Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas a pedido de los fiscales del gobierno de los EE. UU. que presentaron cargos penales contra el criptoempresario caído en desgracia.
El fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, dijo que la fuerza policial del país había detenido a Bankman-Fried después de recibir una «notificación formal» del gobierno de Estados Unidos de que había presentado cargos penales y «probablemente solicitaría su extradición».
Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, confirmó el arresto el Gorjeo y dijo que la medida se había tomado «a pedido del gobierno de los Estados Unidos». La acusación se dará a conocer el martes por la mañana, agregó.
El arresto y los cargos penales confirman que las autoridades estadounidenses tienen la intención de perseguir personalmente a Bankman-Fried después del catastrófico colapso de FTX el mes pasado. El fracaso del intercambio con sede en las Bahamas, que alguna vez fue valorado en $ 32 mil millones, ha resultado en pérdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos los inversores minoristas, y envió ondas de choque a través de la industria de la criptografía.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dijo que el martes presentaría cargos civiles separados relacionados con las supuestas violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried.
“Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por trabajar para asegurar el arresto de . . . Bankman-Fried en las Bahamas por cargos penales federales”, dijo Gurbir Grewal, director de la división de ejecución de la SEC, en un comunicado.
La Fuerza de Policía Real de Bahamas dijo que los oficiales de su unidad de investigación de delitos financieros arrestaron a Bankman-Fried poco después de las 6 p.m. ET en su complejo de apartamentos en Albany.
Fue arrestado en «referencia a varios delitos financieros contra las leyes de los Estados Unidos, que también son delitos contra las leyes de la Mancomunidad de las Bahamas», agregó la fuerza en un comunicado.
Bankman-Fried, quien fue “detenida sin incidentes”, comparecerá ante el tribunal de magistrados de Nassau el martes, según el comunicado.
Su arresto se produce un día antes de que testificara ante el comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. en una audiencia sobre la quiebra de FTX.
En un testimonio escrito antes de la misma audiencia, publicado el lunes, John Ray III, director ejecutivo designado por el tribunal de FTX, dijo que la plataforma de negociación se había derrumbado debido a «la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de personas extremadamente inexpertas y individuos poco sofisticados”.
Ray agregó que FTX había permitido que su empresa comercial afiliada, Alameda Research, tomara prestados fondos del intercambio de criptomonedas «sin límites efectivos».
El banquero Fried tenía sugerido inicialmente no estaría preparado para testificar en la audiencia, pero cedió a la presión después de que Maxine Waters, presidenta del comité, dejó en claro que los legisladores estaban preparados para citarlo.
En respuesta al arresto de Bankman-Fried, el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo que la nación caribeña y los EE. UU. tenían un «interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley».
Davis dijo que las autoridades de las Bahamas continuarían con sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX.