El informante de Wirecard que expuso el fraude que llevó a su colapso ha atacado la ley de protección de denunciantes de Alemania, desestimando las multas por incumplimiento como una “palmada en la muñeca” y lamentando su incapacidad para obligar a las empresas a ofrecer canales de denuncia anónimos al personal.
«Es simplemente una locura, porque es un jarro de agua fría sobre el objetivo de todo el asunto», dijo Pav Gill al Financial Times antes del lanzamiento el martes de su nueva empresa, Confide. «La mayoría de las denuncias son anónimas debido al miedo real a represalias y exposición».
Sus comentarios se producen en momentos en que la denuncia de irregularidades y la gobernanza están en el centro de atención en ambos lados del Atlántico. Un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos ha dificultado que las empresas tomen represalias contra los denunciantes.
Gill era abogado en Wirecard cuando el grupo de pagos alemán estaba valorado en 24.000 millones de euros y era considerado el negocio tecnológico más prometedor de Europa. Fue expulsado después de intentar investigar denuncias internas de documentos falsificados y pagos sospechosos en Singapur. Con la ayuda de su madre, delató y proporcionó al Financial Times los archivos que llevaron a desentrañar el fraude contable de Wirecard en 2020.
El escándalo dio impulso a una directiva de denuncia de irregularidades de la UE emitida en 2019 que desde entonces se ha implementado en un mosaico de leyes en todo el bloque y que entraron en vigor en diciembre, creando la oportunidad para que Confide ayude al medio millón de empresas que se apresuran a cumplir.
Al igual que con las normas sobre datos y vigilancia en línea, o con los informes sobre el impacto climático, Europa establece estándares para el comportamiento corporativo que imponen costos más allá de sus fronteras. «La mayor industria exportadora de la UE es la regulación», bromeó el singapurense Gill, que está estableciendo la base de Confide en la UE en La Haya, un centro de justicia internacional, con el apoyo de la agencia de desarrollo de la ciudad.
Según la directiva, las empresas con más de 50 empleados deben disponer de canales para facilitar, registrar, evaluar y, en su caso, investigar las denuncias, mientras que algunas clases de empresas, como las financieras o las que corren riesgo de blanqueo de capitales, deben hacerlo independientemente de tamaño. Las tareas involucradas se pueden subcontratar.
La plataforma de Confide permite a los denunciantes presentar quejas de forma anónima y responder a consultas, ofreciendo a las empresas una gestión de casos segura, informes y un registro documental para demostrar el cumplimiento.
Gill contrastó el enfoque de España, que incluye multas de hasta 1 millón de euros por infracciones graves, con el de Alemania, donde la multa máxima es de sólo 50.000 euros.
La aprobación de la debilitada ley alemana fue el resultado de un compromiso político después de la oposición conservadora al alcance de la legislación inicial y su costo potencial para las empresas. Danyal Bayaz, un político verde, dijo: «Parece que los recuerdos del escándalo de Wirecard se están desvaneciendo rápidamente no sólo entre los acusados de fraude».
El grupo de presión Transparencia Internacional ha argumentado que la implementación no cumplió con los objetivos de la directiva en toda Europa, con «una falta de protección general para los denunciantes que denuncian corrupción, y ninguna obligación de examinar sus informes en varios países de la UE», y que ninguno de los 20 países examinados “cumple plenamente con las mejores prácticas”.
Confide, que ofrece canales y servicios cifrados para investigar y categorizar quejas, destaca las tensiones en las regulaciones que endurecen la protección para los denunciantes en algunos países, al tiempo que brinda a las salas de juntas una mayor oportunidad de abordar los problemas en privado.
«Quiero ayudar a las empresas a tener menos Pavs en el mercado, a tener menos de mí», dijo Gill. «Si tienes algo viable y confiable, entonces tendrás menos casos de denuncia externa».
Añadió: “He pasado por esto en ambos lados del espectro, me he sentado como asesor general y he visto cómo las empresas siempre luchan para lidiar con problemas de mala conducta cuando se plantean, qué mal se gestionan. »
“Cuando hablas con personas que realmente utilizan estos sistemas, como una gran empresa minera o una gran empresa de petróleo y gas, se ven completamente inundados con miles de informes al mes: que van desde ‘no hay suficiente café en el «despensa», hasta envíos retrasados, preocupaciones sobre adquisiciones, preocupaciones de proveedores, pero también cosas reales como posibles preocupaciones criminales y de lavado de dinero».
Su discurso no se trata de empoderar a las bases. «Francamente, no a muchas empresas les gusta eso», dijo. «Puede que lo digan de labios para afuera, pero siempre lo ven como empleados versus nosotros».
En cambio, lo presenta como “una herramienta de detección temprana para descubrir qué está pasando” y acepta que los líderes sin escrúpulos podrían beneficiarse como lo hicieron en Wirecard.
En el grupo alemán, dijo, “crearon esta línea directa después de que yo los estuviera investigando, y lo aterrador es que iba directamente a Jan Marsalek”, un alto ejecutivo con vínculos con la inteligencia rusa que sigue prófugo.
De ahí la importancia del anonimato. “Podrías ser la empresa más fraudulenta como Wirecard. Lo que les permite es ver cuán visible es el fraude para sus propios empleados y proveedores. La única diferencia ahora es que no pueden vengarse porque no saben quiénes son”, dijo.
Una pista de auditoría para inquietudes internas también podría dificultar que los altos ejecutivos argumenten (como lo hizo el ex director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, en su juicio penal en curso) que estaban ciegos a los problemas internos de las empresas que dirigían.
Confide está recaudando capital inicial, después de la financiación inicial de inversores ángeles, y Gill va tras un mercado en el que la “G” en ESG comienza a recibir el tipo de atención y demandas de informes que ha obligado a las empresas a rendir cuentas de sus responsabilidades medioambientales y sociales. impacto. «Ya sea FTX, Boeing, el escándalo de Correos o incluso Wirecard, todos ellos son fallos de gobernanza», afirmó.
Destacando las recriminaciones en Boeing, tras una serie de problemas de fabricación y seguridad, Gill dijo: “Una idea posible es que los accionistas tengan acceso a informes de denuncia de irregularidades. Sería un palo muy poderoso desde el punto de vista del control y equilibrio”.