El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha pedido a un juez de Nueva York que desestime los cargos penales presentados contra él tras el colapso del intercambio de criptomonedas el año pasado.
En una serie de presentaciones el lunes por la noche, los abogados de Bankman-Fried presentaron una serie de defensas, argumentando que el hombre de 31 años fue inadmisiblemente acusado de más delitos luego de su extradición de las Bahamas en diciembre, que algunas de las transacciones supuestamente ilegales tuvo lugar fuera de los EE. UU. y que las contribuciones de campaña que hizo a los partidos políticos eran legales.
El año pasado, los fiscales estadounidenses acusaron a Bankman-Fried de ejecutar un “esquema global” para defraudar a los clientes y prestamistas de FTX y el fondo de cobertura afiliado Alameda antes de su colapso en noviembre, cuando se descubrió un agujero multimillonario en el balance de la empresa.
Inicialmente fue acusado de ocho cargos criminales, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de financiación de campañas, antes de que los fiscales agregaran cinco cargos más, incluidos fraude de valores y conspiración para violar las leyes antisoborno mediante el pago de $40 millones para supuestamente influir funcionarios chinos.
El equipo de defensa del ex empresario ha argumentado que los cargos son “vagos e inespecíficos” y presentados en una “clásica prisa por juzgar”. . . menos de un mes después de la quiebra de FTX”.
Los abogados de Bankman-Fried, que ya se había declarado inocente de todos los cargos en su contra, dijeron que se había mudado a las Bahamas porque las leyes que rigen las criptomonedas eran más claras allí, mientras que en EE. UU. “la inseguridad jurídica y la ambigüedad eran comunes”.
“A raíz del ‘criptoinvierno’, al gobierno, en retrospectiva, puede disgustarle o desaprobar las prácticas comerciales de la industria de las criptomonedas, FTX o incluso del Sr. Bankman-Fried, pero esto no le da licencia para convertirlas en delitos federales”, decían los documentos.
En un intento por “luchar contra estos cargos sin fundamento y limpiar su nombre”, Bankman-Fried redactó con la ayuda de un abogado británico, James Lewis KC, para atestiguar que el tratado de extradición entre los EE. UU. y las Bahamas, cuyo sistema legal se basa en La ley inglesa fue violada cuando los fiscales agregaron más cargos luego de su llegada a suelo estadounidense.
Los abogados de Bankman-Fried también se quejaron de que John Ray, un veterano de la reestructuración de Enron que asumió como director ejecutivo de la quebrada FTX, había “actuado como portavoz público del gobierno al seguir haciendo comentarios despectivos” sobre el acusado.
Ray testificó ante el Congreso en diciembre que nunca había “visto un fracaso tan absoluto de los controles corporativos en todos los niveles de una organización”.
El ejecutivo había sido “efectivamente designado” por el gobierno, afirmaron los abogados de Bankman-Fried, “como agentes federales para revisar y sintetizar la evidencia para ellos”. Acusaron a FTX de renunciar a los privilegios de abogado-cliente para proporcionar información a los fiscales, mientras se negaba a hacerlo sobre temas que podrían ayudar a su cliente a compilar su defensa.
Un portavoz de los deudores de Ray y FTX no respondió a una solicitud de comentarios.
El juicio en el caso penal está programado para octubre, aunque los abogados de Bankman-Fried han indicado que pueden solicitar un aplazamiento.
Tres de los excolegas de Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, ya se declararon culpables en relación con los cargos derivados del colapso y acordaron cooperar con los fiscales.