Se transfirieron más de 2.000 millones de dólares a Sam Bankman-Fried desde entidades de FTX, según documentos presentados ante el tribunal de quiebras por la nueva dirección del intercambio de criptomonedas el miércoles por la noche.
Según un comunicado de prensa que describe los estados financieros presentados ante el tribunal de quiebras de Delaware, Bankman-Fried y cinco miembros de su círculo íntimo transfirieron un total de 3.200 millones de dólares a sus cuentas personales en forma de «pagos y préstamos», los fondos procedentes principalmente de Alameda Research, un fondo de cobertura de criptocomercio afiliado a FTX.
John Ray, el nuevo director ejecutivo de FTX designado en el momento de la declaración de bancarrota del Capítulo 11 en noviembre, ha estado tratando de identificar la ubicación de la criptomoneda y otros activos que eventualmente pueden devolverse a los millones de clientes de FTX cuyas cuentas han sido congeladas. desde su derrumbe.
Bankman-Fried enfrenta una docena de cargos federales relacionados con el colapso de FTX que lo acusan de fraude de valores y saqueo de la plataforma para beneficio personal. La dirección de FTX dijo el miércoles que la cifra de 3.200 millones de dólares no incluía 240 millones de dólares para «propiedades de lujo en las Bahamas», «donaciones políticas y benéficas» y «transferencias sustanciales» a filiales. Los archivos mostraron que Bankman-Fried había recibido 2.200 millones de dólares.
Un abogado de Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Tres personas con información privilegiada de FTX que se declararon culpables y están cooperando con los fiscales, Nishad Singh, Gary Wang y Caroline Ellison, fueron transferidas por un total de más de $ 800 millones, según FTX. Ellison, el exjefe de Alameda, solo recibió $6 millones. Ella les dijo a los fiscales cuando se declaró culpable de los cambios de fraude que desde 2019 hasta 2022, Alameda tuvo acceso a “una línea de crédito ilimitada en FTX.com”.
FTX dijo que estaba investigando posibles formas de recuperar las transferencias a Bankman-Fried y sus antiguos colegas, pero que «la cantidad y el momento de las eventuales recuperaciones monetarias no se pueden predecir en este momento».
Se dice que otros dos exejecutivos de FTX, Ryan Salame y John Samuel Trabucco, recibieron juntos más de 100 millones de dólares.
En un momento, FTX se valoró en $ 40 mil millones con Bankman-Fried sirviendo efectivamente como la cara de la industria de la criptografía. Se ha declarado inocente de los cargos federales y está detenido en la casa de sus padres en California hasta el juicio que comenzará en octubre.