El fiscal de Suiza acusó a dos exejecutivos de PetroSaudi, la compañía de producción de petróleo con sede en Ginebra, por ayudar a malversar 1.800 millones de dólares del fondo de riqueza soberana de Malasia, 1MDB.
Los cargos son el último giro en el extenso esfuerzo internacional de aplicación de la ley contra exempleados y asociados de 1MDB, que se declaró insolvente en 2018 en medio de acusaciones de fraude masivo.
En 2020, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue encarcelado por las autoridades de Malasia por su papel como una de las principales figuras y beneficiarios del escándalo.
Durante años, mientras era primer ministro, se desempeñó como presidente de la junta asesora de 1MDB, una posición desde la cual autorizó miles de millones en transferencias del fondo a estructuras financieras opacas y empresas comerciales sospechosas. Varios cientos de millones de dólares fluyeron a sus propias cuentas bancarias.
Mientras tanto, Taek Jho Low, el empresario malasio que presuntamente planeó el robo y fue su principal beneficiario, gracias a sus conexiones con Razak, sigue prófugo.
Low se convirtió en la cara pública del escándalo debido a su estilo de vida de lujo en Estados Unidos, donde derrochaba dinero en fiestas y artículos de lujo para abrirse camino en la sociedad de Hollywood.
Mientras los investigadores han tratado de llevar a los involucrados ante la justicia, el foco de los esfuerzos para seguir el rastro del dinero ha sido Suiza: una gran cantidad de inversiones de 1MDB pasaron por el país y Low usó cuentas bancarias suizas para esconder cientos de millones de dinero supuestamente tomados de 1MDB para su propio uso.
El caso del fiscal federal suizo acusa a dos socios destacados de Low en el país, quienes, según dice, fueron cruciales en la orquestación de uno de los presuntos fraudes centrales que saquearon dinero de 1MDB.
La acusación, una copia de la cual se presentó ante el Tribunal Penal Federal de Suiza el martes, alega que la pareja ayudó a establecer una empresa conjunta falsa entre 1MDB y su propio empleador, PetroSaudi.
El propósito del plan era convencer a la junta directiva de 1MDB de que, sin saberlo, invirtiera en la empresa, que se presentó como un acuerdo conjunto de buena fe con los saudíes.
Incluso se negoció una reunión en agosto de 2009 en un superyate, el Alfa Nero, frente a la costa de Cannes, entre Razak y el fundador de PetroSaudi, el príncipe Turki bin Abdullah al Saud, que no estaba al tanto de la verdadera naturaleza de la transacción, para prestar el trato un aire de legitimidad, dijeron los fiscales suizos.
Más tarde ese año, 1MDB transfirió $ 1 mil millones en efectivo a la empresa en la creencia de que PetroSaudi, en nombre de Riyadh, había transferido $ 2.7 mil millones de activos a la nueva sociedad de cartera. Nunca se transfirieron activos de PetroSaudi.
En realidad, la empresa era un fantasma y Low transfirió 700 millones de dólares del dinero de 1MDB directamente a una cuenta en Suiza a nombre de una empresa que él controlaba.
Se alega que luego transfirió 85 millones de dólares a los dos empleados de PetroSaudi acusados que ayudaron a falsificar los términos del trato para él.
En una segunda parte del presunto fraude, los dos ayudaron a Low a persuadir a la junta involuntaria de 1MDB para que prestara otros $ 830 millones a la empresa conjunta falsa en forma de un préstamo islámico.
El dinero que Low les dio a los dos financió un estilo de vida “lujoso”, alega el fiscal, que incluía la compra de propiedades en Suiza y en el extranjero, así como joyas de alta gama.
Las autoridades suizas han congelado hasta ahora 192 millones de dólares de activos en Suiza que han rastreado hasta 1MDB, sin incluir las propiedades en el país.
El mes pasado, el ex banquero de Goldman Sachs, Roger Ng, fue condenado por un tribunal de Nueva York a diez años de prisión por su papel en el escándalo como uno de los principales facilitadores de Low.
La propia Goldman llegó a un acuerdo de 3.900 millones de dólares en 2020 para poner fin a una disputa legal con Malasia sobre su papel en haber ayudado a Low.