Etiket: antilavado
Reguladores estadounidenses encuentran fallas en prácticas antilavado de dinero de Wells Fargo
Los reguladores estadounidenses han identificado fallas en las prácticas de gestión de riesgos contra el lavado de dinero y los delitos financieros de Wells Fargo, el último problema de cumplimiento…
Célula antilavado apenas intercepta dinero del narcotráfico, a pesar de cifra récord de casi 54.000 denuncias
El año pasado, la célula contra el lavado de dinero recibió una cifra récord de 53,923 reportes sobre flujos de dinero sospechosos en nuestro país, que van desde ingresos por…