{"id":1018993,"date":"2023-10-28T02:38:16","date_gmt":"2023-10-28T02:38:16","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/emiratos-arabes-unidos-a-punto-de-salir-de-la-lista-gris-de-delitos-financieros\/"},"modified":"2023-10-28T02:38:16","modified_gmt":"2023-10-28T02:38:16","slug":"emiratos-arabes-unidos-a-punto-de-salir-de-la-lista-gris-de-delitos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/emiratos-arabes-unidos-a-punto-de-salir-de-la-lista-gris-de-delitos-financieros\/","title":{"rendered":"Emiratos \u00c1rabes Unidos, a punto de salir de la &#8220;lista gris&#8221; de delitos financieros"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=cc8f3d4f-ccb0-4bca-93e3-bc2955de446d\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Los Emiratos \u00c1rabes Unidos est\u00e1n a punto de ser eliminados de la \u201clista gris\u201d del organismo mundial de vigilancia de los delitos financieros despu\u00e9s de avanzar en las medidas de cumplimiento para combatir el lavado de dinero, mientras que Panam\u00e1 ha dado un paso m\u00e1s y ha sido eliminado del \u00edndice.<\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, con sede en Par\u00eds, dijo el viernes que los Emiratos \u00c1rabes Unidos, el principal centro financiero del Golfo, hab\u00edan introducido &#8220;sustancialmente&#8221; las medidas de cumplimiento necesarias para su eliminaci\u00f3n de la lista de pa\u00edses bajo supervisi\u00f3n reforzada del organismo multilateral.<\/p>\n<p>Faft dijo que los Emiratos \u00c1rabes Unidos hab\u00edan logrado avances en \u00e1reas como facilitar las investigaciones de lavado de dinero, imponer sanciones por incumplimiento en las instituciones financieras y aumentar los procesamientos.  El grupo de trabajo dijo que, por lo tanto, realizar\u00eda visitas in situ para verificar que estos cambios se mantuvieran. <\/p>\n<p>Una inspecci\u00f3n exitosa dar\u00eda una se\u00f1al de que los Emiratos \u00c1rabes Unidos, junto con otras jurisdicciones como Barbados, Gibraltar y Uganda, podr\u00edan ser eliminados de la lista en una pr\u00f3xima sesi\u00f3n plenaria en febrero.<\/p>\n<p>El viernes Panam\u00e1 se convirti\u00f3 en una de varias jurisdicciones, incluidas Albania, Jordania y las Islas Caim\u00e1n, un territorio brit\u00e1nico de ultramar, que fueron eliminadas por completo de la lista gris despu\u00e9s de que sus visitas in situ resultaron exitosas.<\/p>\n<p>Esta fue una buena noticia para el asediado gobierno de Panam\u00e1, que ha estado tratando de cambiar su reputaci\u00f3n como refugio para dinero turbio al promocionar sus credenciales verdes similares a las de la vecina Costa Rica.<\/p>\n<p>Panam\u00e1 lleg\u00f3 a los titulares mundiales en 2016 cuando se filtraron documentos de una firma de abogados local que detallaban c\u00f3mo el pa\u00eds facilit\u00f3 las estrategias fiscales extraterritoriales de la \u00e9lite global. <\/p>\n<p>Su inclusi\u00f3n en la lista gris el a\u00f1o pasado tambi\u00e9n empa\u00f1\u00f3 la reputaci\u00f3n de los Emiratos \u00c1rabes Unidos, la principal opci\u00f3n para las firmas financieras globales que buscan una base en la regi\u00f3n rica en petr\u00f3leo.<\/p>\n<p>Su inclusi\u00f3n coincidi\u00f3 con la guerra en Ucrania, que desencaden\u00f3 una afluencia de dinero ruso que buscaba evitar sanciones occidentales y un escrutinio intensificado del r\u00e9gimen de cumplimiento financiero del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Muchos rusos han enfrentado dificultades para abrir cuentas bancarias, dada la creciente renuencia de los equipos de cumplimiento a tratar con clientes vinculados al pa\u00eds.  A principios de este a\u00f1o, los Emiratos \u00c1rabes Unidos retiraron una licencia reci\u00e9n concedida al prestamista ruso MTS despu\u00e9s de que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaran al banco.<\/p>\n<p>Muchos rusos se han visto obligados a depender del intercambio informal o de las criptomonedas para mover dinero a los Emiratos \u00c1rabes Unidos, lo que ha contribuido a alimentar una demanda alt\u00edsima y a elevar las valoraciones de los bienes ra\u00edces.<\/p>\n<p>A algunos rusos m\u00e1s ricos les ha resultado m\u00e1s f\u00e1cil abrir cuentas porque los prestamistas est\u00e1n dispuestos a realizar la diligencia debida adicional necesaria para aceptar clientes m\u00e1s riesgosos.  Los oligarcas sancionados tambi\u00e9n han trasladado activos de alto perfil a los Emiratos \u00c1rabes Unidos, como yates y aviones privados.<\/p>\n<p>Pero el Estado del Golfo, que ha adoptado una postura neutral en la guerra de Ucrania, ha dicho que impide los flujos de dinero de personas sancionadas y no discrimina a los rusos no sancionados.<\/p>\n<p><em>Informaci\u00f3n adicional de Marton Dunai<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/cc8f3d4f-ccb0-4bca-93e3-bc2955de446d\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[12338,2933,12337,154,19202,2353,171,1469,4004],"class_list":["post-1018993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-arabes","tag-delitos","tag-emiratos","tag-financieros","tag-gris","tag-lista","tag-punto","tag-salir","tag-unidos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1018993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1018993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1018993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1018993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1018993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1018993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}