El magnate de los negocios indio, Prateek Gupta, ofreció pagar a Trafigura 15 millones de dólares utilizando financiamiento de un banco de Mauricio que está bajo escrutinio por sus vínculos con el estafador acusado, según documentos judiciales obtenidos por el Financial Times.
Trafigura, el comerciante de metales privado más grande del mundo, obtuvo este mes una orden de congelamiento de $ 625 millones contra Gupta y su imperio comercial en una de las demandas de productos básicos más grandes de la historia de Londres.
La casa comercial acusó al empresario con sede en Dubái de perpetrar un «fraude sistemático» en su contra con cargamentos de níquel falsos, lo que lo obligó a realizar una amortización de 577 millones de dólares.
El imperio de comercio de metales de Gupta se extiende por Europa, Medio Oriente y Asia, mientras que Trafigura también afirma que parece tener intereses en una variedad de otros negocios, incluidas empresas de energía e ingeniería.
Las consecuencias del caso también se han extendido a Mauricio, donde los reguladores bancarios están examinando a Silver Bank, uno de los pequeños prestamistas del país que tiene vínculos con Gupta.
Silver Bank ha negado que el comerciante de metales sea uno de sus accionistas y esta semana le dijo al FT que «no tiene exposición directa o indirecta al Sr. Gupta o empresas e individuos vinculados».
Sin embargo, es probable que el prestamista sea objeto de un mayor escrutinio por sus vínculos con el empresario.
En una declaración jurada presentada ante el Tribunal Superior de Londres este mes, el excomerciante principal de níquel de Trafigura, Sokratis Oikonomou, detalló cómo Gupta ofreció financiamiento de Silver Bank como parte de varias propuestas destinadas a «reparar la relación comercial que se deteriora rápidamente».
La relación comenzó a deteriorarse cuando Trafigura descubrió por primera vez en noviembre que algunos contenedores de níquel que había comprado contenían un metal mucho menos valioso.
Trafigura, uno de los principales conductos del mundo para el comercio de metales, ha inspeccionado hasta ahora alrededor de 156 de los 1104 contenedores relacionados con el presunto fraude. Ninguno de ellos contiene material que cumpla con los contratos, dijo.
Oikonomou dijo que Gupta «ofreció proporcionar dos cartas de crédito por un total de $ 15 millones de Silver Bank» el 11 de enero, antes de que más tarde ese mes las revisara a $ 7 millones.
Oikonomou agregó que la pareja «discutió posteriormente algunos borradores de redacción a los efectos de las cartas de crédito».
Las cartas de crédito son una de las herramientas financieras clave que sustentan el comercio mundial, ya que brindan a los vendedores de bienes la seguridad de que una institución financiera cubrirá cualquier déficit si un comprador no paga.
La declaración jurada también revela que Gupta afirmó haber ofrecido más cartas de crédito al brazo comercial de la empresa minera de Indonesia Mind ID.
La minera se había visto envuelta en el fiasco cuando compró cargamentos que supuestamente contenían níquel de Trafigura que se había originado en las empresas del comerciante de metales.
“Les hemos ofrecido verbalmente Silver Bank lc [letters of credit] solución”, dijo Gupta a Oikonomou en un mensaje de WhatsApp de enero citado en la declaración jurada.
En una declaración jurada por separado, un abogado que actúa para Trafigura argumentó que esta serie de ofertas «sugiere que el Sr. Gupta considera que Silver Bank actuará bajo su dirección».
Silver Bank, Gupta y Mind ID no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un representante de Gupta dijo el viernes que está preparando una «respuesta contundente» a las acusaciones de Trafigura y planea «presentar una solicitud para eliminar la orden de congelamiento el 6 de abril o antes».
El único accionista de Silver Bank es la firma de inversión de las Islas Caimán, Silver Star SPC, que adquirió al prestamista sin la tutela en octubre de 2021 e inyectó $ 40 millones de capital para reforzar su balance.
El abogado de Trafigura también argumenta en su declaración jurada que “el Sr. Gupta puede tener algún interés en Silver Star y/o ejercer control sobre ella” porque el comerciante de metales también ofreció seguridad sobre varios de sus activos.
Gupta ofreció seguridad a Trafigura sobre la empresa de energía renovable de Singapur Ultravolt Power, cuyo único accionista es Silver Star, según la declaración jurada de Oikonomou.
También se propusieron otros activos como parte de un amplio paquete de seguridad, incluida una «empresa de soluciones de cadena de valor de proyectos llamada Hangji Global Limited».
Los registros corporativos en Chipre, donde se cotizan las acciones de Hangji que apenas se negocian, muestran que Gupta incorporó la empresa en 2015 antes de que sus acciones se transfirieran a varios vehículos en el extranjero.
Silver Star, Ultravolt y Hangji no respondieron a las solicitudes de comentarios.