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El operador de casinos m\u00e1s grande de Australia, Crown Resorts, ha sido demandado por el organismo de control financiero del pa\u00eds por supuestas infracciones “graves y generalizadas” de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. <\/p>\n
Nicole Rose, directora ejecutiva del Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones de Australia (Austrac), dijo en un comunicado el martes que las violaciones eran sist\u00e9micas, alegando que el personal de Crown Resorts pas\u00f3 por alto transacciones sospechosas de consumidores que gastan mucho.<\/p>\n
El incumplimiento de Crown fue “de larga data, sist\u00e9mico y reflejo de una supervisi\u00f3n totalmente inadecuada por parte de la junta directiva y la alta gerencia”, dijo Austrac en el reclamo. Austrac dijo que algunos de los clientes de Crown hab\u00edan venido a jugar con “cajas de zapatos” llenas de dinero en efectivo. <\/p>\n
La acci\u00f3n legal se produce dos semanas despu\u00e9s de que Crown recomendara una adquisici\u00f3n por parte de Blackstone Group por 9.000 millones de d\u00f3lares australianos (6.400 millones de d\u00f3lares). <\/p>\n
La larga investigaci\u00f3n de Austrac sobre Crown Resorts oblig\u00f3 al multimillonario James Packer a distanciarse del negocio que hab\u00eda construido durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas y abri\u00f3 la puerta a los postores cuando el valor del operador del casino cay\u00f3 dr\u00e1sticamente. <\/p>\n
A ra\u00edz de la investigaci\u00f3n, se han puesto bajo escrutinio a m\u00e1s operadores de casinos. Austrac tambi\u00e9n est\u00e1 investigando a Star Entertainment Group y SkyCity Adelaide.<\/p>\n
Crown Resorts ha estado bajo presi\u00f3n regulatoria en Macao, el centro de juegos de azar m\u00e1s grande del mundo.<\/p>\n
China ha tomado medidas en\u00e9rgicas contra los juegos de azar en Macao con el director ejecutivo de Suncity, el mayor operador de viajes en la ciudad que realizaba negocios en los casinos de Crown, arrestado en noviembre por delitos de juegos de azar transfronterizos.<\/p>\n
Crown Melbourne, que se encuentra en la orilla sur del r\u00edo Yarra, obtuvo m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares australianos en ingresos de los viajes entre 2015 y 2020, mientras que Crown Perth recaud\u00f3 m\u00e1s de 320 millones de d\u00f3lares australianos durante un per\u00edodo similar.<\/p>\n
Crown dijo que hab\u00eda cooperado con Austrac desde que se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en 2020. La compa\u00f1\u00eda dijo que hab\u00eda promulgado un control de cumplimiento y delitos financieros m\u00e1s estricto e introdujo la auditor\u00eda de las cuentas bancarias de sus patrocinadores con un consultor externo. <\/p>\n
\u201cCrown reconoce la importancia de cumplir con sus obligaciones de delitos financieros y ha revisado su enfoque para gestionar el riesgo de delitos financieros\u201d, dijo.<\/p>\n
Rose dijo en el reclamo judicial que el operador del casino no hab\u00eda llevado a cabo la diligencia debida adecuada del cliente de las personas de alto riesgo y sus acuerdos con los operadores de viajes, incluido Suncity.<\/p>\n
Las acusaciones contra Crown incluyen el uso de cuentas ficticias para recibir dep\u00f3sitos de clientes, realizar transacciones a trav\u00e9s de la recepci\u00f3n del hotel que luego podr\u00edan canjearse dentro del casino y el uso de efectivo en salas de juego privadas entregado y retirado por personas desconocidas. Una de esas salas fue utilizada exclusivamente por un operador de viajero con un efectivo de m\u00e1s de 23,5 millones de d\u00f3lares australianos involucrados.<\/p>\n
A algunos operadores de junket se les permiti\u00f3 usar el jet privado del casino, que se utiliz\u00f3 para transferir grandes cantidades de efectivo a Australia. <\/p>\n
Austrac alega que algunos de los representantes del viaje estaban conectados con sindicatos del crimen organizado.<\/p>\n
Austrac detall\u00f3 el valor de los clientes de alto riesgo para Crown y dijo que 60 personas que usaron los casinos de Melbourne y Perth entre 2016 y 2020 generaron 70.000 millones de d\u00f3lares australianos en facturaci\u00f3n y 1.100 millones de d\u00f3lares australianos en ganancias de Crown. <\/p>\n
El tama\u00f1o de la posible sanci\u00f3n de Crown no est\u00e1 claro. Westpac recibi\u00f3 la sanci\u00f3n civil m\u00e1s grande en la historia de Australia cuando acord\u00f3 pagar 1.300 millones de d\u00f3lares australianos para resolver un caso presentado por Austrac sobre la violaci\u00f3n de las reglas de lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n