Etiket: blanquean
¿El lugar favorito de Nieuw-Vennep entre los delincuentes que blanquean dinero? "no es un anuncio"
Por qué las cosas salieron mal varias veces en Nieuw-Vennep durante los últimos dos años es difícil de explicar, según el profesor y experto en crimen organizado Thom Snaphaan: “Cuando…
Turquía sale de la lista gris de países que blanquean dinero
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Un organismo de control financiero global ha eliminado a Turquía de su…
Cada año se blanquean 16.000 millones de euros de dinero procedente de actividades delictivas: esto es lo que pueden hacer los bancos
Los bancos invierten 1.400 millones de euros al año en la lucha contra el blanqueo de dinero, pero todavía están muy lejos de detectar todos los miles de millones criminales.…