La Fiscalía de Milán ha solicitado la acusación contra el Ministro de Turismo Daniela Santanché y otras 16 personas, entre ellas su pareja Dimitri Kunz la hermana Fiorella Garnero y su sobrina Silvia Garnero y por tres empresas en la investigación por falsedad contable en el caso Visibilia, el grupo fundado por la senadora de la FdI y del que vendió posiciones y acciones en 2022. En el primer tramo del caso Visibilia, que ve a los imputados , por fraude agravado al INPS en despidos durante el período Covid, Santanchè y otras dos personas, entre ellas Kunz, y dos empresas, la audiencia preliminar está prevista para el 9 de octubre.
La hipótesis de la falsa contabilidad de la galaxia Visibilia
El presunto delito se refiere a la falsificación impugnada de los estados financieros de 2016 a 2022 para Visibilia Editore spade 2016 a 2020 para Visibilia srl. en liquidación y de 2021 a 2022 para Visibilia Editrice srl. Según la acusación – como se indica en una nota difundida por el fiscal de Milán Marcello Viola – «la correcta preparación de los estados financieros habría puesto de relieve una pérdida de capital social para Visibilia Editore spa a partir del estado financiero de 2016, para Visibilia srl a partir del presupuesto de 2014 y para Visibilia Editrice srl del presupuesto de 2021».
La segunda solicitud de prueba.
La investigación, cerrada en abril pasado, es la segunda del «paquete Visibilia» definido tras las investigaciones de la Unidad de Policía Económica y Financiera del Gdf, coordinada por la diputada Laura Pedio y los fiscales Marina Gravina y Luigi Luzi.
En mayo, la Fiscalía de Milán remitió al Gup Tiziana Gueli la solicitud de juicio contra la senadora del FdI y otras personas, entre ellas dos empresas y su socio Dimitri Kunz, en la primera línea de investigación sobre el grupo editorial fundado por el empresario. el sobre el presunto fraude agravado contra el INPS por la gestión del fondo de despidos durante el período Covid.
«Se insertan a sabiendas datos falsos en los estados financieros»
En la acusación de comunicaciones corporativas falsas sobre el spa, como escribió la Fiscalía de Milán en el acta que concluye las investigaciones, los sospechosos, entre ellos el senador de la FDI, habrían tenido «múltiples acciones ejecutivas del mismo plan criminal, en momentos diferentes, cada una de ellas debido a los cargos desempeñados», expuso «a sabiendas» datos falsos en los estados financieros. También se alega que es falso «en informes u otras comunicaciones corporativas dirigidas a los socios o al público». Todo ello para «obtener un beneficio injusto para uno mismo y para los demás», es decir, la «continuación de la actividad empresarial ocultando las pérdidas al público, evitando tanto la necesaria y costosa recapitalización como una gestión meramente “conservadora”. Según se puede leer en los documentos, entre 2014 y 2022 el balneario registró «importantes pérdidas y resultados de explotación negativos por valor de millones de euros».