p>\n
Ahora, con Rusia bajo una intensa presi\u00f3n de las sanciones occidentales por su invasi\u00f3n de Ucrania, los analistas est\u00e1n evaluando lo que el ejemplo de Corea del Norte puede ense\u00f1ar a los pol\u00edticos occidentales, en particular el papel de China para aliviar la presi\u00f3n econ\u00f3mica sobre Mosc\u00fa.<\/p>\n
\u201cCorea del Norte es instructiva en muchos sentidos, sobre todo porque sobrevive porque ha externalizado gran parte de su econom\u00eda a Rusia y China\u201d, dijo James Byrne, del Royal United Services Institute de Londres.<\/p>\n
En 2017, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al Bank of Dandong, un peque\u00f1o banco chino que ten\u00eda activos por valor de 10.660 millones de d\u00f3lares, acus\u00e1ndolo de facilitar millones de d\u00f3lares en transacciones para empresas involucradas en el programa de armas de Corea del Norte.<\/p>\n
Zongyuan Liu, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, dijo que Rusia podr\u00eda aprovechar los “bancos quemadores” chinos, que facilitan las transacciones ilegales pero que luego son liquidados o reconstituidos antes de que se descubran sus actividades.<\/p>\n
\u201cEste es un modelo establecido, y ya lo utilizan Corea del Norte y los iran\u00edes\u201d, dijo Liu. \u201cPero los vol\u00famenes involucrados con Rusia son tan grandes que ser\u00e1 muy dif\u00edcil mover el dinero antes de quedar atrapado en las sanciones de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n
A cambio, \u201cChina podr\u00eda tener m\u00e1s influencia sobre Rusia en la negociaci\u00f3n de acuerdos de petr\u00f3leo y gas, lo que significa que podr\u00eda comprar petr\u00f3leo y gas ruso con grandes descuentos\u201d, dijo Liu. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que China hab\u00eda levantado las restricciones a las importaciones rusas de trigo y cebada en febrero, justo antes de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania.<\/p>\n
Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros de RUSI, dijo que los bancos chinos ya estaban sopesando el riesgo de procesar transacciones vinculadas a Rusia caso por caso.<\/p>\n
\u201cLas transacciones que se rechazan en las sucursales occidentales de los bancos chinos por motivos de cumplimiento luego se procesan en Shangh\u00e1i si se considera que son estrat\u00e9gicamente importantes para China\u201d, dijo.<\/p>\n
\u201cChina bien podr\u00eda convertirse en una c\u00e1mara de compensaci\u00f3n para las transacciones rusas, y hay muchos trucos interesantes que se pueden usar, ya sea el modelo mexicano del ‘mercado del peso negro’ para el financiamiento transfronterizo de drogas o el antiguo hawala<\/em> m\u00e9todo de utilizar corredores para facilitar las transacciones sin que el dinero cambie de manos\u201d, dijo Keatinge.<\/p>\n Pero Aaron Arnold, un experto en contraproliferaci\u00f3n que ha servido tanto en el gobierno de EE. UU. como en el panel de la ONU que monitorea las violaciones de las sanciones de Corea del Norte, se\u00f1al\u00f3 la desafortunada experiencia de Ir\u00e1n al intentar un \u201csistema de trueque con China que era b\u00e1sicamente petr\u00f3leo por bienes\u201d.<\/p>\n \u201cIr\u00e1n pronto se encontr\u00f3 inundado de productos chinos que ni necesitaba ni quer\u00eda\u201d, dijo Arnold. \u201cDesplazar la actividad econ\u00f3mica a China puede aliviar algunos sectores, pero no la econom\u00eda en su totalidad\u201d.<\/p>\n La indigencia de Corea del Norte (su producto interno bruto real fue de solo $ 27,4 mil millones en 2020, en comparaci\u00f3n con el PIB de Rusia de casi $ 1,5 billones) significa que los planes para romper sanciones que generan incluso decenas de millones de d\u00f3lares o menos pueden marcar una diferencia significativa para un r\u00e9gimen. centrado \u00fanicamente en la supervivencia y el enriquecimiento personal.<\/p>\n Las acusaciones contenidas en el informe m\u00e1s reciente de la ONU sobre las violaciones de las sanciones de Corea del Norte incluyen una agencia naviera taiwanesa que ayuda a Pyongyang a importar decenas de miles de toneladas de petr\u00f3leo, un esp\u00eda norcoreano que administra hoteles y casinos en Camboya, un plan para establecer una f\u00e1brica de armas y narc\u00f3ticos en Uganda y esquemas para importar autos de lujo e incluso un piano de cola.<\/p>\n Al igual que Rusia, Corea del Norte tiene una formidable capacidad cibercriminal. La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. vincul\u00f3 a los piratas inform\u00e1ticos de Corea del Norte con un robo de criptomonedas de USD 615 millones por parte de los jugadores de Axie Infinity, un popular juego en l\u00ednea.<\/p>\n Pero Liu dijo que una amenaza mucho mayor para Occidente que las operaciones criminales individuales era Rusia, China y otros pa\u00edses de ideas afines que aceleraban los esfuerzos para construir sus propios sistemas financieros paralelos. Corea del Norte, agreg\u00f3, ser\u00eda un “gran beneficiario” de una “alianza de evasores de sanciones”.<\/p>\n