Forex en este artículo
Pagos de Bitcoin almacenados en blockchain
Los mezcladores de Bitcoin cambian entre el remitente y el receptor
Potencial de actividad ilegal
Red transparente: el comercio de Bitcoin no es anónimo
El comercio de criptomonedas está en auge. El criptoveterano Bitcoin en particular se puede encontrar en muchas billeteras de fanáticos de las monedas de Internet. E incluso si los usuarios consideran a menudo que la mayor cibermoneda ponderada por capitalización de mercado es un método de pago anónimo, Bitcoin se caracteriza por su alto nivel de transparencia. Las transacciones con la popular moneda de Internet no solo son públicamente visibles, sino que también se almacenan en la cadena de bloques y se asignan a una dirección de Bitcoin. Para seguir protegiendo su propia privacidad cuando comercia con criptomonedas, el «Proyecto Bitcoin» recomienda usar una nueva dirección cada vez que se reciben pagos. Además, podría tener sentido usar varias billeteras para diferentes propósitos. «De esa manera, puede separar sus transacciones y no es posible vincularlas», dice el sitio web del proyecto. «Las personas que te envían dinero no pueden ver qué otras direcciones de bitcoin tienes y qué haces con ellas».
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Se supone que los mezcladores de Bitcoin ayudan
Pero para algunos usuarios de Bitcoin, esto no es suficiente. Para disfrazar aún más las transacciones con Bitcoin, a menudo se utilizan los llamados mezcladores de Bitcoin, como escribe «CoinDesk». Estos proveedores actúan como intermediarios entre el remitente y el destinatario. Por ejemplo, un socio de transacción envía un monto de bitcoin a una cuenta de cobro privado, de la cual el destinatario recibe su valor monetario. Los servidores en los que se ejecutan los servicios suelen estar especialmente cifrados para no revelar al público los pagos procesados. Uno de estos proveedores, «CryptoMixer», anuncia que se utilizan métodos de encriptación modernos y que los detalles de las transacciones se eliminan después de un tiempo. Actualmente se requiere un depósito mínimo de 0.001 Bitcoin allí.
Transacciones anónimas solo hasta cierto punto
Sin embargo, se incurre en tarifas, que en CryptoMixer ascienden a al menos el 0,05 por ciento de la cantidad y 0,0005 Bitcoin. Por lo tanto, la cantidad que ingresa en el fondo de recolección es diferente del valor que recibe el destinatario. Sin embargo, es cuestionable cuán anónimas son realmente las transacciones a través de dichos servicios, como explica CoinDesk. Es poco probable que se procesen varias transacciones al mismo precio, menos las tarifas. Esto significa que las transacciones entrantes y salientes aún pueden ser asignadas, por ejemplo, por las agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, aquí se aplica lo siguiente: cuantos más usuarios tiene el mezclador, más difícil se vuelve dicha asignación, ya que también se deben incluir más pagos con valores similares.
Mezclador de Bitcoin utilizado para el lavado de dinero
Aunque el uso de un mezclador de bitcoin actualmente no es ilegal, como revela el mercado de criptomonedas «Anycoin Direct», el ocultamiento de transacciones de pago siempre se utiliza para actividades delictivas. Por lo tanto, es concebible que los servicios se utilicen con fines de lavado de dinero, pornografía infantil y evasión de impuestos. Si este es el caso, los operadores de los mezcladores de Bitcoin pueden ser procesados. En abril de 2021, por ejemplo, Roman Sterlingov, el fundador del proveedor «Bitcoin Fog», fue arrestado por supuestamente usar la plataforma para lavar 335 millones de dólares estadounidenses, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. «Sterlingov está acusado en una demanda por lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y transmitir dinero sin licencia en el Distrito de Columbia», dijo. La situación fue similar en febrero de 2020 con el fundador de «Helix», Larry Harmon. Se dice que los delincuentes lavaron alrededor de 300 millones de dólares estadounidenses con su mezclador de Bitcoin. Luego se declaró culpable en agosto de 2021, anunció el Departamento de Justicia. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de US$500.000 o el doble del valor monetario de las transacciones involucradas. «Estos cargos subrayan que intentar ofuscar las transacciones de moneda virtual de esta manera es un delito y que el Departamento puede y se asegurará de que tales delitos no paguen dividendos», dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski a Harmons Accusation. Desde entonces, según CoinDesk, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Unión Europea han tomado medidas. No solo se deben prevenir actividades ilegales de esta manera, sino que se debe dificultar el uso de estos servicios para el público en general, de modo que, en principio, menos personas accedan a los mezcladores de Bitcoin.
Bitcoin «contaminado»
Pero incluso si los propietarios de Bitcoin usan los proveedores para transacciones privadas y no participan en ninguna actividad ilegal, el uso de mezcladores de Bitcoin todavía tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, algunos intercambios criptográficos rechazan fundamentalmente el comercio de Bitcoin que se origina en dichos mezcladores o que se convertirá en tal. Las monedas que se pueden atribuir a los mezcladores de bitcoin a menudo se califican como «contaminadas», explica CoinDesk. Como informa el portal, la plataforma de criptomonedas Binance niega los retiros que se supone que deben ir a la billetera Wasabi. Aunque este se caracteriza por un alto grado de seguridad y privacidad de los datos, también funciona con el mezclador de Bitcoin CoinJoin, que atrae con tarifas bajas, la ausencia de registros y un anonimato del «100 por ciento». Si los fanáticos de las criptomonedas aún usan dichos proveedores, deben obtener información detallada de antemano, informa CoinDesk. Después de todo, hay algunas ovejas negras en el área. Los servicios también difieren en el grado de anonimización.
Alternativas sombrías a las licuadoras
Sin embargo, según el portal, hay otras formas de disfrazar las transacciones criptográficas, como el «salto de cadena». Para hacer esto, los delincuentes usan múltiples cuentas asociadas con identidades compradas a bajo precio o incluso robadas para mover el inventario de un lado a otro. La razón de esto es que las agencias de aplicación de la ley generalmente necesitan mucho tiempo antes de que puedan cerrar las cuentas con los proveedores comerciales. Los fondos generalmente ya están en las cuentas objetivo de los estafadores en este punto. Si los perfiles también se completaron como parte de la verificación de identidad y supuestamente los operadores los clasificaron como genuinos, es difícil que los intercambios comerciales identifiquen posteriormente estas cuentas fraudulentas.
Las alternativas de Bitcoin a menudo usan la anonimización
Con las llamadas «Monedas de privacidad», las transacciones también deben protegerse de las autoridades estatales. Según CoinDesk, los particulares sin actividad delictiva también los utilizan. Para hacer esto, Monero usa direcciones «sigilosas» únicas y adorna las firmas de transacciones reales con engaño. Por ejemplo, el antiguo mercado Darknet White House Market, que tenía un nivel de seguridad particularmente alto, solo aceptaba Monero, mientras que las plataformas comparables suelen usar mezcladores de Bitcoin. Zcash también permite a los usuarios completar transacciones privadas utilizando pruebas de conocimiento cero. Por lo tanto, no se publicará información sobre la transacción.
Redacción finanzen.net
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