Numerosas detenciones y registros están en curso en la medida cautelar del juez de instrucción de Milán tras una investigación, en colaboración con las autoridades judiciales y policiales alemanas, por parte de los carabinieri de la unidad operativa ecológica de Milán por delitos relacionados con el tráfico ilícito de residuos, en varios países europeos, con un anillo de facturación falsa y actividades de reciclaje. Según reconstruyó Carabinieri, los sospechosos están acusados de asociación delictuosa para el tráfico ilícito de residuos, reciclaje, autolavado y otros delitos. También ordenó el embargo de 90 millones de euros.
La incautación de 90 millones ordenada por el juez de instrucción de Milán en el marco de la operación en curso en Lombardía, Piamonte y Calabria y en Alemania se refiere a sumas que para los investigadores solían reinvertirse en el mismo tráfico ilícito pero también en otras actividades lícitas incluida la compra de acciones en un club de fútbol. La operación forma parte de un “Día de Acción” coordinado por Eurojust para perfiles internacionales, con el apoyo de Europol, y está siendo realizado conjuntamente por el Grupo Carabinieri para la Protección del Medio Ambiente y la Transición Ecológica de Milán y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) de Múnich (Alemania). Las investigaciones están a cargo de los fiscales de Milán, Mónaco y Reggio Calabria. De hecho, se creó un equipo conjunto de investigación para determinar los delitos relacionados con el tráfico ilícito de residuos que, en este caso, se desarrollaron en varios países europeos con un círculo de facturación falsa y actividades de reciclaje.