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Sam Bankman-Fried debe enfrentar todos los cargos penales presentados en su contra por el colapso multimillonario de su intercambio de criptomonedas FTX, dictaminó un tribunal de Nueva York.
En una orden del martes, el juez Lewis Kaplan negó las mociones que buscaban desestimar 10 de los 13 cargos que enfrentaba el exempresario, incluidas acusaciones de violaciones de financiamiento de campañas y conspiración para cometer fraude bancario.
Kaplan también rechazó los argumentos de que ciertos cargos presentados después de que el hombre de 31 años fuera extraditado de las Bahamas en diciembre deberían ser desestimados. Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.
El caso del gobierno de EE. UU. contra Bankman-Fried se ha ampliado significativamente desde que fue acusado por primera vez de ocho cargos, incluido fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, en diciembre.
Los fiscales agregaron otros cuatro cargos penales en febrero, incluido el fraude de valores y productos básicos, mientras que a fines de marzo se agregó un cargo que alega que Bankman-Fried conspiró para sobornar a funcionarios chinos.
Los abogados de Bankman-Fried habían desplegado una serie de argumentos para tratar de desestimar 10 de esos cargos, incluida la afirmación de que solo debería ser juzgado por los cargos por los que aceptó explícitamente ser extraditado.
En un movimiento sorpresivo a principios de este mes, el gobierno de EE. UU. dijo que aceptaría eliminar algunos de los cargos posteriores a la extradición para un juicio posterior, “a la luz de la incertidumbre” sobre si el gobierno de las Bahamas consintió en esos cargos adicionales.
El juez Kaplan accedió a esa solicitud. Si bien negó los intentos de Bankman-Fried de que se desestimaran los cargos posteriores a la extradición el martes, dijo que la defensa podría renovar su argumento “si Bahamas objeta cualquiera de los cargos presentados contra [the defendant]”.
La orden se produce un día después de un informe de John Ray, el exadministrador de Enron que reemplazó a Bankman-Fried como director ejecutivo de FTX después de que se declarara en bancarrota, que arrojó una luz poco halagadora sobre el funcionamiento interno de la compañía de criptomonedas en el período previo a su espectacular colapso en noviembre.
Los ejecutivos de FTX “mintieron a los bancos y auditores, ejecutaron documentos falsos y trasladaron al Grupo FTX de una jurisdicción a otra, tomando un vuelo de los Estados Unidos a Hong Kong y las Bahamas, en un esfuerzo continuo para permitir y evitar la detección de sus irregularidades”. Ray escribió.
Agregó que un abogado de FTX creó un “acuerdo intercompañía simulado” que se retrocedió dos años para engañar a los auditores externos sobre sus finanzas, y la auditoría resultante se utilizó para recaudar dinero de los inversores.
El juicio de Bankman-Fried por los cargos previos a la extradición comenzará en octubre. Se había declarado inocente de todos los cargos.