{"id":1036404,"date":"2023-11-08T12:31:17","date_gmt":"2023-11-08T12:31:17","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-lideres-politicos-canalizaron-miles-de-millones-en-dinero-sospechoso-hacia-y-desde-los-paises-bajos\/"},"modified":"2023-11-08T12:31:21","modified_gmt":"2023-11-08T12:31:21","slug":"los-lideres-politicos-canalizaron-miles-de-millones-en-dinero-sospechoso-hacia-y-desde-los-paises-bajos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-lideres-politicos-canalizaron-miles-de-millones-en-dinero-sospechoso-hacia-y-desde-los-paises-bajos\/","title":{"rendered":"Los l\u00edderes pol\u00edticos canalizaron miles de millones en dinero sospechoso hacia y desde los Pa\u00edses Bajos"},"content":{"rendered":"\n<div id=\"main\"><!--[--><!--[--><!--[--><\/p>\n<article class=\"article\" data-gtm=\"article\"><!--[--><\/p>\n<hr class=\"app-divider\" aria-hidden=\"true\"\/>\n<header class=\"article-meta article-meta--top\">\n<p><!--[--><span class=\"article-meta__info\"><!----> 08 nov 2023 om 11:19 <!----><\/span><span class=\"article-meta__info\"><!----> Update: 2 minuten geleden <!----><\/span><!--]--><\/p>\n<\/header>\n<p>Personas con posiciones pol\u00edticas influyentes est\u00e1n implicadas en transacciones monetarias sospechosas por valor de 14.000 millones de euros hacia y desde los Pa\u00edses Bajos.  Se trata de dinero delictivo que resulta, entre otras cosas, de sobornos, extorsiones y malversaciones de dinero del tesoro.<\/p>\n<article class=\"embed-block\">\n<section class=\"web-embed body-style body-style--s1 embed-block__content\"\/><\/article>\n<aside aria-hidden=\"true\" class=\"banner banner--wsc-r1 banner--hide-double-column\"\/>\n<div class=\"textblock paragraph\">\n<p>As\u00ed se desprende de una investigaci\u00f3n del Centro Antilavado de Dinero (AMLC), que colabora, entre otros, con la polic\u00eda y el Ministerio P\u00fablico (OM).  La investigaci\u00f3n se centra en transacciones monetarias realizadas por personas pol\u00edticamente expuestas (PEP), como jefes de Estado, pol\u00edticos, embajadores y miembros de la Corte Suprema.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"textblock paragraph\">\n<p>Son especialmente vulnerables a la corrupci\u00f3n porque pueden abusar de su poder a cambio de dinero.  Por eso existe una supervisi\u00f3n adicional de las transacciones de estas personas y sus seres queridos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"textblock paragraph\">\n<p>Entre 2011 y 2023 se descubrieron en total mil transacciones sospechosas por un valor de 14 mil millones de euros.  Las transacciones se remontan a m\u00e1s de cien PEP.  Entre ellos hay algunos holandeses, pero la mayor\u00eda proceden del extranjero.<\/p>\n<\/div>\n<h2 class=\"textblock heading\"><!---->  No se mencionan los nombres de figuras pol\u00edticamente prominentes. <!----><\/h2>\n<div class=\"textblock paragraph\">\n<p>Casi la mitad de los 14 mil millones provienen del extranjero y van a los Pa\u00edses Bajos.  Chipre encabeza la lista de pa\u00edses de donde provienen la mayor\u00eda de las transacciones sospechosas.  Una parte m\u00e1s peque\u00f1a cruza la frontera desde los Pa\u00edses Bajos, siendo Letonia el destino m\u00e1s popular.<\/p>\n<\/div>\n<aside aria-hidden=\"true\" class=\"banner banner--a2 banner--hide-double-column\"\/>\n<div class=\"textblock paragraph\">\n<p>Generalmente son los bancos los que informan sobre los flujos de dinero sospechosos.  Las formas m\u00e1s comunes de producto del delito son, en orden: sobornos y comisiones il\u00edcitas, extorsi\u00f3n, producto de conflictos de intereses y fondos malversados \u200b\u200bdel tesoro.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"textblock paragraph\">\n<p>AMLC no puede compartir los nombres de las PEP.  En 2020, Isabel dos Santos, &#8216;la mujer m\u00e1s rica de \u00c1frica&#8217;, fue acusada de blanqueo de capitales, malversaci\u00f3n y fraude con fondos p\u00fablicos.  Se dice que desvi\u00f3 cientos de millones de euros de Angola a trav\u00e9s de empresas fantasma holandesas.<\/p>\n<\/div>\n<section class=\"contextual\"><!--[--><\/p>\n<h2 class=\"textblock heading heading--contextualblock\"><!----> Top 5 landen waar het meeste geld vandaan komt <!----><\/h2>\n<div class=\"textblock summary-body\">\n<ul>\n<li>Cyprus<\/li>\n<li>Zwitserland<\/li>\n<li>Letland<\/li>\n<li>Ghana<\/li>\n<li>Kazachstan<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><!--]--><\/section>\n<section class=\"contextual\"><!--[--><\/p>\n<h2 class=\"textblock heading heading--contextualblock\"><!----> Top 5 landen waar het meeste geld naartoe gaat <!----><\/h2>\n<div class=\"textblock summary-body\">\n<ul>\n<li>Letland<\/li>\n<li>Portugal<\/li>\n<li>Maagdeneilanden<\/li>\n<li>Rusland<\/li>\n<li>Zwitserland<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><!--]--><\/section>\n<ul class=\"contentlist contentlist--teaser\"><!--[--><\/p>\n<li class=\"contentlist__item\"\/><!--]--><\/ul>\n<p><!--]--><\/article>\n<footer class=\"article-meta article-meta--bottom\">\n<p><!--[--><span class=\"article-meta__info\"><!----> Beeld: E+ <!----><\/span><!--]--><\/p>\n<\/footer>\n<hr class=\"app-divider\" aria-hidden=\"true\"\/>\n<section class=\"linked-tags\"><!--[--><\/p>\n<h2 class=\"textblock heading--tags\"><!----> Lees meer over: <!----><\/h2>\n<section class=\"horizontal-stacked\"><!--[--><!--[-->Economie<i class=\"icon item-marker marker-link-block__item-marker\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" aria-labelledby=\"\" alt=\"\" role=\"presentation\" style=\"width: 24px; height: 24px;\"><title lang=\"nl\"\/><g><!--[--><path fill=\"currentColor\" d=\"M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z\"\/><!--]--><\/g><\/svg><\/i><!--]--><!--]--><\/section>\n<p><!--]--><\/section>\n<hr class=\"app-divider\" aria-hidden=\"true\"\/>\n<aside aria-hidden=\"true\" class=\"banner banner--o1\"\/>\n<hr class=\"app-divider\" aria-hidden=\"true\"\/>\n<section class=\"recommended\"\/><!--]--><!--]--><!--]--><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.nu.nl\/economie\/6288798\/politieke-kopstukken-loodsten-miljarden-aan-verdacht-geld-van-en-naar-nederland.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-19<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>08 nov 2023 om 11:19 Update: 2 minuten geleden Personas con posiciones pol\u00edticas influyentes est\u00e1n implicadas en transacciones<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1036405,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[2599,214563,2479,388,563,2668,2486,36,883,327,651,237,207],"class_list":["post-1036404","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-bajos","tag-canalizaron","tag-desde","tag-dinero","tag-economia","tag-hacia","tag-lideres","tag-los","tag-miles","tag-millones","tag-paises","tag-politicos","tag-sospechoso"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1036404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1036404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1036404\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1036405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1036404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1036404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1036404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}