Desde 2022, las llamadas monedas estables han facilitado un aumento significativo de los delitos relacionados con las criptomonedas, por una suma impactante de 40 mil millones de dólares. Se suponía que estas monedas, diseñadas como criptomonedas estables, ofrecían seguridad y confiabilidad, pero están demostrando ser un instrumento ambiguo en el mundo financiero digital.
• La popularidad de las monedas estables ha aumentado
• Los delincuentes se benefician de la estabilidad de las monedas estables.
• La mayoría de las transacciones ilegales implican evadir sanciones.
Monedas estables para fines ilegales
Las stablecoins son monedas digitales cuya estabilidad de valor está ligada a las monedas fiduciarias tradicionales, como el dólar estadounidense o el euro, como informa Finanztip. Por lo tanto, este enfoque debería servir para minimizar la volatilidad que a menudo se asocia con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Como opción de inversión supuestamente segura, las monedas estables rápidamente ganaron popularidad y se convirtieron en una piedra angular del ecosistema criptográfico.
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A pesar de su intención original, las monedas estables han revelado un lado más oscuro. Desde 2022, los delincuentes los utilizan cada vez más para lavar fondos, financiar actividades fraudulentas y facilitar ataques digitales, según una publicación de Chainalysis, una empresa de análisis de criptomonedas. La supuesta estabilidad de las monedas se ha convertido en un señuelo para tratos turbios, ya que los delincuentes intentan explotar las brechas de seguridad y las áreas grises regulatorias a través de transacciones de criptoactivos.
El criptocrimen va en aumento
Chainalysis publicó un nuevo informe que encontró que las monedas estables como Tether, que están vinculadas al valor del dólar estadounidense, se utilizaron en la gran mayoría de las transacciones criptográficas fraudulentas y las violaciones de sanciones en 2023. El análisis encontró que las monedas estables estaban involucradas en el 70 por ciento de los casos de fraude criptográfico y el 83 por ciento de los pagos criptográficos a países sancionados como Irán y Rusia.
El aumento de los criptodelitos causados por las monedas estables ha afectado en gran medida el equilibrio general del mundo de las finanzas digitales, según el informe de Chainanalysis. Desde ICO (ofertas iniciales de monedas) fraudulentas hasta esquemas Ponzi y pagos de ransomware, la gama de delitos es diversa. El total de 40 mil millones de dólares permitidos por los criptodelitos desde 2022 ilustra la escala de los desafíos que enfrenta la industria de las criptomonedas.
La evasión de sanciones como principal causa
Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de Chainalysis, explica que las monedas estables son particularmente atractivas para las personas y países sancionados. Por tanto, permiten aprovechar la estabilidad del dólar estadounidense y evitar sanciones. Este desarrollo es particularmente evidente en los intercambios de cifrado en países sancionados como Irán y Rusia, donde las monedas estables superan con creces a Bitcoin.
Los datos de Chainalysis muestran que la categoría más grande de delitos permitidos por las monedas estables es la evasión de sanciones. Esto representa más de la mitad de los 24.200 millones de dólares en transacciones criminales que Chainalysis observó en 2023, y las monedas estables representaron la mayoría de estas transacciones.
Equipo editorial finanzen.net