Etiket: ilícitas
Dia: mafias utilizan redes sociales y aplicaciones para actividades ilícitas
Escuche la versión en audio del artículo. «Al liberarnos del modelo de mafia de la vieja generación y adherirnos a la nueva y cautivadora imagen empresarial, el uso de la…
La empresa Signa quebró debido a transacciones financieras ilícitas, alegan los acreedores
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Los acreedores de una de las principales empresas del grupo Signa de…
Hermanos de Ostende condenados por blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas
En realidad eran tres hermanos, pero uno de ellos ya murió. Blanquearon dinero en nombre de delincuentes ingleses e irlandeses. Ese dinero lo ganaban con la venta ilegal de cigarrillos.…