Etiket: lavadores
Pareja de lavadores de dinero compró propiedades en el centro de Breda por millones de euros
A un hombre de 43 años y a su esposa de 41 se les exigió este martes, respectivamente, 6 y 2,5 años de prisión por lavado internacional de dinero. La…
La policía española arresta a uno de los mayores lavadores de dinero de Europa
La policía española arrestó a un hombre que, según dicen, es uno de los mayores lavadores de dinero de Europa, socio de una notoria pandilla irlandesa que utilizó una marca…
Activista de derechos humanos Browder: ‘OM debe investigar a los lavadores de dinero rusos’
El activista británico de derechos humanos Bill Browder solicita al Ministerio Público que inicie una investigación penal sobre un empresario ruso. Según Browder, este empresario es el responsable de que…