Etiqueta: FIOD
La sospecha de una mala administración de las nóminas es el motivo de la redada en Klazienaveen
El allanamiento de ayer en una casa y un negocio en Saffraan en Klazienaveen estuvo relacionado con la sospecha de una gestión de nóminas falsa. Así lo informó un portavoz…
FIOD incauta 5,7 millones de cigarrillos ilegales en Zaandam
Durante un control el 15 de diciembre, la Aduana encontró 24 paletas de cigarrillos ‘sin impuestos’. Los 24 palés contenían un total de 5,7 millones de cigarrillos. Los cigarrillos están…
Miles de computadoras, teléfonos y perfumes incautados durante allanamientos por FIOD
El FIOD incautó hoy miles de computadoras, teléfonos móviles y perfumes durante cinco registros domiciliarios en los Países Bajos. También se allanó una oficina. Los allanamientos forman parte de una…
Justicia y FIOD investigan ‘irregularidades’ en la constructora BAM International
El Ministerio Público y el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) han iniciado una investigación sobre ‘posibles irregularidades’ en varios proyectos finalizados de BAM International. También allanaron la sede…
Gran investigación por drogas: actuación de la policía y FIOD en decenas de lugares
Muchos furgones de la policía en un parque de casas rodantes en Heezerweg en Eindhoven (foto: SQ Vision Mediapodukties). El área cercana al campamento ha sido acordonada (foto: SQ Vision…
Mundo deportivo y conexión con el blanqueo de capitales: ¿de dónde viene esto?
Respuesta de la Asociación Real de Motociclistas Holandeses (KNMV) RTV Drenthe también ha pedido una respuesta a la KNMV. El sindicato dice que está siguiendo las noticias sobre este caso,…
Frits van Eerd: yerno ideal en la mira de la FIOD
La imagen de Frits van Eerd pudo haber resultado dañada la mañana del martes 13 de septiembre, tras un allanamiento del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD). Casi nadie…
Redada FIOD Frits van Eerd: ‘Las consecuencias podrían ser importantes para Jumbo’
«Inútil para Jumbo», responde el experto en supermercados de Brabante Paul Moers al allanamiento del martes al jefe de la cadena de supermercados Frits van Eerd. A corto plazo, Moers…
Redada en la casa del CEO de Jumbo, Frits van Eerd, por parte de Fiod, posiblemente en relación con una investigación de lavado de dinero
Oficiales de policía en la casa de Frits van Eerd en Heeswijk-Dinther.Imagen ANP Sin embargo, el portavoz de la Fiscalía del Norte de los Países Bajos dice que varias casas…
FIOD y la policía allanan la casa del CEO de Jumbo, Frits van Eerd
La policía y el servicio de investigación FIOD allanaron una casa en Heeswijk-Dinther en Brabante el martes por la mañana. Sería la casa de Frits van Eerd, director ejecutivo de…