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El fiscal federal de Suiza acusó a Trafigura, el grupo internacional de comercio de productos básicos, de sobornar a funcionarios extranjeros.
En una acusación penal presentada el miércoles, Trafigura y su ex director de operaciones, Mike Wainwright, fueron acusados por investigadores suizos de organizar alrededor de 5 millones de euros en sobornos a un funcionario del gobierno angoleño entre 2009 y 2011.
A cambio, el funcionario, que también fue acusado pero no fue nombrado en la acusación, autorizó ocho contratos de fletamento de barcos y un contrato de abastecimiento de combustible que generaron ganancias de 143,7 millones de dólares para Trafigura, según los fiscales.
Trafigura tiene su sede en los Países Bajos, pero realiza una parte importante de su negocio comercial a través de su filial en Ginebra.
El caso será visto por el Tribunal Penal Federal de Suiza, en la ciudad de Bellinzona, en el sur de Suiza. Es la primera vez que Suiza presenta cargos penales contra una empresa por soborno a funcionarios extranjeros.
En un comunicado, el fiscal federal alegó que las normas internas y la cultura de Trafigura “[were] no se ajusta a las normas internacionales sobre prevención y lucha contra la corrupción y [were] no apto para prevenir el alto riesgo de corrupción asociado con las actividades del grupo Trafigura”.
Las deficiencias llegaron al “nivel más alto” de la empresa, afirmaban los cargos.
Trafigura dijo en un comunicado que los cargos estaban vinculados a investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, que la compañía había estado tratando de resolver.
“Lamentamos sinceramente estos incidentes que violaron nuestro código de conducta y son contrarios a nuestros valores”, dijo el director ejecutivo Jeremy Weir en un comunicado.
Trafigura agregó que Wainwright, quien se desempeñó como director de operaciones desde 2008 hasta este año, “rechazó los cargos en su contra y se defenderá ante el tribunal”.
Wainwright, quien se jubilará en marzo, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.