Wirecard fue un “fraude descuidado” concebido por un grupo liderado por un “jefe ejecutivo autocrático” empeñado en crear la ilusión de que la compañía de pagos alemana tenía más éxito del que tenía, dijo un exejecutivo a un tribunal de Munich.
En un testimonio muy esperado, Oliver Bellenhaus, ex director de una subsidiaria de Wirecard y principal testigo de la acusación, describió a la empresa con sede en Munich como una “estafa desde el principio” que estaba condenada al fracaso.
El hombre de 49 años, que dirigía un negocio con sede en Dubái en el centro del fraude, se disculpó por su propio papel en el engaño de varios años.
“No me sale naturalmente asumir la responsabilidad”, dijo a los cinco jueces con voz vacilante, y agregó que su propio papel comenzó con “transgresiones menores” y luego, a lo largo de los años, terminó con “actos delictivos”.
Wirecard colapsó en 2020 en uno de los mayores escándalos contables de Europa después de revelar que 1.900 millones de euros en efectivo y la mitad de sus ingresos no existían. Bellenhaus está siendo juzgado en Múnich junto con el ex director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, y Stephan von Erffa, quien era el jefe de contabilidad del grupo de pagos.
El trío está acusado de fraude, malversación de fondos, contabilidad y manipulación del mercado. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 15 años de cárcel. Braun y von Erffa niegan haber actuado mal.
Bellenhaus ha pasado los últimos dos años y medio bajo custodia policial después de viajar desde Dubái y presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Después de que el Financial Times a principios de 2019 obtuviera documentos internos de un denunciante de Wirecard, “estábamos librando una batalla de retaguardia”, dijo al tribunal.
Leyendo una declaración escrita de más de 200 páginas, Bellenhaus admitió que durante varios años fabricó documentos destinados a demostrar que Wirecard obtuvo mil millones de euros en ingresos anuales de sus supuestas operaciones de procesamiento de pagos subcontratados en Asia.
Bellenhaus dijo al tribunal que von Erffa le informaba cada trimestre sobre las cantidades necesarias para compensar la brecha entre los objetivos internos del grupo y el rendimiento de las operaciones reales de Wirecard. El engaño fue motivado por Braun, quien estaba “obsesionado” con informar un mayor crecimiento de la empresa, dijo Bellenhaus.
Ni el “dinero ni el prestigio social” fueron su propia motivación para participar en el fraude, dijo Bellenhaus, pero Wirecard “era mi identidad” y con el tiempo “las pequeñas mentiras se hicieron cada vez más grandes”.
En su declaración detallada y, a veces, incoherente, Bellenhaus describió una reunión con Braun, Jan Marsalek, el ex segundo al mando de Wirecard, y von Erffa en la oficina del director ejecutivo en octubre de 2019, poco después de que KPMG comenzara una investigación forense de los libros de Wirecard.
Bellenhaus dijo que le dijo a la reunión que sería imposible resistir la auditoría ya que KPMG insistía en acceder a información detallada sobre los llamados negocios de adquisición de terceros que no existían.
“Braun dijo que solo será una auditoría semiforense”, dijo Bellenhaus al tribunal, y agregó que el ex jefe de Wirecard explicó que ya estaba en contacto con el director ejecutivo de KPMG y se aseguraría de que la firma Big Four realizara una investigación ligera.
El testigo principal de la acusación también trató de refutar el argumento presentado la semana pasada por el abogado de Braun, quien dijo que si bien existían operaciones subcontratadas en Asia, las ganancias fueron malversadas por Bellenhaus y Marsalek.
Los TPA no tenían ninguna obligación contractual de hacer negocios con Wirecard, por lo que podrían haber cortado fácilmente los lazos en el período previo al colapso del grupo, dijo Bellenhaus al tribunal. También señaló que, a pesar de que, en papel, se procesan miles de millones de euros al mes en pagos, ningún cliente de las TPA trató de ponerse en contacto con Wirecard después de su quiebra.
El abogado de Braun, Alfred Dierlamm, quien la semana pasada presentó una moción para suspender el juicio, renovó el lunes sus ataques contra la fiscalía y apuntó a Bellenhaus.
Le dijo a la corte que los nuevos documentos, recientemente compartidos por los fiscales con la defensa, mostraban que desde fines de 2019, Bellenhaus comenzó a transferir riqueza personal a su esposa, fondos que probablemente fueron malversados de Wirecard. Dierlamm acusó a Bellenhaus de no revelar las transacciones a los fiscales al principio de su cooperación con ellos.
El juez presidente Markus Födisch dijo el lunes que el tribunal necesitaría más tiempo para decidir sobre la moción de Dierlamm para desestimar el juicio. Si se rechaza la moción, Braun probablemente daría testimonio “en la segunda quincena de enero”.
El testimonio de Bellenhaus continúa el lunes y se espera que se reanude el miércoles.