Etiket: fraude
Meppeler castigado por fraude en citas y estafa en Marktplaats
Un hombre de 29 años de Meppel defraudó a una mujer casi 38.000 euros fingiendo una relación amorosa con ella. El hombre fue condenado a un año de prisión suspendida…
Detenido por fraude fiscal, ocultó ingresos de 3 millones de euros
Un hombre de 44 años de Deurne fue detenido el miércoles bajo sospecha de fraude fiscal. Se dice que el hombre no declaró a las autoridades fiscales más de tres…
La policía de Singapur extradita a malasios vinculados a fraude de malware para Android
18 de junio de 2024Sala de redacciónSeguridad móvil/fraude financiero La Policía de Singapur (SPF) ha anunciado la extradición de dos hombres de Malasia por su presunta participación en una campaña…
Los notarios son amonestados porque el contable cometió fraude sin ser molestado
Dos empleados de la notaría Notarishuys de Veldhoven han sido amonestados por la cámara notarial de Den Bosch por una supervisión inadecuada de la llamada cuenta de depósito en garantía.…
Alquileres negros, un negocio de 6,6 millones en Turín con fraude y blanqueo de dinero
Escuche la versión en audio del artículo. Apartamentos, garajes, plazas de aparcamiento, áticos, sótanos y habitaciones diversas, todos destinados al alquiler. Pero con un denominador común: todos los alquileres se…
Terraform Labs pagará 4.470 millones de dólares en un caso de fraude a la SEC
Manténgase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente regístrate en CRIPTOMONEDAS myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada. Terraform Labs, la empresa detrás del colapso de 40.000 millones de dólares…
Fraude a la Seguridad Social: pago dirigido, ¿una solución ya preparada?
De 2.600 a 3.700 millones de euros: esto es lo que costaría anualmente el fraude a la protección social, según las últimas cifras publicadas por France Assureurs. O el equivalente…
Fraude descubierto: la asociación de fútbol de Camerún suspende a 62 jugadores
La asociación de fútbol de Camerún está tomando medidas duras contra sus propios jugadores. Al parecer intentaron falsificar sus identidades. La Asociación de Fútbol de Camerún ha suspendido a 62…
Fraude descubierto: la asociación de fútbol de Camerún suspende a 62 jugadores nacionales
La asociación de fútbol de Camerún está tomando medidas duras contra sus propios jugadores. Al parecer intentaron falsificar sus identidades. La Federación de Fútbol de Camerún ha sancionado a 62…
Ingresos de ciudadanía, Riccardo Bossi investigado por fraude
ServicioEl primogénito del fundador de la Liga. La fiscal de la Fiscalía de Busto Arsizio (Varese), Nadia Alessandra Calcaterra, ha presentado el escrito de conclusión de la investigación y se…