Noticia | 13-05-2022 | 16:31
¿Cómo han implementado y aplicado los Países Bajos las sanciones contra Rusia? ¿Y qué podría ser mejor? El 13 de mayo de 2022, Stef Blok (Coordinador Nacional de Cumplimiento y Ejecución de Sanciones) presentó su informe final al Ministro de Relaciones Exteriores Hoekstra. Este informe contiene los hallazgos de las últimas semanas y recomendaciones.
El informe final: principales conclusiones
Se necesitan mejoras para cumplir con las sanciones y monitorearlas. Pero no hay indicios de que se haya pasado por alto algo en el congelamiento de activos de personas y entidades en la lista de sanciones. Resumimos los resultados.
Mejoras en el cumplimiento y aplicación de sanciones
Nunca antes se habían impuesto sanciones tan importantes como ahora. Las sanciones afectan a casi todos los sectores de la economía. Es por ello que un gran número de ministerios, empresas y servicios ejecutivos están involucrados en la ejecución de las sanciones y su supervisión. Mucho va bien con eso. Pero especialmente ahora que está claro que la guerra en Ucrania y, por lo tanto, las sanciones contra Rusia durarán más tiempo, también se necesitan mejoras.
Las recomendaciones para esto se hacen en el informe. Por ejemplo:
- Asumir la responsabilidad permanente de la coordinación del cumplimiento de sanciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Registrar la supervisión del cumplimiento de las normas sancionatorias a los notarios, abogados y contadores civiles. Y reforzar la obligación de informar en relación con el deber de confidencialidad de estos colectivos profesionales;
- Realizar acuerdos dentro de la Unión Europea (UE) para mejorar el proceso de divulgación de sanciones. Por ejemplo, sobre cómo y cuándo se envían los nombres para la lista de sanciones;
- Proporcionar una base legal más sólida para el intercambio de datos. Preferiblemente modificando el reglamento de sanciones (las normas de sanciones de la UE). Y de lo contrario a través de leyes y reglamentos nacionales.
Resultados Implementación holandesa de sanciones
Al 13 de mayo de 2022, este era el estado del cumplimiento de las sanciones:
| Categoría | Cumplimiento de resultados |
|---|---|
| Activos financieros | 640,8 millones de euros congelados |
| Actas | 425,2 millones de euros retenidos |
| Buques | 24 buques a la vista en la Aduana |
| aviones | 1 en el suelo, 5 ‘envueltos’ |
| transporte | 34.169 contenedores detenidos y evaluados |
| Propiedad | Sin indicios de incumplimiento de la obligación de congelamiento |
Sanciones: ¿se ha pasado algo por alto?
Desde su nombramiento como coordinador de sanciones en los Países Bajos y Bruselas, Stef Blok ha hablado con reguladores, partes del mercado y grupos profesionales. También ha puesto a trabajar a un equipo de datos para determinar si faltan cosas en el cumplimiento de las sanciones. Este equipo mantuvo información de diferentes registros uno al lado del otro. Por ejemplo, de la Oficina de Evaluación de Inversiones, el Registro de la Propiedad, la Cámara de Comercio y las Autoridades Fiscales. Según la información a partir de ahora, no hay indicios de que se haya perdido algo.
Recursos congelados
El tamaño de los fondos congelados tiene que ver con el aspecto de la economía holandesa. Stef Blok: “Se han detenido miles de contenedores en el puerto de Róterdam porque los Países Bajos tienen un puerto mundial. Es más probable que los yates de lujo estén en la Riviera francesa que en el IJsselmeer. Pero se construyen aquí. Además, el mercado inmobiliario holandés apenas es interesante para las personas rusas en la lista de sanciones”.
Participaciones rusas en los Países Bajos
Muchas empresas matrices (participaciones) están establecidas en los Países Bajos. También ruso. Estas pueden ser empresas holandesas, pero los activos (activos) que a veces valen miles de millones, como supermercados o torres de telefonía móvil, se encuentran en su mayor parte o en su totalidad fuera de la UE. En consecuencia, esos activos no pueden congelarse en los Países Bajos.
propiedades rusas
A menudo es difícil averiguar quién es dueño de un negocio. A veces es porque poseerlos se hace complejo a propósito. Asimismo, las propiedades sólo se congelan cuando se tiene más del 50% de propiedad. En Bruselas, los Países Bajos están defendiendo la reducción de este umbral al 25 %. Esto hace que sea más difícil evadir sanciones y al mismo tiempo mantener el control de una empresa. Todavía no hay una mayoría en la UE para esta propuesta.
Normas y leyes holandesas sobre sanciones
Parece que las sanciones estarán vigentes por un período de tiempo más largo. También se pueden agregar nuevas sanciones en cualquier momento. Por eso es importante revisar las leyes y reglamentos holandeses sobre sanciones. Por ejemplo, para intercambiar datos más fácilmente y poder monitorear mejor la implementación.
Para mantener una visión general, Blok advierte que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe continuar desempeñando un papel de coordinación fuerte y permanente. También sigue siendo importante que los ministerios, las empresas y las organizaciones ejecutoras trabajen en estrecha colaboración y asuman la responsabilidad.
Para obtener más información sobre las sanciones, consulte la página Sanciones contra Rusia y Bielorrusia (Bielorrusia).