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Taiwán está trabajando para endurecer su ley contra el financiamiento del terrorismo en un intento de acabar con el contrabando desenfrenado de petróleo desde sus puertos que ha socavado las sanciones internacionales contra Corea del Norte durante años.
Los proyectos de enmiendas a la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, que se publicarán este mes, penalizarían cualquier transacción con un ciudadano o entidad de un país sujeto a sanciones de la ONU, así como cualquier transacción realizada en el territorio de dicho país, según altos funcionarios del gobierno y fiscales.
Según la legislación actual, sólo es ilegal la venta directa a una persona o empresa sancionada.
“En los últimos años se han producido una serie de casos relacionados con el transbordo de petróleo a Corea del Norte en los que nos dimos cuenta de que la ley no es lo suficientemente exhaustiva”, declaró Huang Mou-hsin, viceministro de Justicia de Taiwán, al Financial Times. “El alcance de la conducta delictiva está definido de forma demasiado estricta y estamos tratando de cerrar esas lagunas”.
El fracaso de Taiwán en frenar el comercio ilícito con Corea del Norte ha sido durante mucho tiempo un punto delicado en sus relaciones con los países occidentales, cuyo apoyo busca para contrarrestar la creciente agresión de China. Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio y amenaza con tomar la isla bajo su control por la fuerza si es necesario.
Como parte de la campaña de Taipei para disuadir un ataque de ese tipo, el país se ha presentado como parte de una comunidad de democracias con ideas afines que respalda el orden internacional basado en reglas y se opone a las autocracias.
Pero según funcionarios y analistas extranjeros, la gran mayoría del petróleo enviado a Corea del Norte proviene de Taiwán desde que la ONU impuso sanciones que limitan dicho comercio en 2017, un récord que choca con esta imagen.
“Nuestros análisis y los informes anteriores indican que una parte importante del petróleo enviado a Corea del Norte eludiendo las sanciones ha salido de los puertos de Taiwán en los últimos años”, dijo Joseph Byrne, investigador del Royal United Services Institute, un centro de estudios del Reino Unido. Los funcionarios de gobiernos extranjeros dijeron que Taiwán representaba más del 90 por ciento.
El proyecto de ley elimina el requisito de que la fiscalía demuestre que los sospechosos vendieron “a sabiendas” a entidades sancionadas. En el pasado, esta norma ha descarrilado casos relacionados con envíos ilícitos de petróleo a Corea del Norte.
También se penalizan las tácticas de camuflaje, como pintar sobre el nombre de un buque o desactivar su sistema de identificación automática, así como la información falsa sobre las contrapartes en transacciones en el mar. Actualmente, estas conductas sólo están sujetas a multas administrativas.
Pero funcionarios del gobierno occidental dijeron que Taipei también había actuado con lentitud en el pasado cuando se le presentó evidencia de transbordos, incluidas imágenes satelitales y filmaciones de aviones de vigilancia.
“Mientras recibamos información de inteligencia de nuestros socios extranjeros, investigaremos”, dijo Huang Hui-hsin, fiscal de alto rango. Pero estimó que solo se habían abierto unas 20 investigaciones sobre transbordos de petróleo a Corea del Norte desde 2017. Poco más de la mitad condujeron a cargos y solo una resultó en un veredicto de culpabilidad.
Un tribunal de Taiwán declaró inocentes a seis personas acusadas de contrabandear petróleo en el Mar de China Oriental utilizando el petrolero Polaris en 2018 porque consideró que las pruebas eran insuficientes.
La iniciativa de Taipei para endurecer sus regulaciones se produce mientras Rusia ha reanudado los envíos directos de petróleo a Corea del Norte, reduciendo el papel de los suministros taiwaneses.
“Desde marzo de 2024, el comercio se ha visto trastocado por el suministro de petróleo desde Rusia directamente por parte de buques norcoreanos”, dijo Byrne. “Desde entonces, hemos visto una enorme caída en las transferencias de barco a barco que involucran a buques que salen de los puertos de Taiwán, aunque todavía estamos viendo cierta actividad por parte de los mismos barcos y redes”.
Los planes de Taiwán para una supervisión más estricta de sus buques también incluyen modificaciones a la Ley de Buques. La administración aduanera también endureció las regulaciones el año pasado para exigir a los propietarios de buques que registren las transacciones en aguas internacionales con datos exactos de posicionamiento e información sobre la contraparte.
Las autoridades esperan que los armadores se opongan a las modificaciones de la ley contra la financiación del terrorismo durante un período de consultas de dos meses. También podrían encontrar resistencia en el parlamento controlado por la oposición.
“Es muy difícil lograr cambios legislativos”, dijo Huang, el viceministro de Justicia.