{"id":1001568,"date":"2023-10-17T07:09:05","date_gmt":"2023-10-17T07:09:05","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/israel-ordena-congelar-las-cuentas-criptograficas-en-un-intento-por-bloquear-la-financiacion-de-hamas\/"},"modified":"2023-10-17T07:09:05","modified_gmt":"2023-10-17T07:09:05","slug":"israel-ordena-congelar-las-cuentas-criptograficas-en-un-intento-por-bloquear-la-financiacion-de-hamas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/israel-ordena-congelar-las-cuentas-criptograficas-en-un-intento-por-bloquear-la-financiacion-de-hamas\/","title":{"rendered":"Israel ordena congelar las cuentas criptogr\u00e1ficas en un intento por bloquear la financiaci\u00f3n de Hamas"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=e03a370b-777f-46c2-8576-d1cee731efe2\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Las autoridades policiales israel\u00edes ordenaron el cierre de docenas de cuentas de criptomonedas y confiscaron millones de d\u00f3lares en criptomonedas mientras intensifican sus esfuerzos de larga data para cortar los v\u00ednculos entre los mercados de criptomonedas y Ham\u00e1s despu\u00e9s de su ataque al pa\u00eds.<\/p>\n<p>Personas directamente familiarizadas con las acciones de ejecuci\u00f3n de Israel dijeron al Financial Times que m\u00e1s de 100 cuentas en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, hab\u00edan sido cerradas desde que comenz\u00f3 el ataque de Ham\u00e1s el 7 de octubre. Las autoridades tambi\u00e9n han solicitado informaci\u00f3n sobre hasta 200 cuentas de criptomonedas adicionales, la mayor\u00eda de los cuales se llevan a cabo en Binance, dijeron las personas.<\/p>\n<p>Binance confirm\u00f3 que hab\u00eda &#8220;bloqueado&#8221; un &#8220;peque\u00f1o n\u00famero&#8221; de cuentas desde el verano y a\u00f1adi\u00f3 que &#8220;sigue las normas de sanciones reconocidas internacionalmente&#8221;.  Se neg\u00f3 a proporcionar m\u00e1s comentarios.<\/p>\n<p>Los gobiernos y reguladores han advertido durante a\u00f1os que las organizaciones terroristas podr\u00edan estar utilizando mercados criptogr\u00e1ficos ligeramente regulados para recibir y transferir dinero.  Pero el ataque a Israel, seguido de numerosos esfuerzos de recaudaci\u00f3n de fondos basados \u200b\u200ben criptomonedas por parte de Ham\u00e1s y entidades relacionadas, ha hecho que esas preocupaciones sean m\u00e1s urgentes.<\/p>\n<p>&#8220;En este per\u00edodo de guerra, las criptomonedas son un tema importante para financiar el terrorismo porque no hay otras opciones&#8221;, dijo Tom Alexandrovich, director ejecutivo de la Direcci\u00f3n Nacional Cibern\u00e9tica de Israel.  &#8220;La cantidad [of crypto funds] &#8220;Han aumentado mucho desde que comenz\u00f3 el ataque&#8221;, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<p>El lunes, Tether, cuyo token digital se utiliza ampliamente para el comercio de criptomonedas, dijo que hab\u00eda congelado 32 direcciones, que conten\u00edan m\u00e1s de 873.000 d\u00f3lares, que, seg\u00fan dijo, hab\u00edan estado vinculadas al &#8220;terrorismo y la guerra&#8221; en Israel y Ucrania.  No revel\u00f3 cu\u00e1ndo se bloquearon las cuentas ni la divisi\u00f3n de activos entre Israel y Ucrania.<\/p>\n<p>M\u00faltiples publicaciones en las redes sociales durante la semana pasada solicitaron donaciones en criptomonedas a organizaciones relacionadas con Ham\u00e1s, seg\u00fan documentos policiales israel\u00edes vistos por el Financial Times. <\/p>\n<p>Personas familiarizadas con la operaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la ley de Israel dijeron que desde el 7 de octubre se han identificado aproximadamente 150 iniciativas de donaci\u00f3n afiliadas a Hamas y otros grupos. La semana pasada, la fuerza policial israel\u00ed dijo en una publicaci\u00f3n en las redes sociales que hab\u00eda congelado un n\u00famero no especificado de cuentas utilizadas por Hamas para recaudaci\u00f3n de fondos.  Se neg\u00f3 a comentar sobre Binance.<\/p>\n<p>Los reguladores financieros estadounidenses han alegado que el dinero retenido en Binance ha tenido v\u00ednculos con Ham\u00e1s en el pasado.  Una demanda de la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos contra la bolsa en marzo alegaba que altos ejecutivos de Binance hab\u00edan recibido informaci\u00f3n &#8220;sobre transacciones de Ham\u00e1s&#8221; en 2019. <\/p>\n<p>Un empleado de Binance en ese momento dijo a sus colegas que los terroristas generalmente env\u00edan &#8220;peque\u00f1as sumas&#8221; porque &#8220;las grandes sumas constituyen lavado de dinero&#8221;, seg\u00fan la demanda.  Otro brome\u00f3 diciendo que alguien \u201capenas puede comprar un AK-47 con 600 d\u00f3lares\u201d.  Binance ha dicho que luchar\u00e1 contra la demanda.<\/p>\n<p>Incluso antes del ataque, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley israel\u00edes hab\u00edan estado rastreando cuentas criptogr\u00e1ficas sospechosas de tener v\u00ednculos con la financiaci\u00f3n del terrorismo, seg\u00fan funcionarios israel\u00edes.  Una persona con conocimiento directo de las sanciones y los procedimientos de cumplimiento de Binance dijo que se ha solicitado informaci\u00f3n sobre &#8220;cientos&#8221; de cuentas en el intercambio.<\/p>\n<p>\u201cLa escala es ahora mucho mayor [for Binance] de lo que era antes [Oct 7]\u201d, dijo el empleado de Binance. <\/p>\n<p>&#8220;Cada vez que Ham\u00e1s publica una direcci\u00f3n para donaciones, la empresa tiene que regresar y encontrar a todos los clientes de Binance que han estado expuestos a esta direcci\u00f3n&#8221;, a\u00f1adi\u00f3 la persona.<\/p>\n<p>Las autoridades israel\u00edes tambi\u00e9n est\u00e1n recurriendo a la asistencia del p\u00fablico para identificar y rastrear el flujo de fondos sospechosos en los criptomercados.  Seg\u00fan Alexandrovich, el grupo de trabajo de voluntarios es \u201cs\u00faper importante\u201d y multiplica los recursos oficiales \u201cpor docenas\u201d.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos dos a\u00f1os, las autoridades israel\u00edes se han incautado de millones de shekels en cuentas criptogr\u00e1ficas que sospechaban que ten\u00edan v\u00ednculos con Ham\u00e1s y otras organizaciones militantes en Medio Oriente. <\/p>\n<p>En agosto, la firma de an\u00e1lisis Elliptic descubri\u00f3 que las billeteras criptogr\u00e1ficas asociadas con m\u00faltiples grupos sospechosos de Medio Oriente en ocasiones hab\u00edan realizado transacciones entre s\u00ed, y que los grupos tambi\u00e9n hist\u00f3ricamente dependieron de los mismos servicios de intercambio de criptomonedas en un intento de convertir sus criptomonedas en monedas soberanas.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de otro cierre en junio, el ministro de Defensa israel\u00ed, Yoav Gallant, dijo que la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo se vuelve \u201ca\u00fan m\u00e1s compleja cuando se trata de monedas digitales\u201d.  Los reguladores globales, como el Consejo de Estabilidad Financiera, est\u00e1n trabajando en un marco para abordar la financiaci\u00f3n del terrorismo en criptoactivos.<\/p>\n<p>\u201cCreo que los gobiernos deben centrarse en la rapidez con la que avanza la tecnolog\u00eda.  .  .  Los terroristas son inteligentes y debemos rastrearlos\u201d, afirm\u00f3 Alexandrovich.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/e03a370b-777f-46c2-8576-d1cee731efe2\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[15444,4987,49218,5017,3193,44885,2510,7753,246,9665,231],"class_list":["post-1001568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-bloquear","tag-congelar","tag-criptograficas","tag-cuentas","tag-financiacion","tag-hamas","tag-intento","tag-israel","tag-las","tag-ordena","tag-por"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1001568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1001568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1001568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1001568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}