Etiket: fraude
Exinspector de Hacienda alemán acusado de fraude fiscal de 279 millones de euros
Un exinspector fiscal alemán de 71 años que estaba prófugo desde 2012 escuchó el lunes cargos por su presunto papel en un fraude fiscal de 279 millones de euros, en…
Tokio Marine acusa a Greensill Capital de fraude
La aseguradora japonesa Tokio Marine dijo el lunes que las políticas que permitieron préstamos de miles de millones de dólares por parte de Greensill Capital, el grupo de financiación de…
Vooruit pide al gobierno que presente una denuncia contra todos los call centers en investigación de contactos: “Indicaciones de fraude”
Invertir cada vez más interesante debido a la alta inflación: ¿cuánto dinero debería guardar como colchón de ahorro? La inflación creciente es ahora del 8,31 por ciento, el nivel más…
Policía: prueba para recuperar dinero tras fraude online es un éxito
Un juicio en el que las víctimas de estafas en línea pueden responsabilizar directamente a los perpetradores y recuperar el dinero a través de agencias de cobro parece estar funcionando.…
Autoridades electorales húngaras denuncian sospecha de fraude electoral
Los funcionarios electorales húngaros informaron a la policía de un presunto caso de fraude electoral, mientras el líder populista conservador Viktor Orban lucha por asegurar un cuarto mandato consecutivo en…
París extradita a nuestro país a magistrado condenado por fraude y chantaje
El tribunal de apelación de París ha aprobado la extradición del magistrado belga Luc Monin, detenido en la capital francesa hace más de un mes. Así lo informó una fuente…
Dos informes más condenatorios sobre el enfoque de fraude de las autoridades fiscales
Dos informes de PwC muestran una vez más que la Administración Tributaria y Aduanera ha cometido graves errores al abordar el presunto fraude en muchos frentes. Por ejemplo, durante un…
112 noticias: Tilburg arreglado por fraude hipotecario • agentes bajo escrutinio
Entre otros, una mujer de 44 años de Tilburg ha sido arrestada por fraude internacional a gran escala. Se dice que ella y otras cuatro personas fueron culpables, entre otras…
112 noticias: Tilburg atrapado por fraude • coche de lado en Nuenen
23.10 – Tilburg arrestado por fraudeEntre otros, una mujer de 44 años de Tilburg ha sido arrestada por fraude internacional a gran escala. Se dice que ella y otras cuatro…
Mujer rusa detenida en España por sospecha de fraude
Las autoridades rusas buscan a una mujer: sospechosa de malversar 1,4 millones de euros La detenida se enfrenta a hasta diez años de prisión Foto: David Ramos/Getty Images La policía…