Un estudio realizado por Complexity Science Hub de Viena y la Universidad de Montreal ha revelado que ha habido un número cada vez mayor de incidentes criptográficos delictivos en los últimos años. En total, los daños resultantes ascienden a varios miles de millones de dólares estadounidenses.
• Las actividades delictivas en el sector criptográfico están aumentando
• Miles de millones en daños
• Debilidades técnicas como principal motivo
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Fuertes rendimientos, riqueza rápida e independencia financiera: las promesas de los productos de criptoinversión a menudo parecen demasiado buenas para ser verdad. Y muchas veces lo son. Según un estudio realizado por Complexity Science Hub Vienna y la Universidad de Montreal, hubo al menos 1.155 incidentes criminales en la industria de la criptografía entre 2017 y 2022. «Pero eso no significa que no pueda haber más casos», comentó en un comunicado Bernhard Haslhofer, jefe del grupo de investigación de Criptofinanzas del Complexity Science Hub, sobre los resultados del estudio. «Por lo tanto, todos nuestros resultados son valores mínimos». Aun así, los 1.155 casos identificados representan la mayor investigación de fraude criptográfico hasta la fecha, añadió Catherine Carpentier-Desjardins de la Universidad de Montreal. «Este es el primer paso para evaluar el tamaño y el alcance del panorama criminal de DeFi», dijo el investigador.
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Los incidentes criminales con criptomonedas van en aumento
Los científicos también llegaron a la conclusión de que la actividad delictiva en el sector de las criptomonedas ha aumentado en los últimos años. Los institutos dirigidos por Haslhofer y Carpentier-Desjardins registraron 16 casos en 2017, pero en 2018 ya hubo 69 actividades. Las cosas también aumentaron en los años siguientes, de 103 casos de fraude en 2019, 224 en 2020 a 308 en 2021. Durante el año pasado, los investigadores identificaron 435 actividades delictivas en el ámbito de los criptoactivos.
Se causaron miles de millones de dólares en daños
En total, los incidentes criminales entre 2017 y 2022 causaron daños por al menos 30 mil millones de dólares, según descubrieron el Complexity Science Hub de Viena y la Universidad de Montreal. Esto corresponde aproximadamente a los ingresos que el Estado de Luxemburgo pudo registrar en 2022. En aproximadamente el 50 por ciento de los casos, se produjeron daños de al menos 356.000 dólares. En el peor de los casos, los afectados sufrieron una pérdida de 158 dólares. Sin embargo, el caso más caro, registrado en relación con el criptoexchange sudafricano Africrypt, costó a las víctimas 3.600 millones de dólares. Según la agencia de noticias Bloomberg, los hermanos Ameer y Raees Cajee, que estaban detrás de la plataforma comercial, dijeron a sus clientes que habían sido pirateados, pero que los usuarios no debían informar de esto a abogados y autoridades, ya que esto dificultaría la recuperación del dinero. dinero perdido . Al final, los fundadores del servicio desaparecieron con miles de millones de dólares de dinero de los clientes en su equipaje.
Vulnerabilidades técnicas y criptomonedas manipuladas
En el marco del estudio, los científicos de ambas instituciones de investigación también examinaron las razones de los crecientes y a menudo costosos incidentes de seguridad. En el 52,4 por ciento de los eventos examinados, los servicios de finanzas descentralizadas (DeFi), como los intercambios de cifrado, fueron objeto de actividades delictivas. Casi siempre se trataba de una vulnerabilidad técnica por parte del proveedor. Sólo en el 2,6 por ciento de los casos el error fue causado por humanos. Además, los atacantes utilizan proveedores de DeFi para atacar directamente a los usuarios en el 40,7 por ciento de todos los casos. «Si esto sucede, en más del 70 por ciento de los casos se trata de criptomonedas manipuladas que tienen algún tipo de puerta trasera a través de la cual los delincuentes pueden retirar dinero», advirtió Stefan Kitzler del Complexity Science Hub.
La herramienta de análisis tiene como objetivo frenar los criptodelitos
El proyecto DeFi Trace, que actualmente está implementando el instituto de Viena bajo la dirección de Haslhofer, pretende solucionar este problema. «En dos años queremos desarrollar métodos para rastrear automáticamente los flujos de pagos ilegales en el sector DeFi y así frenar las actividades delictivas», afirmó el científico. Actualmente, esto no es posible porque las transacciones en blockchain a menudo no son rastreables o son altamente anónimas. Para identificar rápidamente casos penales de fraude, los modelos algorítmicos deberían analizar automáticamente los sistemas DeFi, como lo indica la descripción del proyecto. El Complexity Science Hub cuenta con el apoyo de varios ministerios austriacos, pero también de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero, el Banco Nacional de Austria (OeNB), la Universidad de Innsbruck y la Oficina Central de Ciberdelincuencia de Baviera.
Equipo editorial finanzen.net