Etiket: capitales
La UE pide a las capitales que controlen sus gastos durante la crisis energética
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Proyecto de ley sobre plan de acción para el blanqueo de capitales
Noticia | 21-10-2022 | 16:37 El Ministro Kaag de Finanzas, también en nombre del Ministro Yeşilgöz-Zegerius de Justicia y Seguridad, envía el proyecto de ley del plan de acción para…
Cientos de detectives allanan contra el blanqueo de capitales narcotráfico
La policía arrestó a siete sospechosos en Róterdam y sus alrededores el martes por la mañana en una importante investigación sobre una organización criminal involucrada en el lavado de dinero…
La semana de Drenthe: Declaración tras ducha de cerveza y gran caso de blanqueo de capitales
Un gran caso de lavado de dinero mantuvo ocupados a los medios nacionales esta semana, uno de los sospechosos es el CEO de Jumbo, Frits van Eerd. Porque siete sospechosos…
Detenidos otros ocho sospechosos en caso de blanqueo de capitales en el que también se interrogó al director ejecutivo de Jumbo
Ocho de los nueve sospechosos en un gran caso de lavado de dinero relacionado con el comercio de automóviles y el patrocinio de motocross permanecen bajo custodia. El director ejecutivo…
Mundo deportivo y conexión con el blanqueo de capitales: ¿de dónde viene esto?
Respuesta de la Asociación Real de Motociclistas Holandeses (KNMV) RTV Drenthe también ha pedido una respuesta a la KNMV. El sindicato dice que está siguiendo las noticias sobre este caso,…
Dos capitales unidas por un programa de 100 conciertos. En nombre de los grandes autores
Aantes de la Orquesta Filarmónica dirigida por John Axelrod con un programa que va desde Grieg hasta Rimskij-Korsakov y Grace-Evangeline Mason. Cierra con Mozart, el Orquesta de Cámara Mahler y…
Crece la alarma en las capitales occidentales por la profundización de los lazos de Turquía con Rusia
Las capitales occidentales están cada vez más alarmadas por la profundización de la cooperación económica entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y Vladimir Putin, advirtiendo sobre el riesgo…
Los colombianos miran a Miami mientras la elección de Petro genera temores de fuga de capitales
Las compañías de bienes raíces en Miami informaron un aumento en las consultas de colombianos que desean sacar dinero de su país y comprar propiedades en los EE. UU. luego…
Exjugador del PSV (61) condenado a ocho años de prisión por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
El exjugador del PSV Willy Scheepers tiene que pasar ocho años en la cárcel en Suiza por lavado de dinero y tráfico de cocaína. Así lo ha determinado el tribunal…