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Un organismo de control financiero global ha eliminado a Turquía de su “lista gris” de países que tienen fallas en las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en una bendición para los esfuerzos de Ankara por revertir su economía.
El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció la decisión el viernes después de que Turquía fuera añadida a la lista gris en octubre de 2021. Jamaica también fue eliminada de la lista.
La decisión del GAFI constituye una victoria significativa para el ministro de Finanzas turco, Mehmet Şimşek, quien ha liderado un cambio económico radical desde su nombramiento tras la reelección del presidente Recep Tayyip Erdoğan el año pasado.
Şimşek ha tratado de cortejar a los inversores internacionales que huyeron de los mercados de Turquía en los últimos años reforzando las normas y regulaciones financieras y desmantelando políticas poco ortodoxas que desencadenaron una crisis económica que duró años.
«Con este acontecimiento, la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero de nuestro país se ha fortalecido aún más», afirmó el vicepresidente turco Cevdet Yılmaz, que ha desempeñado un papel importante en el nuevo programa económico del país.
Un estudio del FMI de 2021 encontró que una lista gris tenía “un efecto negativo grande y significativo” en las entradas de capital de un país, lo que significa que la medida del viernes podría impulsar un nuevo movimiento hacia los activos turcos.
La reforma de la política económica de Turquía, que ha incluido grandes aumentos de impuestos y tasas de interés, ya ha generado una importante afluencia de capital extranjero: los inversores internacionales han invertido 8.800 millones de dólares en el mercado de deuda gubernamental en moneda local del país este año.
“Turquía fortaleció la eficacia de su [anti-money laundering and counterterrorism financing] régimen para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI identificó en octubre de 2021”, dijo el organismo de control el viernes.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, señaló en particular los avances de Turquía en la realización de complejas investigaciones sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo como las principales razones de su decisión de retirar al país de la lista gris. En un ejemplo destacado, Turquía inició el año pasado una amplia investigación sobre presunto lavado de dinero y evasión fiscal por parte de influencers de las redes sociales.
Una de las principales áreas de preocupación del GAFI también se abordó esta semana cuando el parlamento aprobó nuevas regulaciones sobre criptomonedas que requieren que las empresas que operan con activos digitales se registren ante el regulador de los mercados de capitales. El país tiene uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo, pero la falta de regulación había suscitado preocupaciones de que las bolsas locales pudieran facilitar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Sin embargo, Turquía, que no ha participado en las sanciones occidentales por la guerra de Moscú contra Ucrania, sigue bajo presión de sus aliados liderados por Estados Unidos para impedir que las empresas locales faciliten el acceso ruso a bienes vinculados al ejército.
En los últimos meses, Estados Unidos ha impuesto sanciones a numerosas empresas turcas que, según Washington, suministran a Rusia tecnología occidental que este utiliza en el campo de batalla.
El GAFI también añadió el viernes a Venezuela y Mónaco a su lista gris. Los Emiratos Árabes Unidos fueron eliminados de la lista en febrero, y el organismo citó los avances del Estado del Golfo en la lucha contra los flujos de fondos ilícitos.
El organismo de control también reiteró su advertencia sobre las “graves amenazas que plantean [North Korea’s] actividades ilícitas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación”.