Los Financieros de la Sede Provincial de Verona y Agrigento y los Carabinieri de la Sede Provincial de Verona ejecutaron, en la madrugada de hoy, una orden de prisión preventiva en Veneto, Lazio, Piamonte y Sicilia contra 10 personas, 3 de las cuales fueron llevadas a prisión y 7 puesto bajo arresto domiciliario. La acusación contra los sospechosos es la de haber formado parte de una asociación delictiva destinada a cometer fraude por la recepción ilícita de aportes del Estado -los llamados ‘bonus fachadas’- utilizando créditos fiscales ficticios que luego, una vez monetizados, se reciclaban en la adquisición de actividades económicas en el lago de Garda.
Todo ello, entre otras cosas, agravado por el carácter transnacional, ya que los sospechosos también operaban en el extranjero. El Juez de Instrucción Preliminar de Verona también ha ordenado el embargo preventivo destinado al decomiso de bienes por valor de más de 5 millones de euros. Por lo tanto, los sellos también se activaron en cuentas corrientes, automóviles, edificios, así como en empresas y actividades comerciales y turísticas, incluidos hoteles, pastelerías y restaurantes en varios lugares del lago de Garda.
