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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero por un jurado de Nueva York en un veredicto penal histórico que probablemente condenará al ex magnate de las criptomonedas a décadas de prisión y reforzará los intentos de las autoridades estadounidenses de controlar a un sector financiero rebelde. .
La decisión en el juicio relacionado con criptomonedas de más alto perfil hasta la fecha se tomó poco después de las 7:40 p. m. del jueves por la noche, luego de menos de cinco horas de deliberación por parte de las nueve mujeres y tres hombres del jurado sobre siete cargos, incluido fraude electrónico a clientes de FTX y conspiración. para cometer lavado de dinero. Fue condenado por todos los cargos.
Un solemne Bankman-Fried permaneció inmóvil y mostró poca emoción mientras se leía el veredicto en la abarrotada sala del tribunal federal de Manhattan, mientras sus padres Joe Bankman y Barbara Fried se abrazaban en la galería y bajaban la cabeza, abatidos.
La culminación del juicio se produce casi exactamente un año después de que FTX cayera en quiebra después de no poder cumplir con las solicitudes de retiro de miles de clientes asustados por una desaceleración del mercado y revelaciones dañinas sobre las opacas estructuras financieras del intercambio.
Bankman-Fried, conocido por su cabello rebelde y sus pantalones cortos, cortejó a celebridades, alguna vez fue bienvenido en la Casa Blanca y en el Capitolio y aseguró miles de millones de dólares en inversiones durante su breve mandato como la cara pública de la naciente industria de las criptomonedas.
El hombre de 31 años fue acusado por los fiscales en diciembre pasado de orquestar «uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos» contra los clientes e inversores de la bolsa FTX, así como contra los prestamistas de su fondo de cobertura afiliado Alameda Research.
Ambos negocios habían colapsado semanas antes, después de que se descubriera un agujero de 8 mil millones de dólares en el balance de FTX y se impidiera a millones de clientes retirar sus fondos.
John Ray, el experto en insolvencia que se hizo cargo de FTX cuando se declaró en quiebra, dijo que la “ausencia total de información financiera confiable” era peor que la de Enron, cuya quiebra supervisó anteriormente.
Bankman-Fried aún podría enfrentar más cargos en un juicio programado tentativamente para marzo, por acusaciones que incluyen soborno a funcionarios extranjeros y violaciones de la financiación de campañas.
El veredicto de culpabilidad se produce después de que Bankman-Fried tomara la rara decisión de testificar en su propia defensa durante el juicio que duró un mes. Pasó más de dos días en el estrado de los testigos, durante los cuales admitió ante el jurado que cometió «errores» mientras dirigía FTX, pero negó haber defraudado a los clientes e inversores de la bolsa.
El ex multimillonario del papel dijo que se dio cuenta por primera vez del agujero en el balance de FTX un mes antes de su implosión, y que había delegado la responsabilidad de la codificación y la gestión de riesgos a subordinados como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, quienes se declararon culpable de fraude el año pasado y testificó contra su exjefe.
El jurado, que incluía a un trabajador social, un bibliotecario de una escuela secundaria y un funcionario penitenciario jubilado, escuchó a los fiscales el miércoles que Bankman-Fried «conspiró y mintió para obtener dinero» desde los primeros días de su empresa, y pensó que era lo suficientemente inteligente. para evitar ser atrapado. Argumentaron que la tendencia de Bankman-Fried a configurar los mensajes enviados entre los ejecutivos de FTX y Alameda para que se borraran automáticamente demostraba que «era culpable», e instaron a los jurados a «dejar que la evidencia prevalezca sobre su narración».
Los abogados de Bankman-Fried cuestionaron que su cliente era un «nerd de las matemáticas» descrito como un villano por los fiscales que no habían demostrado que actuara con intenciones criminales.
“Ningún testigo se presentó y dijo que Sam les dijo. . . para cometer crímenes”, dijo Mark Cohen. «En el mundo real la gente juzga mal las cosas, comete errores».
Bankman-Fried, que apelará el veredicto, será sentenciado el 28 de marzo. Se enfrentaría a más de 100 años de prisión si recibe la pena máxima por todos los cargos por los que fue condenado.