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Despu\u00e9s de un apag\u00f3n medi\u00e1tico de tres meses, un juez israel\u00ed permiti\u00f3 que las organizaciones de noticias informaran sobre el arresto de un ex empleado senior de Celsius Network, una plataforma de pr\u00e9stamo de criptomonedas de $ 19 mil millones.<\/p>\n
Cuando Yaron Shalem fue detenido el 18 de noviembre por presunto fraude en el campo de las criptomonedas, era director financiero de Celsius, que paga altas tasas de inter\u00e9s por los dep\u00f3sitos de Bitcoin y otras monedas digitales.<\/p>\n
Ese d\u00eda, un tribunal de magistrados israel\u00ed escuch\u00f3 c\u00f3mo Shalem fue detenido poco despu\u00e9s de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Jerusal\u00e9n, por la unidad de investigaciones especiales Lahav 433 de Israel, el equivalente del FBI en el pa\u00eds. <\/p>\n
En el momento del arresto de su jefe de finanzas, Celsius acababa de recaudar $ 400 millones de capital social de los inversores, incluido el segundo fondo de pensiones m\u00e1s grande de Canad\u00e1. <\/p>\n
Alex Mashinsky, director ejecutivo de Celsius, dijo el 24 de noviembre que la empresa estaba aumentando su ronda de financiaci\u00f3n a 750 millones de d\u00f3lares a la luz de la demanda de los inversores. “Estamos felices de incluir m\u00e1s inversionistas que fortalecer\u00e1n a Celsius”, dijo. dicho<\/a> el sitio web de Blockworks.<\/p>\n Celsius dijo en un comunicado el 26 de noviembre que \u201crecientemente se enter\u00f3 de una investigaci\u00f3n policial en Israel que involucra a un empleado\u201d a quien hab\u00eda suspendido de inmediato. La compa\u00f1\u00eda dijo que la investigaci\u00f3n no estaba relacionada con Celsius en s\u00ed. No ha sido acusado de irregularidades relacionadas con el arresto de Shalem.<\/p>\n \t\t\t\tAlex Mashinsky, director ejecutivo de Celsius \u00a9 Dania Maxwell\/Bloomberg \u201cTambi\u00e9n hemos verificado que no se extravi\u00f3 ni se manej\u00f3 mal ning\u00fan activo\u201d, agreg\u00f3 Celsius. La declaraci\u00f3n no nombr\u00f3 al empleado. <\/p>\n Shalem se uni\u00f3 a Celsius en marzo de 2021, seg\u00fan su perfil de LinkedIn, y es bien conocido en la escena tecnol\u00f3gica israel\u00ed como ejecutivo e inversor. Fue uno de los 10 arrestados, incluido el propietario del equipo de f\u00fatbol m\u00e1s famoso de Israel, Beitar Jerusalem. Ninguno de los sospechosos ha sido acusado de ning\u00fan delito.<\/p>\n La polic\u00eda israel\u00ed dijo el 18 de noviembre que los sospechosos hab\u00edan sido arrestados por \u201csospecha de cometer delitos fraudulentos en el campo de las criptomonedas, por valor de cientos de millones de shekels\u201d, o al menos decenas de millones de d\u00f3lares estadounidenses. <\/p>\n La declaraci\u00f3n no especific\u00f3 las empresas a las que se refer\u00edan las acusaciones. <\/p>\n Inicialmente, solo el due\u00f1o de Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, hab\u00eda sido identificado en la prensa como uno de los arrestados. Las identidades de los dem\u00e1s estaban sujetas a una orden de silencio que se levant\u00f3 el martes luego de una solicitud conjunta del Financial Times y el Times of Israel. Antes de que se levantara la orden judicial, el arresto de Shalem fue informado por Coindesk<\/a>a pesar de la orden.<\/p>\n Las audiencias para que se levantaran las \u00f3rdenes de mordaza se retrasaron varias veces, ya que los abogados dieron positivo por coronavirus y los jueces lucharon por encontrar horarios para la representaci\u00f3n legal de todos los acusados \u200b\u200b\u200b\u200bmientras los tribunales israel\u00edes trabajaban con una acumulaci\u00f3n de casos de la pandemia.<\/p>\n Un alto oficial de polic\u00eda arrastr\u00f3 miles de documentos confidenciales de un lado a otro para audiencias que se cancelaban o reprogramaban regularmente. <\/p>\n Los abogados de Hogeg han sido citados diciendo que \u00e9l “niega con vehemencia las acusaciones en su contra y est\u00e1 cooperando plenamente con sus investigadores”.<\/p>\n Los abogados de Shalem dijeron que \u201cactu\u00f3 de acuerdo con la ley y rechaza en\u00e9rgica y rotundamente cualquier intento de asociarlo con cualquier acto de fraude\u201d.<\/p>\n Dijeron que Shalem dej\u00f3 la firma de capital de riesgo de Hogeg a principios de 2018 y que las empresas sospechosas \u201cestaban activas despu\u00e9s de que ya no ocupaba un puesto en el grupo, y sin que \u00e9l tuviera ninguna participaci\u00f3n en ellas. Nuestro cliente est\u00e1 seguro de que al final de la investigaci\u00f3n se descubrir\u00e1 que no cometi\u00f3 ning\u00fan delito\u201d. <\/p>\n Celsius ha crecido r\u00e1pidamente desde su lanzamiento en 2017 al ofrecer a los inversores rendimientos de inversi\u00f3n de hasta el 17 por ciento en criptomonedas transferidas a su plataforma, que presta a individuos e instituciones. Los activos en poder de Celsius se han reducido de 26.000 millones de d\u00f3lares a 19.000 millones de d\u00f3lares desde noviembre. En el mismo per\u00edodo, el precio de Bitcoin cay\u00f3 un tercio.<\/p>\n La ronda de inversi\u00f3n de capital de $ 400 millones en octubre fue dirigida por el administrador de activos WestCap, encabezado por el ex director financiero de Airbnb y Blackstone, Laurence Tosi, y Caisse de d\u00e9p\u00f4t etplacement du Qu\u00e9bec (CDPQ), el segundo fondo de pensiones m\u00e1s grande de Canad\u00e1.<\/p>\n Tosi en ese momento le dijo al FT que hab\u00eda realizado una debida diligencia exhaustiva en Celsius antes de decidir invertir. \u201cLlevamos casi nueve meses con Alex [Mashinsky] y su equipo, y es bastante colaborativo. Es el trabajo que esperar\u00eda que hici\u00e9ramos con asesores externos, abogados, etc.\u201d, dijo.<\/p>\n Alexandre Synnett, director de tecnolog\u00eda de CDPQ, dijo: \u201cSomos muy cuidadosos. . . nuestro proceso de diligencia debida es muy serio\u201d.<\/p>\n La inversi\u00f3n sigui\u00f3 a una represi\u00f3n en septiembre contra los prestamistas de activos digitales por parte de los reguladores estatales de EE. UU., quienes dijeron que Celsius estaba involucrado en ofertas de valores no registradas. Celsius ha negado las afirmaciones. <\/p>\n La semana pasada, Celsius nombr\u00f3 a Rod Bolger, ex director financiero del banco canadiense RBC, como reemplazo de Shalem. Celsius dijo que \u201ccontinuar\u00e1 actuando en el mejor inter\u00e9s de nuestra comunidad, nuestros clientes y nuestros inversores\u201d.<\/p>\n<\/div>\n
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