Etiqueta: lavado de dinero
El juez deberá esperar antes de pronunciarse sobre el sospechoso de blanqueo de capitales
El tribunal no se ha pronunciado sobre el caso contra un antiguo residente de Emmen, de 43 años, sospechoso de haber blanqueado 164.000 euros. Hace dos semanas, el Ministerio Público…
Un hombre transporta miles de euros en bolsas de bocadillos y es detenido
La policía ha detenido a un hombre que transportaba miles de euros en efectivo en su coche. El sospechoso, que destacaba por su forma de conducir, había metido los billetes,…
La Semana de Drenthe: Gran robo de bicicletas y un nuevo paso en el problema del estadio del FC Emmen
Aunque el verano ya está en pleno apogeo, en Drente no es temporada de pepinos. El tren de noticias de Drenthe continuó su marcha la semana pasada. Incluso cuando miles…
‘Nuevo sospechoso en caso de lavado de dinero a gran escala’
Hay un nuevo sospechoso en el caso de lavado de dinero a gran escala que involucra a Theo E. de Gasteren. Sería el dueño de Hutten Metaal Yamaha Racing de…
Jumbo deja de patrocinar el automovilismo
Jumbo dejará de patrocinar el automovilismo. El grupo de supermercados también examina críticamente las actividades de patrocinio de los deportes de motor. El patrocinio de los deportes de motor por…
Dueño del sitio de Vluchtheuvel Norg interrogado en caso de lavado de dinero
Uno de los nueve sospechosos en la investigación de lavado de dinero a gran escala es Hans V., de 68 años, propietario del sitio del antiguo parque de diversiones De…
OM echa un vistazo más de cerca a las empresas de Drenthe principal caso sospechoso de lavado de dinero
Las empresas de Theo E. de Gasteren, de 58 años, en el caso de lavado de dinero también están siendo investigadas por el Ministerio Público. Así lo dijo un vocero…
Principal caso sospechoso de lavado de dinero en el que el jefe de Jumbo también es sospechoso por más tiempo
El principal sospechoso en un gran caso de lavado de dinero relacionado con el comercio de automóviles y el patrocinio de motocross será encarcelado por sesenta días más. El CEO…
Dos sospechosos en el caso de lavado de dinero libres, solo el principal sospechoso en Drenthe sigue detenido
Dos sospechosos en el caso de lavado de dinero a gran escala que salió a la luz la semana pasada fueron liberados. Los dos, el jefe de Jumbo, Frits van…
Principal sospechoso en caso de lavado de dinero detenido por más tiempo, otros cuatro Drenthe libres
Un hombre de 58 años de Gasteren -según las fuentes, es Theo E.- permanecerá bajo custodia catorce días más. Así lo ha decidido el juez de instrucción. Es sospechoso de…